乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订） （经 2025 年 10 月 16 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订） 第一条 为了进一步规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责保 管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书空缺期间或不能履行职责时，按上海证券交易所《股票 上市规则》相关规定办理。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当 充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 ...

乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订） 乐山电力股份有限公司股东会议事规则 （2025 年修订） （经 2025 年 10 月 16 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》等的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-062 乐山电力股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照 副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件； 委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份 证件的原件及复印件。 （二）债权申报联系方式 债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电 子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债 权申报联系方式如下： 1.申报时间：自 2025 年 10 月 17 日起至 2025 年 11 月 30 日 2.债权申报地址：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 乐 ...

女女 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610072 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0051 号 致：乐山电力股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与乐山电力股份有限 公司（以下简称"乐山电力"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派 徐小玉、陈培玉律师出席了乐山电力 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"〈公司法〉"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"〈证券法〉"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"〈股东会规则〉"）等法律法规、规范性文件及《乐山电力股 份有限公司章程》（以下简称"〈公司章程〉 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-061 乐山电力股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召开的地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 965 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,989,932 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.2184 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会现场会议由公司董事长刘江先生主持，会议对议案采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 1 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日 ...

市场整体表现 - A股主要指数走强，创业板指上涨逾2.00%，沪指上涨0.90%，深成指上涨1.40% [1] - 沪深京三市上涨个股近3900只，市场呈现普涨格局 [1] - 医药医疗、机器人、电网电源、纺织服装等行业方向涨幅居前 [1] 电力能源行业领涨股表现 - 上海电力(600021)涨停，涨幅9.99%，总市值684亿元，年初至今涨幅达172.60% [2] - 穗恒达A(000531)涨幅9.94%，总市值71.44亿元，年初至今涨幅20.71% [2] - 世茂能源(605028)上涨7.44%，总市值44.11亿元，年初至今涨幅70.48% [2] - 建投能源(000600)上涨5.24%，总市值160亿元，年初至今涨幅58.93% [2] - 赣赣股份(000899)上涨4.59%，总市值102亿元，年初至今涨幅24.92% [2] - 京能电力(600578)上涨4.33%，总市值307亿元，年初至今涨幅33.44% [2] - 兆新股份(002256)上涨3.58%，总市值63.41亿元，年初至今涨幅26.19% [2] - 豫能控股(001896)上涨3.05%，总市值92.92亿元，年初至今涨幅46.75% [2] - 乐山电力(600644)上涨2.59%，总市值68.65亿元，年初至今涨幅93.95% [2] - 甘肃能源(000791)上涨2.17%，总市值229亿元，年初至今涨幅20.46% [2] - 吕电股份(000875)上涨2.00%，总市值222亿元，年初至今涨幅17.02% [2]

华夏磐润两年定开混合A（015697）成立日期2022年8月24日，最新规模1.55亿。今年以来收益 45.44%，同类排名954/8161；近一年收益70.26%，同类排名231/8015；成立以来收益31.87%。 华夏磐润两年定开混合A（015697）基金经理为张城源。 10月15日，乐山电力涨5.45%，截至发稿，报12.20元/股，成交3.39亿元，换手率5.04%，总市值70.56亿 元。 资料显示，乐山电力股份有限公司位于四川省乐山市市中区嘉定北路46号，成立日期1988年5月17日， 上市日期1993年4月26日，公司主营业务涉及电力、天然气、自来水、宾馆等。主营业务收入构成为： 电力分部71.45%，燃气分部14.85%，自来水分部4.78%，其他业务分部4.46%，新兴业务分部3.07%，宾 馆分部1.23%，疗休养分部0.17%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，华夏基金旗下1只基金重仓乐山电力。华夏磐润两年定开混合A（015697）二季度持有股数 159.68万股，与上期相比持股数量不变，占基金净值比例为9.42%，位居第一大重仓股。根据测算，今 日浮盈赚取约100.6万元。 截至发稿 ...

