证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-033 中安科股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开公司第 十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于注 销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司《2023 年股 票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）首次授予和预留授予 的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，股份数量合计 5,640,389 股，回购价格为授予价格，即 1.25 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划履行的相关审批程序及实施进展情况 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-032 中安科股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 3、2023 年 4 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。同时， 公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况 进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2023 年 4 月 4 日 披露了《中安科股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕 知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-029）。 4、2023 年 4 月 14 日，公司分别召开第十一届董事会第七次会议和第十一 届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划授予激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以 2023 年 4 月 17 日作为本激励计划授予 ...

股票授予与登记 - 2023年4月17日向148名对象授予6550.00万份股票期权与限制性股票，其中股票期权1015.00万份，行权价格2.00元/股，首次授予限制性股票5535.00万股，授予价格1.25元/股[8] - 2023年6月1日完成股票期权授予登记工作，登记数量1005.00万份，登记人数42人[8] - 2023年6月19日完成首次授予限制性股票登记工作，登记数量5332.00万股，登记人数121人[9] - 2024年4月2日向157名激励对象授予预留部分的1200.00万股限制性股票，授予价格1.25元/股[10] - 2024年7月26日完成预留部分限制性股票授予登记工作，登记数量1199.10万股，登记人数148人[12] 股票回购注销与解禁 - 2024年8月30日决定回购注销6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计933,750股，回购价格1.25元/股[12] - 2024年10月15日完成首次授予的部分限制性股票第一个解除限售期解禁手续，实际上市流通的限制性股票总数为15,258,614股[13] - 拟注销已授予但尚未行权的部分股票期权1,071,848份[29] - 拟回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票5,640,389股，回购价格1.25元/股[29] 股票行权情况 - 2024年第四季度首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记的行权股票数量为2,479,460股，占第一个行权期可行权股票期权总数的99.23%[14] - 2025年第一季度公司《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期行权股票数量为9,000股，占可行权总数0.36%[15] - 2023年4月17日授予的股票期权第二期符合条件的行权数量为1,920,077份，行权人数为35人，行权价格2.00元/份[30] 业绩目标与完成情况 - 2023年营业收入目标值30.00亿元，触发值26.00亿元；净利润目标值1.00亿元，触发值0.80亿元[25] - 2025年公司实现营业收入30.51亿元；归属于上市公司股东净利润为2,002.93万元[25] - 2024年营业收入较2023年增长目标为15%，触发增长为12%；净利润较2023年增长目标为40%，触发增长为32%[25] - 2025年营业收入较2023年增长目标为32%，触发增长为26%；净利润较2023年增长目标为100%，触发增长为80%[25] 行权/解除限售比例 - 子公司中科智能等行权/解除限售比例为80%，上海擎天为65%，中安消旭龙为60%，深圳豪恩等为50%，澳洲卫安为0%[26][27] - 授予股票期权激励对象中2人离职、3人考核结果为D，对应股票期权个人行权比例为0%，其余36人考核等级为A，个人层面行权比例为100%[27] - 首次授予限制性股票激励对象中8人离职、2人考核结果为D，对应限制性股票个人解除限售比例为0%，其余106人考核等级为A，个人层面解除限售比例为100%[27] - 预留授予限制性股票激励对象中9人离职、1人考核结果为D，对应限制性股票个人解除限售比例为0%，其余138人考核等级为A，个人层面解除限售比例为100%[27][28] 其他 - 截至2024年12月30日，参与激励计划的董事、高级管理人员增持公司股份88.32万股[36] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站[42]

激励计划审议 - 2023年3月17日相关会议审议通过激励计划相关议案[6][7][9] - 2023年4月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年6月18日相关会议审议通过股票期权第一期行权等议案[9] - 2025年5月19日相关会议审议通过股票期权第二期行权等议案[10] 股票期权注销 - 35名激励对象因业绩考核、2名因个人绩效未达标，注销1,000,123份股票期权[12] - 2名激励对象离职，注销61,600份股票期权[12] - 1名激励对象未在有效期行权，注销10,125份股票期权[13] 限制性股票回购注销 - 公司将回购注销5640389股限制性股票，支付7050486.25元[15][16] - 108名首次授予、139名预留授予激励对象因业绩不达标，对应股票不解除限售[15] - 12名激励对象离职，285800股限制性股票被回购注销[15] 行权与解除限售时间 - 股票期权第二个行权期2025年4月16日等待期届满[19] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期2025年4月16日限售期届满[20] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期2025年4月1日限售期届满[21] 业绩数据 - 2024年公司实现营收30.51亿元，净利润2002.93万元[23] - 公司及子公司股权激励和员工持股计划股份支付费用3012.08万元[24] 行权与解除限售比例 - 首次授予股票期权/限制性股票第二期公司层面指标同比增长及行权/解除比例[24] - 首次授予股票期权/限制性股票第三期公司层面指标同比增长[24] - 预留授予限制性股票第一、二期公司层面指标同比增长[24] - 各子公司激励对象股票期权第二期对应子公司层面行权/解除比例[26] 个人层面情况 - 获授股票期权第二期75人中有3人行权比例0%，36人行权比例100%[27] - 首次授予限制性股票116人中有10人解除限售比例0%，106人100%[27] - 预留授予限制性股票148人中有10人解除限售比例0%，138人100%[27][28] 行权与解除限售数量 - 本次35人申请行权股票期权1,920,077份，行权价2.00元/份[28] - 首次授予部分限制性股票第二期可解除限售1,118.3850万股[28] - 预留授予部分限制性股票第一期可解除限售455.8560万股[28] 其他 - 本次注销、回购等对公司财务和经营无实质影响[29][32] - 公司将公告决议及文件，履行信息披露义务[31][32] - 本次注销、行权等已取得必要批准和授权[32]

股票回购 - 2023 - 2025年多次拟回购注销限制性股票[3][4][5][6][7] - 2024年部分回购价1.25元/股[5][6] 股份变动 - 五次回购后公司股份总数减至2869662636股[8] 债权申报 - 债权人2025年5月21日起45日内可申报[9] - 申报时间为工作日9：00 - 11：30、14：00 - 17：00[10] - 申报地点为湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋[10]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-030 中安科股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电话、电子 邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次 会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限售条件 成就的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为： 1、公司本次注销因个人原因离职、因考核未完全达标而 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-029 中安科股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 14 日 以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限售条件 成就的议案》 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 股票期权第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限 售条件成就。授予股票期权第二 ...

人事变动 - 公司于2025年5月14日召开会议，聘任查磊为总裁[2] - 聘任胡刚为执行副总裁，李凯为常务副总裁等[2] - 聘任李翔为财务总监，荆丽月为证券事务代表[2] - 上述人员任期三年，自会议通过至十二届董事会届满[2]

会议情况 - 公司第十二届监事会第一次会议于2025年5月14日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年5月9日发向全体监事[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 选举结果 - 审议通过选举公司第十二届监事会主席议案[3] - 同意选举王旭为监事会主席，任期三年[3] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] 主席信息 - 王旭1991年出生，大专学历[7] - 2019年7月至今任公司行政主管[7] - 2022年至今任公司监事[7] - 目前未直接持有公司股份[7]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-026 中安科股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 同意选举吴博文先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会 一致。根据《公司章程》的规定，吴博文先生同时为公司法定代表人。简历详见 附件。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》 根据相关法律、法规及公司董事会专门委员会议事规则等相关规定，结合公 ...