本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易概况 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-067 乐山电力股份有限公司 关于预计 2026 年度日常经营关联交易的公告 乐山电力股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开的公 司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于预计公司与国网四川 省电力公司 2026 年度日常经营关联交易的议案》、《关于预计公司与乐山市 水务投资有限公司 2026 年度日常经营关联交易的议案》。 根据公司与关联方签订的相关采购电力、销售电力、销售服务、采购原 水等合同，公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排，同时，结合电价 政策调整因素，公司及子公司与关联方的 2026 年度日常经营关联交易较 2025 年度有较大幅度的增加，2026 年度日常关联交易预计情况如下： | 关联交易的类别 | 关联交易对方 | 预计总金额 | 2025 1-9 月 | 年交易金额（预计数） | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-069 乐山电力股份有限公司 关于控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司 为其下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 被担保人名称 | | 绵阳东泓职业培训学校有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 本次担保金额 | 1,000.00 | 万元 | | 对象 | 实际为其提供的担保余额 | 1,000.00 | 万元 | | （一） | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 | 不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □否 是 | ☑不适用：_________ | | 担保 | 被担保人名称 | | 绵阳安泓建设发展有限公司 | | | 本次担保金额 | 1,000.00 | 万元 | | 对象 （二） | 实际为其提供的担保余额 | 2,000.00 | 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 | 不适用：_________ | | | 本 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-066 乐山电力股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会 专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选独立董事的情况 因公司独立董事姜希猛任职期限满六年，已辞去独立董事和专门委 员会成员职务（详见公司 2025－054 公告）。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，公司董事会提名周凯为第十届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事会 提名委员会对周凯的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立 董事的任职条件和任职资格。独立董事候选人简历附后。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十一次临时会议， 审议通过了《关于补选独立董事的议案》，周凯作为独立董事候选人的 任职资格和独立性需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东会 审议。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十一 ...

股东减持 - 沪硅产业遭大基金拟减持不超过2%公司股份 [1] - 力芯微控股股东亿晶投资拟减持不超过3.00%股份 [1] - 云路股份股东郭克云拟减持不超过3%股份 [1] - 力量钻石股东李爱真拟减持不超过3%股份 [1] - 国新能源股东宏展房产拟减持不超过2.07%股份 [1] - 乐山电力遭渤海信息产业基金合计减持0.8590%股份 [1] - 宁波韵升股东朱世东拟合计减持不超过11.18万股股份 [1] - 科威尔遭合涂投资、京坤投资合计减持62.03万股股份 [1] - 万华化学遭股东合成国际减持合计1646.96万股股份 [1] - 威尔药业股东舜泰宗华已完成减持1%公司股份 [1] - 复洁环保遭股东隽洁投资减持合计281.33万股公司股份 [1] - 华夏幸福遭平安人寿及其一致行动人累计减持0.20%股份 [1] - 星湖科技股东铁小荣合计减持1912万股公司股份 [1] 公司经营与治理 - 甲投能源独立董事韩放无法取得联系 [1] - 热景生物前三季度净亏损1.09亿元 [1]

格隆汇10月23日丨乐山电力(600644.SH)公布，公司于2025年10月23日收到持股5%以上股东天津渤海信 息产业结构调整股权投资基金有限公司《关于减持乐山电力股份触及1%的告知函》，其于2025年10月 20日至2025年10月23日期间通过集中竞价方式减持参与公司非公开发行股票而取得的股份，合计减持公 司无限售流通股496.78万股，占公司总股本的0.8590%。其中：10月20日减持100万股，占公司总股本的 0.1729%，其持有公司股份比例由7.2036%减少至7.03%；10月23日减持396.78万股，占公司总股本的 0.6861%，其持有公司股份比例由7.03%减少至6.34%，权益变动触及1%刻度。 ...

