股价及交易表现 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于11.13元，当日下跌2.45% [1] - 当日换手率为2.89%，成交量为16.72万手，成交金额为1.88亿元 [1] 资金流向 - 10月17日主力资金净流出1348.21万元，占当日总成交额的7.16% [2] - 10月17日游资资金净流出712.67万元，占当日总成交额的3.78% [2] - 10月17日散户资金净流入2060.88万元，占当日总成交额的10.94% [2] 2025年第一次临时股东会决议 - 公司于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，出席股东及代理人共965名，代表有表决权股份301,989,932股，占公司有表决权股份总数的52.2184% [2][3] - 会议审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》和《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及其附件的议案》 [2][3] - 全体A股股东对第一项议案的同意比例为99.6986%，对第二项议案的同意比例为99.7043% [3] - 持股5%以下的中小投资者对两项议案的同意比例分别为81.3708%和81.7209% [2][3] 使用公积金弥补亏损 - 公司计划使用盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元，合计531,917,431.97元，用于弥补截至2024年12月31日的母公司未分配利润亏损（-531,917,431.97元） [3] - 弥补亏损后，母公司未分配利润将归零 [3] - 公司已发布债权人通知，债权申报时间为2025年10月17日至11月30日 [3] 公司治理结构重大变更 - 公司取消监事会，其职能由审计与风险管理委员会行使 [7] - 公司董事会成员人数增加至13名，其中包括5名独立董事和1名职工董事 [7] - 公司修订并通过了《董事会议事规则》、《股东会议事规则》及《公司章程》 [3][5][6][7] - 修订后的《董事会议事规则》明确董事会会议分定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次 [5] - 修订后的《股东会议事规则》规范了股东会的召集、提案、通知及召开等程序 [6]

股价与市值表现 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于11.13元，较上周的11.46元下跌2.88% [1] - 本周股价最高报12.22元（10月15日），最低报10.99元（10月13日） [1] - 公司当前总市值为64.37亿元，在电力板块102家公司中排名第69位，在A股5158家公司中排名第2645位 [1] 公司治理与股东会决议 - 2025年第一次临时股东会于10月16日召开，出席股东及代理人共965名，代表有表决权股份301,989,932股，占公司有表决权股份总数的52.2184% [4][5] - 股东会审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》和《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及其附件的议案》 [4][5] - A股股东对两项议案的同意比例分别为99.6986%和99.7043%，中小投资者（5%以下股东）的同意比例分别为81.3708%和81.7209% [5] 财务与资本结构 - 公司拟使用盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元，合计531,917,431.97元弥补截至2024年12月31日的母公司累计亏损 [6] - 该弥补亏损议案已于2025年8月28日经董事会及监事会会议审议通过，并于2025年10月16日经临时股东会审议通过 [6] 业务运营与发展 - 公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司（持股78.49%）于2025年8月1日收到乐山市发改委通知，顺价调整居民用气销售价格 [3] - 公司龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站已于2025年7月14日成功并网投运，预计需3个月左右时间转入商业运行 [3] - 公司申报的成都市青白江区100MW/200MWh电化学储能电站已纳入2025年《四川省电网侧新型储能项目清单》 [3] - 公司计划通过提升优质服务、挖掘存量用户用量潜力、拓展新市场等措施来稳定和提升销售规模 [3] 公司章程与规则修订 - 2025年第一次临时股东会审议通过了经修订的《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [7][8][9] - 修订后公司章程明确公司注册资本为人民币57832.0818万元，股份总数57832.0818万股，董事会由13名董事组成（含5名独立董事和1名职工董事），并取消监事会，由审计与风险管理委员会行使监事会职权 [9]

