公司业务澄清 - 公司于1月29日在互动平台明确表示，目前不拥有金矿、银矿或铜矿资源 [1] - 公司目前未涉及对金矿、银矿或铜矿的任何投资 [1]

公司基本信息 - 公司于1988年7月19日首次向社会公众发行人民币普通股1300万股，1993年4月26日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为人民币57832.0818万元[12] - 公司已发行的股份总数为57832.0818万股，股本结构为普通股57832.0818万股，其他类别股0股[17] 股权与股东权益 - 乐山市国有资产管理局1988年5月17日以实物资产出资，股份数额1952.84万股，占股本总额的37.89%[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[19] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[23] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员离职后6个月内，不得转让其所持有的本公司股份[23] 股东会相关 - 2026年第一次临时股东会于2月5日9：00在乐山市市中区金海棠大酒店会议室召开[6] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[35] - 股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[33] 董事会相关 - 公司董事会由十一名董事组成，其中职工董事一名、独立董事四名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[78] - 董事会在不超过上一年度经审计净资产25%范围内有权确定重大交易事项[76] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[84] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[85] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[86] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[112] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[116] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[119] - 公司指定《中国证券报》等报刊及上海证券交易所网站为信息披露媒体[124] 董事候选人相关 - 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司拟推荐尹强、徐强为非独立董事候选人[141] - 国网四川省电力公司拟推荐何明、邱永志为非独立董事候选人[141] - 天津中环信息产业集团有限公司拟推荐林晓华、乔一桐为非独立董事候选人[141] - 从中国上市公司协会独立董事信息库选聘何曙光、吉利、潘鹰、周凯作为第十一届董事会独立董事候选人[149]

公司业务澄清 - 乐山电力在投资者互动平台明确表示，公司目前不拥有金矿、银矿或铜矿 [1] - 公司进一步澄清，其业务不涉及对金矿、银矿或铜矿的任何投资 [1]

（记者 王瀚黎） 乐山电力（600644.SH）1月29日在投资者互动平台表示，目前，公司无金矿银矿铜矿，不涉及金矿银 矿铜矿的投资。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：你们公司有金矿银矿铜矿吗？或者对外涉及金银铜的 投资吗？ ...

公司对成本波动的回应 - 外围天然气价格波动对公司的天然气成本有一定影响 [1] - 公司表示若涉及信息披露事项，将严格依法合规、及时公平地履行信息披露义务 [1]

公司组织架构与运营进展 - 公司于2019年12月20日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司组织机构变革的议案》[1] - 根据上述议案，公司设立了财务共享服务中心[1] - 目前，财务共享服务中心的运营平台已全面建成并得到有效运用[1]

公司组织与运营进展 - 公司于2019年12月20日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司组织机构变革的议案》[1] - 根据上述议案，公司设立了财务共享服务中心[1] - 目前，财务共享服务中心的运营平台已全面建成并得到有效运用[1]

公司治理变动 - 乐山电力于1月23日发布公告，宣布选举贾海燕为公司第十一届董事会职工董事 [2]

人事变动 - 2026年1月15日公司选举贾海燕为第十一届董事会职工董事[1] - 1月22日选举结果公示期满无异议正式生效[1] 人员信息 - 贾海燕1979年8月出生，2000年8月参加工作，2005年12月入党[2] - 贾海燕任乐山电力工会主席等多职[2] - 截至目前贾海燕未持有本公司股份[2]

公司治理结构重大调整 - 公司于2026年1月20日召开第十届董事会第二十三次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，修订目的是为规范公司治理，适配股权变化与经营需求 [1] - 修订《公司章程》的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [1] - 公司第十届董事会已于2025年5月22日任期届满，此次会议同时审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举第十一届董事会成员 [3] 第十一届董事会构成与候选人 - 公司第十一届董事会将由11名董事组成，其中包括4名独立董事和1名由职工民主选举产生的职工董事 [4] - 董事会提名委员会审核并提名了6位非独立董事候选人：何明、林晓华、邱永志、尹强、徐强、乔一桐 [4] - 董事会提名委员会审核并提名了4位独立董事候选人：何曙光、吉利、潘鹰、周凯，其中吉利为会计专业人士，所有独立董事候选人均已取得资格证书或相关培训证明 [4] - 所有董事候选人目前均未持有公司股份，且符合相关法律法规的任职资格要求 [6][7][8][9][10][11][12] 董事会会议审议情况 - 公司第十届董事会第二十三次临时会议于2026年1月20日以通讯表决方式召开，应参与表决董事12名，实际参与表决12名，会议召开符合规定 [18] - 会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》均获得全票同意通过，同意票数为12票，反对和弃权票均为0票 [19][21][22][23][24][25][26][28][29][30][31] - 董事会换届选举的相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过 [26][31] - 修订《公司章程》的议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十七次会议审议通过 [19] 后续程序与时间安排 - 修订《公司章程》及董事会换届选举的所有议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [1][4][20][27][32] - 公司决定于2026年2月5日在乐山市金海棠大酒店会议室召开2026年第一次临时股东会，审议上述议案 [34][37] - 股东会投票将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月5日9:15至15:00 [37][38] - 第十一届董事会独立董事的选举将在股东会上以累积投票制的方式进行 [4][32] - 在公司股东会审议通过换届事项前，第十届董事会将继续履行职责 [5]