关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总额400万元，年初至披露日已发生62.81万元[6] - 2025年向武汉融晶预计租入金额300万元，已发生43.05万元[6] - 2025年向常州市明景预计租入金额50万元，已发生12万元[6] - 2025年向上海工程预计租入金额50万元，已发生7.76万元[6] 股权与公司信息 - 武汉融晶持有公司15.04%股份，共432800000股[7] - 武汉融晶注册资本65000万元，常州市明景1840万，上海工程1000万元[7][8] 决策审议 - 2025年4月17日董事会、监事会通过2025年度日常关联交易议案[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

审计机构情况 - 拟续聘中审众环为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2023年度审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年度上市公司审计客户家数201家，审计收费26115.39万元[5] 人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人216人，注册会计师1304人[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[4] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年无民事诉讼担责[6] - 最近3年受行政处罚1次等[7] - 本期和上期审计费用均为240万元[12][13] - 董事会9票同意续聘，待股东大会批准[15]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 需具备三类资格之一[4] 独立性与不良记录 - 特定持股或任职人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 提名人2025年4月19日发布声明与承诺[7]

人员数据 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业9家[2] 审计机构变更 - 2023年度公司审计机构为大华会计师事务所[3] - 2024年审议通过更换议案，聘任中审众环为2024年度审计机构[4] 会议审议 - 2025年4月16日，公司审计委员会审议通过监督职责报告并同意提交董事会[7][8]

公司代码：600654 公司简称：中安科 中安科股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中安科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在中安科任职不超六年[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2025年4月19日[6]

关于 2025 年度现金管理计划的公告 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-012 中安科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构。 现金管理计划额度：不超过 50,000 万元人民币，在计划额度内资金可循 环进行投资，滚动使用。 现金管理投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低 风险类的短期理财产品。 现金管理计划期限：自董事会会议审议通过之日起至 2025 年度董事会会 议召开之日止。 现行的审议程序：中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度现 金管理计划的议案》。 一、现金管理计划概述 （一）现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为实现公司资金的有效利用，提高公司资金的使用效率，增加公司收益，降 低财务成本，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在董事 会审议通过后对公司使用暂时 ...

人员变动 - 2024年6月28日原独立董事陆伟辞职，8月12日陆泉当选独立董事并任审计委员会委员[3] - 2024年11月原董事张民辞职，11月21日周文杰当选非独立董事并任审计委员会委员[3] 审计相关 - 2024年度董事会审计委员会共召开6次会议，所有审议事项均获通过[4] - 公司同意续聘大华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，后拟变更为中审众环[6] 资金情况 - 公司同意使用3700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，因司法诉讼账户被冻结尚未归还[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能，在健全完善内控体系等方面履行职责[13]

募集资金情况 - 2015年1月20日公司募集资金总额952,999,993.98元，净额933,939,994.10元[9] - 2015年1月20日至2023年12月31日募投项目累计使用670,500,468.91元，其他使用208,642.99元，利息净额5,984,045.13元[9] - 公司对募集资金项目累计投入902,655,542.57元，自有资金先期投入232,155,073.66元[10] - 截止2024年12月31日，募集资金余额59,958.74元，本年度使用0元[10] 账户情况 - 截止2024年12月31日，中国光大银行上海外滩支行账户初始存放598,835,294.10元，余额515.56元，账户被冻结[15] - 截止2024年12月31日，上海银行漕宝路支行账户初始存放300,000,000.00元，余额59,392.00元，账户被冻结[15] - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行上海分行账户初始存放35,104,700.00元，余额51.18元，账户被冻结[15] 资金使用情况 - 2015年4月23日公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金232,155,073.66元[16][25] - 2021年9月9日公司同意使用3,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2024年12月31日未归还[16][22][25] - 募集资金其他使用208,642.99元，2020年10月30日浦发银行扣划44,540.49元，2021年4月1日上海银行扣划164,102.50元[20][22][25] 募投项目情况 - 市级安全系统建设资金项目承诺投资51,789.5元，调整后投资59,883.5元，年度投入59,883.53元，累计投入60,187.28元，投入进度100.5%[25] - 安防系统集成招标项目资金项目年度投入30,000.00元，累计投入27,383.76元，投入进度91.28%[25] - 安城市智能化项目承诺投资3,510.4元，调整后投资3,510.4元，年度投入3,510.47元，累计投入2,694.50元，投入进度76.76%[25] - 募投项目计划投入93,394.00元，累计投入90,265.54元，差额3,128.46元[25] - 2024年12月31日募集资金结余59,294.56元，系募投项目未实施完毕[25] 其他情况 - 公司于2014年6月10日审议通过《上海飞乐股份有限公司募集资金管理办法》[11] - 公司及子公司中安消技术、招商证券与相关银行签订《募集资金四方监管协议》[11] - 募集资金累计取得利息收入6,043,444.76元[25] - 变更用途的募集资金总计90,265.55元[25]