证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司 关于为投资企业提供贷款担保额度的公告 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司第十二届董事会第二 十四次会议同意公司全资子公司为其子公司提供 8,000 万元（含本数）的贷款担 保总额度；截至 2024 年 3 月 29 日，已实际为其提供的担保余额为 5,000 万元， 占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.07%。 一、担保情况概述 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为投资企业提供贷款担保额度 的议案》。 董事会同意公司全资子公司为其子公司提供 8,000 万元（含本数）的贷款担 保总额度。具体如下： 公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑 实业有限公司提供人民币 3,000 万元（含本数）贷款担保额度。 公司全资子公 ...

业绩相关 - 2024年3月28日公司子公司自仪院获505.9万元政府补助[3] - 补助占最近一期归母净利润的13.37%[3] - 补助为与收益相关的转制补贴，一次性计入当期损益[4]

公司治理 - 2023年公司召开九次董事会会议[3] - 独立董事严嘉参加全部董事会及相关会议，各项议案均投赞成票[3][6] - 严嘉同意变更2023年审计机构为天职国际[10] - 公司推荐两人为独立董事候选人，严嘉同意提交审议[13] 未来展望 - 2024年严嘉将继续履职促公司发展[16]

业绩总结 - 2023年度营业收入197,319.36万元，上年度333,394.37万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额190,538.36万元，上年度325,742.59万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目占比3.44%，上年度2.30%[10]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[10] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后一个月内编制完成并披露[10] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[12] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[12] - 公司1/3以上监事发生变动需披露[12] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化需披露[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[13] 信息披露媒体与机构 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》等报纸以及www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[6][7] - 公司董事会办公室为公司信息披露的日常工作机构[3] 披露要求与制度 - 公司应在董事会或监事会形成决议、有关各方签署意向书或协议、董监高知悉重大事件时及时披露[18] - 重大事件难以保密、已泄露或市场有传闻、证券及其衍生品种异常交易时，公司应披露现状及风险因素[18,19] - 公司实行重大信息内部报告制度，信息披露参照《公司重大信息内部报告制度》执行[19] - 除监事会公告外，公司信息以董事会公告形式发布，董监高未经授权不得对外发布未披露信息[19] 人员职责 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权参加相关会议、了解公司情况[19,20] - 董事应关注公司情况，监事监督董高信息披露职责，高管及时报告重大事件[20,21,22] - 控股股东、实际控制人持股或控制情况变化超5%等情形应及时告知公司并配合披露[21,22,23] - 持股5%以上股东持股或控制情况变化等情形应报告公司并配合披露[22,23] - 董监高、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明，公司执行关联交易审议和回避制度[23] 保密与责任 - 公司信息披露前应将知情者控制在最小范围，内幕信息未披露前不得公开宣传[26] - 公司董事长是信息披露第一责任人，董监高等对信息披露负责[27] - 各部门、子公司未报告应披露事项致信息披露问题，将处分责任人[27] - 未经董事会批准擅自披露重大信息，将追究当事人责任[27] 档案管理 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，董秘统筹[28] - 董事会办公室保管相关资料原件，保管期限不少于10年[29] 财务信息披露 - 财务信息披露前应执行内控等制度，董会及经营层检查监督[30] - 公司设董事会审计委员会，负责外部审计沟通等工作[30] 时间定义与办法生效 - 及时披露指自起算日或触及披露时点的2个交易日内披露[33] - 本办法自董事会批准之日起生效，由董事会制定修改[33]

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-005 上海飞乐音响股份有限公司 关于全资子公司为其全资子公司 提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 31 日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简 称"公司"）分别召开第十二届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会，审 议通过《为投资企业提供贷款担保额度的议案》，同意公司全资子公司上海仪电 汽车电子系统有限公司（以下简称"汽车电子"）为其全资子公司上海圣阑实业 有限公司（以下简称"圣阑实业"）提供人民币 3,000 万元（含本数）贷款担保额 度。 近日，汽车电子与中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行签订了《最高 额保证合同》，汽车电子作为保证人同意为圣阑实业在其与中国工商银行股份有 被担保人名称：上海圣阑实业有限公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 限公司上海市杨浦支行签订的主合同项下不超过 ...

人事变动 - 2024年3月7日公司收到职工监事褚斌辞职报告[1] - 同日公司召开会议选举胡娜娜为职工监事[1] 新监事信息 - 胡娜娜1979年生，本科，高级经济师[2] - 曾任上海工业自动化仪表研究院院办内部审计等职[2] - 现任上海工业自动化仪表研究院有限公司业务副总等职[2]

股权划转 - 临港科投将154,991,178股（占总股本6.18%）无偿划转至临港集团[2] - 2024年1月24日完成过户登记，为无限售流通股[4] - 划转不导致控股股东、实际控制人变更，不触及要约收购[2][3]

股权划转 - 临港科投将154,991,178股飞乐音响股份（占总股本6.18％）无偿划转至临港集团[7] - 2023年12月18日，双方签署《股权划转协议》[21] - 划转基准日为2022年12月31日[23] 持股情况 - 划转前临港科投持股6.18％，临港集团未直接持股[16] - 划转后临港集团持股6.18％，临港科投不再持股[16] 未来计划 - 未来12个月信息披露义务人无增减持股计划[14]

股份划转 - 临港科投将154,991,178股飞乐音响股份（占6.18％）无偿划转至临港集团[9] - 无偿划转前临港科投持股，划转后临港集团持股[18] - 2023年12月18日双方签署《股权划转协议》[21] 公司信息 - 临港集团注册资本为1255708.565706万元[11] - 临港集团持有上海临港控股股份有限公司59.14%（含间接持股）股份[13] 未来展望 - 未来12个月临港集团无增减飞乐音响权益股份计划[16] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[47]