制度修订 - 《乐山电力股份有限公司外部信息使用人管理制度（2026 年修订）》2026 年 2 月 5 日通过[1][5] - 原制度 2010 年 3 月 8 日通过，2026 年 2 月 5 日废止[5] 保密规定 - 公司董事和高管定期报告编制等期间需保密[2] - 向特定外部报送年报信息不得早于业绩快报[2] - 未披露报送信息为内幕信息，需提醒保密并登记知情人[2] 外部约束 - 外部不得泄露未公开重大信息，不用于证券交易[3] - 信息泄露需通知公司，公司向交易所报告并公告[4] - 使用未公开信息需与公司同时披露[4] - 违反制度致损公司将索赔、收回收益或移送司法[4] 适用规则 - 制度未规定适用《公司章程》，不一致以其为准[4]

制度修订 - 《乐山电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程（2026年修订）》2026年2月5日通过[1] - 原规程2024年3月28日通过，2026年2月5日废止[8] 审计职责 - 委员会在年度财务报表审计中协调时间、审核信息等[2] - 审计工作时间由经营管理层等协商方案后报委员会确定[3] 流程要求 - 公司应在会计师进场前编制年度财务报表[4] - 委员会在审计期间与会计师开非公开会议[5] - 财务信息经委员会审核过半数同意后提交董事会[5] 会计师选聘 - 改聘会计师事务所由委员会负责相关工作[6] - 续聘时需全面评价，否定则改聘[7]

信息披露办法 - 《信息披露管理办法》于2026年2月5日经第十一届董事会第一次会议审议通过[1] - 信息披露义务人包括公司董秘和办公室、董事和董事会等主体[5] - 信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载等[6] 披露渠道与期限 - 依法披露的信息应在上交所网站和符合条件媒体发布[7] - 信息披露文件全文应在上交所网站和符合条件报刊网站披露[9] - 信息暂缓披露期限一般不超过两个月[11] 责任人与职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是主要责任人[13] - 董秘负责公司信息对外公布等多项职责[13] - 审计与风险管理委员会负责监督本办法实施情况[15] 股东与报告披露 - 持有公司5%以上股份的股东相关情况变动需告知公司并配合披露[16] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[20] - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据等多项内容[20] 报告审计与业绩预告 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[23] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[23] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[24] 临时报告与重大事件 - 临时报告包括董事会决议、股东会决议等事项[26] - 发生重大事件投资者尚未得知时公司应立即披露[26] - 若重大事件难以保密等情况，公司应及时披露现状和风险因素[29] 报告编制与公告 - 定期报告编制由财务资产部组织，经多部门程序后董事长或其授权代表签发后两个工作日内披露[32] - 临时报告涉及董事会、股东会决议的由董事会办公室编制，经相关审查审定后提交公告[33] 其他规定 - 公司应按规定建立健全财务管理和会计核算的内部控制及监督机制，董事会负责内控制度相关工作[35] - 董事会秘书负责组织信息披露资料管理，资料保管时间与公司存续期相同[37] - 公司信息披露指定报纸媒体为《上海证券报》等，指定网站为http://www.sse.com.cn，变更指定报纸需两个工作日内向上交所报告[38] 责任追究 - 公司信息披露文件有虚假记载等问题致投资者损失，公司及相关董事、经理承担赔偿责任[43] - 公司将对信息披露违规责任人给予行政及经济处分[45] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查管理办法并采取更正措施，处分相关责任人[45] 办法施行与废止 - 办法自2026年2月5日公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起施行[47] - 原2021年8月19日公司第九届董事会第六次会议审议通过的办法同日废止[47]

