截至2025年6月27日收盘，浙数文化（600633）报收于13.41元，较上周的12.66元上涨5.92%。本周，浙数文化6月26日盘中最高价报13.63元。6月 23日盘中最低价报12.44元。浙数文化当前最新总市值170.05亿元，在游戏板块市值排名10/26，在两市A股市值排名929/5151。 本周关注点 公司公告汇总浙数文化2025年第一次临时股东大会决议公告 会议召开时间为2025年6月23日，地点位于浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室。出席股东和代理人人数为 982，持有表决权的股份总数为628,340,896股，占公司有表决权股份总数的49.55%。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，由董事总经理何 锋先生主持。审议通过了以下两项议案：1. 关于修订《公司章程》并取消监事会设置的议案，同意票数为622,267,738，占比99.03%；2. 关于修改 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度并废止《监事会议事规则》的议案，同意票数为622,194,138，占比 99.02%。 国浩律师（杭州）事务所律师柯琤、范洪嘉薇见证，认为本次股东 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙报数字文化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，加强公司及各部门、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股子公司（以下简称"各子公 司"）的内幕信息保密工作，防范内幕交易及内幕信息泄露，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息 知情人登记管理制度》"）、《浙报数字文化集团股份有限公司 信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）等法律、法规、 部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则及《浙报数字文化 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记制度适用于公司全体员工 （含公司董事）以及公司各部门、各子公司。 第三条 公司内幕信息知情人登记工作实行知悉即登记并存 档备查的管理原则。 （六）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情 况，或者发生大额赔偿责任； （七）公司发生重大亏损或者重大损失； 第四条 公司董事会对内幕信息知情人登记工作负责，保证 内幕信息知情 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙报数字文化集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司 和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则及 《浙报数字文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品 种交易价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公 布，并将公告和相关备查文件报送上海证券交易所。信息披 露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告等。 1 / 16 （五）公司重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员； （六）破产管理人及其成员； （七）法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会、审 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙报数字文化集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司经营行为，提高公司内部 审计工作质量，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中国 内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理 准则》《浙江省内部审计工作规定》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、上海证券交易所规则及《浙报数字文 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或 人员独立监督和评价本公司、控股子公司及具有重大影响的 参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。目的是为了加强本公司、控股子公司及具有重大影响 的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管理， 提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整 性。 第三条 内部审计的基本原则：独立性原则，合法性原 则，公正性原则，实事求是原则，保守秘密原则，廉洁奉公 原则。 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙报数字文化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，加强公司及各部门、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股子公司（以下简称"各子公 司"）的内幕信息保密工作，防范内幕交易及内幕信息泄露，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息 知情人登记管理制度》"）、《浙报数字文化集团股份有限公司 信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）等法律、法规、 部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则及《浙报数字文化 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记制度适用于公司全体员工 （含公司董事）以及公司各部门、各子公司。 第三条 公司内幕信息知情人登记工作实行知悉即登记并存 档备查的管理原则。 第四条 公司董事会对内幕信息知情人登记工作负责，保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人， 董事会秘书组织实施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 1 / 13 人 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第二十八次会议于2025年6月27日通讯召开[1] - 会议通知于2025年6月24日书面发出[1] - 应到董事5名，实到5名[1] 审议结果 - 审议通过修改29项制度并新增1项制度议案[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[1]

游戏板块估值与市场表现 - 当前游戏板块核心公司估值区间为15~20x，显著低于新消费核心公司估值水平 [1] - 6月24日板块强势上涨，冰川网络涨停20%至32.51元，电魂网络涨停9.98%至24.13元，掌趣科技涨6.08%至5.93元 [1][2] - 盛天网络涨4.93%至13.20元，富春股份涨4.65%至7.43元，浙数文化涨4.40%至13.28元 [2] 政策支持与技术创新 - 北京市发布政策推动AI、AIGC与游戏电竞产业融合，鼓励技术成果应用于游戏研发环节 [2] - 支持企业布局游戏引擎、交互式流媒体等领域，对符合条件的项目给予最高3000万元奖励 [3] - 广东、上海等地已推出简化审批、IP开发等配套政策 [3] 行业发展趋势 - 游戏行业具备精神消费属性，高频消费特征明显且易衍生原生IP，如卡牌类产品IP根源 [3] - 版号常态化背景下，头部厂商通过IP长线运营与技术创新持续提升用户价值 [3] - 出海市场展现韧性，本土化运营能力成为全球化竞争核心壁垒 [3] 机构观点 - 中信建投强调游戏是被低估的新消费形态，当前估值具备吸引力 [1][3] - 华西证券指出AI技术是确定性投资方向，科技创新将成中长期发展关键 [3]

浙报数字文化集团股东会法律意见 - 本次股东会由董事会召集，于2025年6月23日召开现场会议，同步进行网络投票，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][4] - 现场会议出席股东及代理人2名，网络投票股东980名，合计代表股份数9,467,060股（占表决权股份0.75%），出席人员资格合法有效 [5] - 议案表决通过率99.0334%（同意622,267,738股），反对与弃权合计占比0.9666%，无关联股东回避表决情形 [6][7] 相关ETF市场数据 - **食品饮料ETF(515170)**：近五日下跌0.53%，市盈率19.82倍，份额减少1950万份，主力净流出675.6万元，估值分位16.33% [10] - **游戏ETF(159869)**：近五日下跌1.34%，市盈率39.83倍，份额减少8100万份但主力净流入2909万元，估值分位60.72% [10] - **科创半导体ETF(588170)**：近五日上涨4.60%，份额减少400万份，主力净流入375.8万元 [10] - **云计算50ETF(516630)**：近五日下跌1.82%，市盈率94.40倍，份额增加300万份，主力净流入53.3万元，估值分位84.15% [11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月23日在杭州召开[2] - 出席会议股东和代理人982人[2] - 出席股东所持表决权股份628,340,896股，占比49.55%[2] 议案表决情况 - 修订《公司章程》取消监事会设置，同意票622,267,738，占比99.03%[5] - 修改相关制度废止《监事会议事规则》，同意票622,194,138，占比99.02%[7] - 5%以下股东对两议案同意票及占比分别为3,393,902（35.85%）、3,320,302（35.07%）[7] 人员出席情况 - 公司在任董事5人，出席3人；在任监事3人，出席2人[6] 律师见证情况 - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[9] - 律师见证股东大会决议合法有效[9]

股东会安排 - 2025年6月6日董事会决定6月23日召集股东会[8] - 6月7日董事会发布召开股东会通知[8] - 现场会议6月23日14:30在杭州拱墅区召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表618,873,836股，占比48.80%[10] - 网络投票980名股东，代表9,467,060股，占比0.75%[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会设置的议案》，同意占比99.0334％[15] - 《关于修改相关制度并废止<监事会议事规则>的议案》，同意占比99.0217％[15]