股价表现与资金流向 - 10月15日盘中下跌2.07%，报11.33元/股，成交1.52亿元，换手率2.30%，总市值65.52亿元 [1] - 当日主力资金净流出1618.02万元，特大单净卖出299.67万元（占比1.97%），大单净卖出1318.34万元（净计算得出） [1] - 公司今年以来股价累计上涨85.13%，但近期表现疲软，近60日下跌22.02% [1] - 今年以来已9次登上龙虎榜，最近一次为5月23日，龙虎榜净卖出2122.13万元 [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务收入构成为：电力分部71.45%，燃气分部14.85%，自来水分部4.78%，其他业务分部4.46%，新兴业务分部3.07%，宾馆分部1.23%，疗休养分部0.17% [2] - 2025年1月-6月实现营业收入16.23亿元，同比增长1.94%；归母净利润790.31万元，同比减少14.55% [2] - 所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务，概念板块包括小盘、水电概念、绿色电力、天然气、西部开发等 [2] 股东结构与分红情况 - 截至6月30日股东户数为9.97万，较上期大幅增加181.60%；人均流通股5398股，较上期减少64.49% [2] - A股上市后累计派现2.16亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

股价及资金流向 - 截至2025年9月30日收盘，公司股价报收于10.8元，当日上涨0.19%，换手率为1.82%，成交量为10.55万手，成交额为1.14亿元 [1] - 9月30日主力资金净流出252.11万元，占总成交额2.21%，游资资金净流出797.69万元，占总成交额6.99%，散户资金净流入1049.81万元，占总成交额9.2% [1][5] 股东持股变动 - 持股5%以上股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金于2025年9月4日至9月29日通过集中竞价方式减持公司股份10,019,700股，占公司总股本的1.7326% [2][5] - 该股东持股比例由8.9362%降至7.2036%，权益变动触及1%刻度，本次减持未触发强制要约收购义务 [2] 公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过议案，拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，并将董事会成员由11名增至13名，新增1名职工董事和1名独立董事 [3][5] - 公司将于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，审议取消监事会及使用公积金弥补亏损两项特别决议议案 [3][5] 财务安排 - 公司拟使用母公司盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元，合计531,917,431.97元弥补累计亏损 [3] - 该财务安排实施后，母公司未分配利润和盈余公积金均将变为0元 [3]

财务数据 - 2024 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的未分配利润为 -531,917,431.97 元，盈余公积金 123,023,162.30 元，资本公积金 1,378,055,899.65 元[8] - 公司拟用盈余公积金 123,023,162.30 元和资本公积金 408,894,269.67 元，合计 531,917,431.97 元弥补母公司累计亏损[8] - 弥补亏损后，2024 年 12 月 31 日母公司盈余公积金减至 0 元，资本公积金减至 969,161,629.98 元，累计未分配利润减至 0 元[9] - 公司已发行股份总数为 578,320,818 股，普通股 578,320,818 股，其他类别股 0 股[14] 公司治理调整 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使[11] - 公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 13 名，新增 1 名职工董事和 1 名独立董事[11] - 公司拟对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》相关条款进行修订[11] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同一类别股东享有同等权利、承担同种义务[15] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有特定维权权利[16][17] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[18] 会议相关规定 - 2025 年第一次临时股东会于 10 月 16 日 9:30 在乐山市金海棠大酒店会议室召开[6] - 多种情形下需召开临时股东会及相关时间要求[20][21][37] - 股东会选举董事、监事的相关投票制度及要求[23][24][39][40] 董事相关规定 - 董事会由十三名董事组成，含一名职工董事、五名独立董事[27] - 独立董事任职条件及职权行使要求[28][29] - 董事的忠实、勤勉义务及相关责任[25][26] 其他规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的相关规定[14] - 公司一年内购买、出售重大资产和担保金额超过一定比例需股东会审议[19][20] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施[33]