办法审议 - 《乐山电力股份有限公司内部控制评价管理办法（2026 年修订）》2026 年 2 月 5 日经第十一届董事会第一次会议审议通过[1] 评价原则 - 公司实施内部控制评价应遵循全面性、重要性、客观性原则[3] 组织实施 - 董事会负责领导，审计部具体组织实施，下属各单位负责本单位评价工作[8] 评价类型及时间 - 包括年度和日常评价，年度评价在年度结束后至年报提交董事会审议前完成[9] 评价要素 - 围绕内部环境等要素进行内部控制评价[13] 评价程序 - 包括制定方案等环节，审计部拟订方案报审批后实施[16][21] 缺陷认定 - 缺陷分设计和运行缺陷，按影响分重大、重要、一般缺陷，重大由董事会认定[18][19] 报告编制 - 年度报告经多道程序由董事会形成，涵盖内部环境等要素，含七项内容[20][21][22] 报告报出 - 以12月31日为基准日，基准日后4个月内报出[22] 事务所核实 - 会计师事务所核实评价，非标准报告董事会需专项说明[22][23] 日常评价 - 审计部不定期开展，报告编制可参考年度报告[24] 档案保存 - 内部控制评价档案保存不少于十年[24] 办法施行 - 本办法2026年2月5日起施行，原办法同日废止[24]

提名委员会组成 - 成员五名，独立董事需过半数[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 提前三天通知，紧急可随时通知[14] - 表决记名投票，临时可通讯表决[21] - 决议需成员过半数通过[22] 资料保存与细则施行 - 会议记录等保存至少十年[17] - 新细则2026年2月5日施行，原细则同日废止[21]

会议安排 - 2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会和第十一届董事会第一次会议[1] 人事任免 - 选举何明为第十一届董事会董事长，林晓华为副董事长[2] - 聘任邱永志为公司总经理[5] - 聘任赖毅、熊海涛、黄红、张泽秋为副总经理[6][8] - 聘任邬良军为公司总会计师[9] - 聘任黄红为公司董事会秘书[10] - 聘任王斌为公司证券事务代表[12] 制度修订 - 审议通过修订公司治理制度议案，修订8项制度[12] 委员会确定 - 各专门委员会主任委员和委员确定[7]

尹强、徐强、乔一桐； 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-010 2．独立董事：何曙光、吉利、潘鹰、周凯 乐山电力股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第十一届董事会非独立董事 和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第 十一届董事会。公司于同日召开了第十一届董事会第一次会议，完成第 十一届董事会董事长、副董事长的选举，确定董事会专门委员会组成以 及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 1．非独立董事：何明（董事长）、林晓华（副董事长）、邱永志、 3．职工董事：贾海燕 4．董事会专门委员会组成 | 专门委员会 | 主任委员 （召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与 ESG 委员会 | 何明 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人588人[4] - 出席股东持表决权股份267,132,127股，占比46.1909%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票266,533,327，比例99.7758%[7] 候选人选举情况 - 多位非独立董事候选人A股同意票比例超99.7%[7][9][10] - 独立董事何曙光得票占比99.0333%当选[12]

会议信息 - 乐山电力2026年第一次临时股东会于2月5日9点召开[8] - 会议采用现场会议和网络投票相结合方式[8] - 会议召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共588名，持有267,132,127股，占46.1909％[11] - 出席现场会议股东及代理人共3名，持有255,445,168股，占44.1701％[12] - 通过网络投票股东共585名，持有11,686,959股，占2.0208％[13] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》，所有股东同意266,533,327股，占99.7758％[21] - 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案（候选人何明）》，所有股东同意266,518,427股，占99.7702％[22] - 独立董事候选人何曙光议案，所有股东同意264,549,799股，占99.0333％[31]

行业核心数据 - 2025年12月中国水力发电量产量为865亿千瓦时，同比增长4.1% [1] - 2025年1-12月中国水力发电量累计产量为13143.6亿千瓦时，累计增长2.8% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的水力发电行业相关上市公司包括：长江电力（600900）、华能水电（600025）、国投电力（600886）、川投能源（600674）、桂冠电力（600236）、黔源电力（002039）、湖北能源（000883）、闽东电力（000993）、乐山电力（600644）、郴电国际（600969） [1] 行业研究报告参考 - 相关报告参考为智研咨询发布的《2026-2032年中国水力发电行业市场行情监测及发展趋向研判报告》 [1]