公司财务行动 - 公司计划使用盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元，合计531,917,431.97元，用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，目标是将未分配利润从-531,917,431.97元弥补至零 [2] - 此次使用公积金弥补亏损的议案已于2025年10月16日召开的2025年第一次临时股东会上审议通过 [2][11] 公司治理与股东会 - 2025年第一次临时股东会于2025年10月16日召开，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均获通过，无否决议案 [8][11] - 股东会审议通过了关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会人数、修订《公司章程》及其附件等公司治理结构相关议案 [12] - 公司全体11名董事和5名监事均出席了本次股东会 [9]

公司基本信息 - 公司1988年7月19日首次发行1300万股人民币普通股，1993年4月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为57832.0818万元[5] - 公司成立时经批准发行普通股总数为5154万股[11] 股本结构 - 乐山市国有资产管理局1988年5月17日以实物资产出资1952.84万股，占股本总额37.89%[11] - 公司已发行股份总数为57832.0818万股，均为普通股[11] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[18] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[18] 股东权益 - 股东可对有瑕疵决议自作出六十日内请求撤销[22] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可请求诉讼[25] 授权与担保 - 授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[29] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[29] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[31] 投票与选举 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[50] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[52] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59] - 兼任高管职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的二分之一[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[99] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[104] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[97] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[111] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不需股东会决议（章程另有规定除外）[116] - 公司减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[118]

乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订） （经 2025 年 10 月 16 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订） 第一条 为了进一步规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责保 管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书空缺期间或不能履行职责时，按上海证券交易所《股票 上市规则》相关规定办理。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当 充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 ...

乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订） 乐山电力股份有限公司股东会议事规则 （2025 年修订） （经 2025 年 10 月 16 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》等的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-062 乐山电力股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照 副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件； 委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份 证件的原件及复印件。 （二）债权申报联系方式 债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电 子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债 权申报联系方式如下： 1.申报时间：自 2025 年 10 月 17 日起至 2025 年 11 月 30 日 2.债权申报地址：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 乐 ...

女女 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610072 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0051 号 致：乐山电力股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与乐山电力股份有限 公司（以下简称"乐山电力"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派 徐小玉、陈培玉律师出席了乐山电力 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"〈公司法〉"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"〈证券法〉"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"〈股东会规则〉"）等法律法规、规范性文件及《乐山电力股 份有限公司章程》（以下简称"〈公司章程〉 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-061 乐山电力股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召开的地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 965 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,989,932 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.2184 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会现场会议由公司董事长刘江先生主持，会议对议案采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 1 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日 ...

市场整体表现 - A股主要指数走强，创业板指上涨逾2.00%，沪指上涨0.90%，深成指上涨1.40% [1] - 沪深京三市上涨个股近3900只，市场呈现普涨格局 [1] - 医药医疗、机器人、电网电源、纺织服装等行业方向涨幅居前 [1] 电力能源行业领涨股表现 - 上海电力(600021)涨停，涨幅9.99%，总市值684亿元，年初至今涨幅达172.60% [2] - 穗恒达A(000531)涨幅9.94%，总市值71.44亿元，年初至今涨幅20.71% [2] - 世茂能源(605028)上涨7.44%，总市值44.11亿元，年初至今涨幅70.48% [2] - 建投能源(000600)上涨5.24%，总市值160亿元，年初至今涨幅58.93% [2] - 赣赣股份(000899)上涨4.59%，总市值102亿元，年初至今涨幅24.92% [2] - 京能电力(600578)上涨4.33%，总市值307亿元，年初至今涨幅33.44% [2] - 兆新股份(002256)上涨3.58%，总市值63.41亿元，年初至今涨幅26.19% [2] - 豫能控股(001896)上涨3.05%，总市值92.92亿元，年初至今涨幅46.75% [2] - 乐山电力(600644)上涨2.59%，总市值68.65亿元，年初至今涨幅93.95% [2] - 甘肃能源(000791)上涨2.17%，总市值229亿元，年初至今涨幅20.46% [2] - 吕电股份(000875)上涨2.00%，总市值222亿元，年初至今涨幅17.02% [2]