股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会于 11 月 19 日 10 点召开[2] - 网络投票起止时间为 11 月 19 日[3] - 各投票平台具体投票时间[4] 议案情况 - 议案 1 至 7 于 10 月 29 日经相关会议审议通过[8] - 议案 1 至 7 相关公告 10 月 31 日刊登[8] 其他信息 - 股权登记日为 11 月 11 日[14] - 参会登记时间为 11 月 17、18 日[18] - 参会登记地点为乐山电力董事办[18] - 电话(传真)为 0833 - 2445800[20] - 需回避表决关联股东为国网四川电力等[9]

会议相关 - 2025年10月29日召开第十届董事会第二十一次临时会议[2] - 决定2025年11月19日召开2025年第二次临时股东会[10] 议案情况 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》等获董事会全票通过[3][5][6][7][8] - 《关于修订<乐山电力独立董事管理办法>》等需提交股东会审议[5][6][7][8] - 《关于补选独立董事的议案》经提名委员会审议通过[8] 关联交易 - 2026年度日常关联交易预计总金额237,500万元（不含税）[9] - 与国网四川省电力公司、乐山市水务投资有限公司2026年度关联交易议案表决通过[8]

业绩总结 - 2026年度日常经营关联交易预计总金额为237,500万元[1] - 2025年1 - 12月向国网四川省电力公司销售电力预计1,890.78万元[2] - 2025年1 - 12月向国网四川省电力公司销售服务等预计12,267.28万元[2] - 2025年1 - 12月向国网四川省电力公司采购电力等预计129,887.52万元[2] - 2025年1 - 12月向乐山市水务投资有限公司采购原水预计1,343.38万元[2] 用户数据 - 截至2025年9月末，国网四川省电力公司持股78,149,858股，占比13.51％[3] - 截至2025年9月末，乐山国投集团持股103,608,320股，占比17.92%[5] 未来展望 - 预计2026年度日常经营关联交易事项待2025年第二次临时股东会审议[14] 其他新策略 - 2025年10月多项会议审议通过预计2026年日常经营关联交易议案[11][12][13][14] - 公司及控股子公司签订关联交易、服务、供用水等合同[15] - 保荐机构对预计2026年度日常经营关联交易事项无异议[16]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约23.99亿元，同比增加3.27% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约7283万元，同比增加6.22% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.1279元，同比增加0.39% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为62亿元 [1] 行业相关现象 - 多地出现"负电价"现象 [1] - 在卖电"不挣钱"的情况下，电厂不愿停机 [1]

ESG管理办法 - 《ESG管理办法（2025年修订）》于2025年10月29日通过审议[1] - 公司按办法履行ESG职责，不定期评估并自愿披露报告[4] - ESG管理遵循战略性、全面性、系统性、协同性原则[9] 组织架构 - 董事会是ESG工作领导和决策机构[13] - 董事会战略与ESG委员会是研究和指导机构[13] - ESG工作领导小组组长为董事长，副组长为总经理[13] 职责分工 - 生产环保组由生产技术部牵头负责环境相关工作[16] - 社会责任组由党委党建部牵头负责社会相关工作[17] - 公司治理组负责多方面综合管理及制定目标计划[18][19] 公司义务 - 完善治理结构，保障股东权益并提供投票便利[21][20] - 制定利润分配政策回报股东[23] - 遵守劳动法规，保障职工权益并建立制度[25] - 诚实守信对待合作方，保护其知识产权[28] - 遵守环保法规，推进清洁能源发展[30] - 积极参加公益活动，按办法执行捐赠[33] - 建立安全生产管理体系，落实双重预防机制[35] 报告相关 - 评估ESG职责履行情况，形成年度报告[37] - 建立信息沟通机制听取意见改进工作[17] - 年度ESG报告编制分五阶段，四季度启动次年与年报同发布[39] - 报告编制发布遵守规定，经董事会审议后公开披露[39] - 相关人员披露前保密，不得内幕交易[39] - 报告披露后可宣传传播[39] - 重大违法或事项及时披露[40] 其他 - 办法未尽事宜按法规和章程执行，董事会可修订[42] - 办法由董事会负责解释[42] - 办法自通过之日起施行，原办法同日废止[42]