权益变动 - 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司权益比例从7.2036%减至6.34%[2] - 2025年10月20 - 23日减持496.78万股，占总股本0.8590%[5] - 变动前股数4166.0481万股，变动后3669.2681万股[5] 影响说明 - 权益变动不影响公司治理和持续经营[6] - 不导致控股股东及实际控制人变化[6] - 不存在违规及违反承诺情形[6] 减持规则 - 减持非公开发行股票取得股份无需预披露减持计划[7]

乐山电力公告称，2025年10月20 - 23日，持股5%以上股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有 限公司通过集中竞价，减持公司无限售流通股496.78万股，占总股本0.8590%。变动前，该股东持股比 例7.2036%；变动后，降至6.34%。本次减持未违反相关承诺，不触发强制要约收购义务，不会对公司 治理及经营产生重大影响，也不会导致控股股东及实控人变化。 ...

公司股价表现 - 10月23日股价下跌5.27%，报收10.43元/股 [1] - 当日成交额1.48亿元，换手率2.37% [1] - 公司总市值60.32亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务收入以电力分部为主，占比71.45% [1] - 燃气分部收入占比14.85%，自来水分部收入占比4.78% [1] - 其他业务分部、新兴业务分部、宾馆分部和疗休养分部收入占比分别为4.46%、3.07%、1.23%和0.17% [1] 基金持仓情况 - 华夏基金旗下华夏磐润两年定开混合A（015697）重仓持有乐山电力159.68万股 [2] - 该持仓占基金净值比例9.42%，为基金第一大重仓股，持股数量与上期相比未发生变化 [2] - 按10月23日股价跌幅测算，该基金当日浮亏约92.61万元 [2] 相关基金表现 - 华夏磐润两年定开混合A基金最新规模1.55亿元，今年以来收益43.6%，同类排名1277/8159 [2] - 该基金近一年收益60.5%，同类排名357/8030，成立以来收益30.2% [2] - 基金经理张城源累计任职时间8年304天，现任基金资产总规模46.87亿元 [3]

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-063 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审反诉阶段。 2.上市公司所处的当事人地位：乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天新能源"，公司持股 21.60%）的控股子公司桔乐能电力（沧州）有限公司（以下简称"桔乐能"）为 反诉原告、本诉被告。 3.涉案的金额：反诉金额 70,908,178.20 元（截至 2025 年 9 月 30 日），本 诉金额 194,133,062.16 元（截至 2025 年 9 月 10 日）。 4.对上市公司损益产生的影响：本次案件尚未开庭审理，对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 桔乐能与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简 称"十一科技"）因《桔乐能电力（沧州）有限公司 110 兆瓦农光互补项目 EPC 总合同》产生纠纷，十一科技向河北省沧州市中级人民法院（以下简称"沧州 市中院"）提起诉讼。具体详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《关于参股公司 涉及诉讼的公告》（公告编号：2 ...

股价及交易表现 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于11.13元，当日下跌2.45% [1] - 当日换手率为2.89%，成交量为16.72万手，成交金额为1.88亿元 [1] 资金流向 - 10月17日主力资金净流出1348.21万元，占当日总成交额的7.16% [2] - 10月17日游资资金净流出712.67万元，占当日总成交额的3.78% [2] - 10月17日散户资金净流入2060.88万元，占当日总成交额的10.94% [2] 2025年第一次临时股东会决议 - 公司于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，出席股东及代理人共965名，代表有表决权股份301,989,932股，占公司有表决权股份总数的52.2184% [2][3] - 会议审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》和《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及其附件的议案》 [2][3] - 全体A股股东对第一项议案的同意比例为99.6986%，对第二项议案的同意比例为99.7043% [3] - 持股5%以下的中小投资者对两项议案的同意比例分别为81.3708%和81.7209% [2][3] 使用公积金弥补亏损 - 公司计划使用盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元，合计531,917,431.97元，用于弥补截至2024年12月31日的母公司未分配利润亏损（-531,917,431.97元） [3] - 弥补亏损后，母公司未分配利润将归零 [3] - 公司已发布债权人通知，债权申报时间为2025年10月17日至11月30日 [3] 公司治理结构重大变更 - 公司取消监事会，其职能由审计与风险管理委员会行使 [7] - 公司董事会成员人数增加至13名，其中包括5名独立董事和1名职工董事 [7] - 公司修订并通过了《董事会议事规则》、《股东会议事规则》及《公司章程》 [3][5][6][7] - 修订后的《董事会议事规则》明确董事会会议分定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次 [5] - 修订后的《股东会议事规则》规范了股东会的召集、提案、通知及召开等程序 [6]