中安科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆泉，已充分了解并同意由提名人中安科股份有限公司董事会提名为中 安科股份有限公司第十一董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五 ...

会议信息 - 中安科第十一届董事会第二十一次会议于2024年7月25日召开[2] - 应参加表决董事9人，实际表决9人[2] 人事提名 - 提名陆泉为公司第十一届董事会独立董事候选人[3] - 任期自2024年第一次临时股东大会选举通过至第十一届董事会任期届满[3] 议案表决 - 《关于提名公司独立董事候选人》等三议案均9票同意，0反对，0弃权[4][5][6] 议案详情 - 《关于公司拟签署投资合作协议》见公告2024 - 063[5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》见公告2024 - 064[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名陆泉为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人承诺参加上交所独立董事培训[2] 任职资格 - 特定股东及亲属、受处罚人员不具备任职资格[3][4][5] - 被提名人兼任公司数未超3家，连续任职未超六年[5] - 提名人核实确认被提名人符合要求[5]

股份情况 - 新增司法轮候冻结股份440,930,464股，占控股股东持股100%，总股本15.40%[2] - 中恒汇志质押股份437,766,426股，占其持股99.28%，总股本15.29%[2] - 法院拍卖中恒汇志38,890,000股限售流通股，天风证券竞买成功[8] 司法事项 - 法院判令中恒汇志交付股票176,531,344股或现金补偿款[3] - 中恒汇志近一年新增诉讼9件[7] - 子公司起诉中恒汇志及其关联方[10] 未来展望 - 公司继续推进对控股股东业绩补偿司法追偿[10] - 中恒汇志股份质押比例高，仍有被冻结或处置风险[9]

股权拍卖 - 2024年8月5日起60日变卖中恒汇志4328万股，价5733.7344万元[5][6] - 2024年7月13日天风证券竞买中恒汇志3889万股，未收裁定[7][8] - 2022年3月1日深圳中院拍卖中恒汇志3835.5787万股成功[7] - 2023年2月7日成都中院拍卖中恒汇志4869.1587万股一拍抵债[7] 股权情况 - 中恒汇志持股44093.0464万股，占总股本15.40%[8] - 中恒汇志股权累计冻结44093.0464万股，占其持股100%[8]

股权拍卖 - 2024年7月14日，武汉中院拍卖中恒汇志3889万股，天风证券竞买胜出[6] - 2024年7月15 - 16日，深圳中院二次拍卖中恒汇志4328万股流拍[3][4] 股权情况 - 截至公告日，中恒汇志持股440930464股，占总股本15.40%[6] - 中恒汇志股权累计冻结440930464股，占其所持100%、总股本15.40%[6] 风险提示 - 中恒汇志股份质押比例高且触预警线，仍有被冻结或处置风险[6] 其他情况 - 中恒汇志有业绩承诺补偿未完成[7] - 受让方办股票解禁须遵守规定[7] - 公司指定信披媒体为《中国证券报》等[7]

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2024-058 被司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东所持部 分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-037），湖北省武汉市 中级人民法院于 2024 年 7 月 13 日 10 时至 2024 年 7 月 14 日 10 时止（延时除外） 在武汉市中级人民法院京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，司法拍卖 中恒汇志所持有的公司 38,890,000 股限售流通股股份，占公司总股本的 1.36%。 二、本次司法拍卖的竞买结果情况 根据京东网司法拍卖网络平台于 2024 年 7 月 14 日公示的《成交确认书》， 本次司法拍卖竞买结果如下： 用户姓名：天风证券股份有限公司（证件类型：统一社会信用代码，证件号 码 ：****442U）通过竞买号 230994565 于 2024 年 07 月 14 日在湖北省武汉市 中级人民法院于京东 ...

2018 年经公司第九届董事会第六十五次会议、2017 年年度股东大会审议，通 过了《关于拟变更公司名称的议案》，公司名称由"中安消股份有限公司"变更为 "中安科股份有限公司"，同年 5 月公司已办理完成了相关工商变更登记手续。 证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2024-057 中安科股份有限公司 关于公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司董事会审议变更证券简称的情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 4 日召开公 司第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请变更公司证券简称的议 案》，同意将公司证券简称由"中安消"变更为"中安科"，证券代码"600654"保 持不变。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在指定信息披露媒体发布的关于 《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-054）。 二、公司证券简称变更的原因 董事会 2024 年 7 月 13 日 同时在公司持续经营过程中，公司 ...

市场扩张和并购 - 2024年3月27日公司审议通过出售中博瑞100%股权给华电河北，价款2906.39万元[2] 业绩总结 - 截至2024年6月20日，收到股权转让款2615.75万元，余290.64万元质保款待一年后支付[3] 其他新策略 - 中博瑞对深圳浩霆应付款12010.86万元，2024年7月10日全部支付完毕[2][5]

净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司股东的净利润为2250万元到3300万元，较上年同期-622.45万元增长461.47%至630.16%，实现扭亏为盈[3][11] - 2024年半年度预计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1400万元到-800万元，上年同期为-4556.66万元，增长69.28%至82.44%[2][21] - 剔除股权激励计划摊销的股份支付费用，2024年半年度预计归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为100万元到700万元[19][24] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为-0.0022元[4] 业务与财务改善举措 - 2024年上半年公司聚焦高效益业务，营业收入增长，境内外业务毛利率上升，处置部分子公司并推进债务重组，降低债务负担[13] - 本期间公司推进应收款回款，当期信用减值损失减少[5] 费用增加原因 - 公司加大研发投入和市场开拓，实施股权激励计划，导致研发和管理费用增加，股份支付费用影响约1500万元[24]