委员会构成 - 董事会审计与风险管理委员会成员五名，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 委员会由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] - 委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满可连选连任[5] 职责权限 - 委员会主要职责包括监督评估内外部审计、审阅财务信息、监督内控等[9] - 下列事项经委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务信息及内控评价报告等[10] - 委员会监督内部审计工作，参与对内部审计负责人的考核[12] 工作安排 - 审计部至少每季度向委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[14] - 委员会监督指导审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[17] - 委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[24] - 委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员[24] 决议与报告 - 委员会作出决议需经成员过半数通过，表决一人一票[27] - 会议记录等相关资料由公司保存，保存期限至少十年[27] - 委员会应定期（至少每年）向董事会提交对外部审计机构的履职评估及监督职责情况报告[25] - 公司披露年度报告时应披露委员会年度履职情况[21] 问题处理 - 公司董事等发现财务报告问题应向董事会或委员会报告，董事会应及时向交易所报告并披露[21] - 委员会应督促公司相关部门制定整改措施和时间表，监督整改落实并披露完成情况[22] 细则施行 - 本工作细则自2025年10月29日公司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过之日起施行，原2024年3月28日通过的细则同日废止[29]

公司担保事项 - 公司控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司为其下属公司提供2700万元贷款连带责任担保 [1] - 截至公告日 公司担保总额为9330万元 占最近一期经审计净资产比例为5.07% [1] - 公司为乐山清源环保工程有限公司担保5630万元 占净资产3.06% 合并报表内控股子公司对其子公司担保3700万元 占净资产2.01% [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前收盘价为10.7元 市值为62亿元 [1][2] - 2024年1至12月份营业收入构成：电力业务占比70.44% 天然气行业占比14.86% 自来水占比5.52% 其他业务占比5.38% 综合能源占比3.8% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入7.76亿元，同比增长6.18%[5] - 年初至报告期末营业收入23.99亿元，同比增长3.27%[5] - 营业总收入从23.23亿元增至23.99亿元，增幅为3.3%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6492.89万元，同比增长9.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7283.20万元，同比增长6.22%[5] - 净利润为7407.06万元，较上年同期的7309.12万元增长1.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润为7283.20万元，较上年同期的6856.88万元增长6.2%[19] - 第三季度基本每股收益0.1139元/股，同比增长3.36%[6] - 年初至报告期末基本每股收益0.1279元/股，同比增长0.39%[6] - 第三季度加权平均净资产收益率为3.18%，同比减少0.01个百分点[6] 资产和权益变动 - 报告期末总资产46.62亿元，较上年度末增长5.94%[6] - 总资产从440.01亿元增长至466.16亿元，增幅为5.9%[17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.14亿元，较上年度末增长14.78%[6] - 归属于母公司所有者权益从18.42亿元增至21.14亿元，增幅为14.8%[17] - 未分配利润亏损从-1.97亿元收窄至-1.24亿元，改善幅度为37.0%[17] - 货币资金从3.02亿元大幅增加至4.48亿元，增幅为48.4%[14] - 存货从4530.65万元增至8920.58万元，增幅为96.9%[15] - 流动资产合计从7.62亿元增至9.91亿元，增幅为30.0%[15] 债务和合同负债变动 - 合同负债从2.98亿元增至4.01亿元，增幅为34.4%[16] - 短期借款从3.13亿元增至3.70亿元，增幅为18.2%[15] - 长期借款从5.26亿元大幅减少至1.91亿元，降幅为63.6%[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6931.05万元，同比下降48.28%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为6931.05万元，较上年同期的13399.84万元下降48.3%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为287275.13万元，较上年同期的277597.81万元增长3.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-12849.75万元，较上年同期的-8329.66万元扩大54.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为21014.61万元，较上年同期的-1065.57万元实现大幅改善[23][24] - 吸收投资收到的现金为19837.00万元，较上年同期的400.00万元大幅增长4859.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为37957.29万元，较期初的22861.38万元增长65.2%[24] 其他重要损益项目 - 投资收益为20018.91万元，较上年同期的15512.45万元增长29.1%[19] - 信用减值损失为-3843.95万元，而上年同期为收益459.57万元[19]

独立董事提名 - 乐山电力董事会提名周凯为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持股1%以上或为前十股东亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责等有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在乐山电力连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月24日[6]

独立董事任职条件 - 候选人需具备5年以上相关工作经验并完成上交所履职培训[1] - 持股1%以上或前十大股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五大股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良记录情况 - 近12个月有特定情形、近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独董不超3家[4] - 在乐山电力连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6] - 候选人承诺不符条件将辞去独董职务[6]