营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为727,636,456.93元，同比增长6.65%[2] - 年初至报告期末营业收入为2,041,802,998.83元，同比增长4.55%[2] - 2024年前三季度营业总收入为2,041,802,998.83元，同比增长4.55%[15] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-14,401,553.54元，同比下降138.97%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10,689,450.67元，同比下降65.22%[2] - 2024年前三季度净利润为10,722,874.29元，同比下降65.11%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为10,689,450.67元，同比下降65.21%[16] 扣非净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,110,762.01元，同比下降151.41%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,031,427.73元[2] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0051元，同比下降139.53%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0038元，同比下降65.14%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0038元，同比下降65.14%[17] 资产状况 - 公司2024年第三季度末总资产为3,582,520,628.81元，同比下降8.96%[3] - 货币资金在2024年9月30日为517,698,907.76元，相比2023年12月31日的737,404,875.07元有所减少[11] - 应收账款在2024年9月30日为609,450,187.57元，相比2023年12月31日的600,588,018.69元有所增加[12] - 流动资产合计在2024年9月30日为2,374,001,526.44元，相比2023年12月31日的2,595,737,282.20元有所减少[12] - 资产总计在2024年9月30日为3,582,520,628.81元，相比2023年12月31日的3,934,938,341.76元有所减少[12] - 2024年前三季度负债和所有者权益总计为3,582,520,628.81元，同比下降8.96%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,086人[8] - 武汉融晶实业投资有限公司持股数量为432,800,000股，持股比例为15.05%[8] - 深圳市中恒汇志投资有限公司持股数量为402,040,464股，持股比例为13.98%，全部股份被冻结[8] - 天风证券－工商银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划持股数量为239,063,243股，持股比例为8.31%[8] - 中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股数量为116,023,074股，持股比例为4.04%[9] - 湖北宏泰集团有限公司持股数量为104,755,578股，持股比例为3.64%[9] 负债情况 - 2024年前三季度流动负债合计为1,678,445,917.58元，同比下降26.19%[13] - 2024年前三季度非流动负债合计为270,627,644.05元，同比增长282.21%[13] - 2024年前三季度负债合计为1,949,073,561.63元，同比下降16.88%[13] 所有者权益 - 2024年前三季度所有者权益合计为1,633,447,067.18元，同比增长2.72%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-129,343,903.63元，同比下降184.49%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,251,570,037.84元，同比增长6.38%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为2,478,334,952.28元，同比下降4.53%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为2,607,678,855.91元，同比增长6.74%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-129,343,903.63元，同比下降184.5%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为158,245,486.66元，同比增长524.65%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为158,923,006.20元，同比下降21.26%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-677,519.54元，同比增长99.62%[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为615,563,939.91元，同比增长133.32%[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为539,022,977.78元，同比下降12.17%[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为76,540,962.13元，同比增长200.14%[20] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为2,092,770,173.68元，同比增长5.11%[15]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-089 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五次会议 于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 中安科股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《2024 年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse ...

中安科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中安科股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规规定和《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）对因产品或服务的质量问题争议、管理层或员工的不当言行、企业劳 资纠纷、法律纠纷、重大事件或事故等引发的负面信息； （五）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-090 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。本次会议由王旭先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 中安科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(武汉)事務所 RANDALL LAW FIRM (WUHAN) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编: 430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师(武汉)事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 关于中安科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH 168 号 致:中安科股份有限公司 国浩律师(武汉)事务所(以下简称"本所")担任中安科股份有限公司〈以 下简称"公司"）之常年法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-088 中安科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金 融文化公园五栋 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 735 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 703,316,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.8819 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取 现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议 ...

高管增持计划 - 部分董事和高管自2024年10月24日起6个月内增持，金额不低于各自2024年度税前薪酬50%，合计300 - 600万元[4] - 增持主体合计持有公司股份3460万股，占总股本1.20%[6] - 董事长吴博文等多人有各自增持金额下限[10] 其他情况 - 增持资金为自有或自筹，不设价格上限，可能因资金等无法实施[4][13]

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 3 | | | 议案一：关于更换会计师事务所的议案 3 | | | 议案二：关于签署和解协议的议案 4 | 2024 年第二次临时股东大会须知 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、要求发言的股东应在大会签到处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间 请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 五、股东大会会议 ...

激励计划授予与登记 - 2023年4月17日向148名对象授予6550.00万份股票期权与限制性股票，含1015.00万份股票期权和5535.00万股限制性股票[7] - 2023年6月1日完成1005.00万份股票期权授予登记，登记人数42人[7] - 2023年6月19日完成5332.00万股首次授予限制性股票登记，登记人数121人[8] - 2024年4月2日向157名激励对象授予1200.00万股预留部分限制性股票[9] - 2024年6月18日确定39人可行权2498685份股票期权，117人可解除限售1526.76万股限制性股票，拟注销675915份股票期权，拟回购注销370785股限制性股票[10] - 2024年7月26日完成1191.10万份预留部分限制性股票授予登记，登记人数148人[11] 回购与注销 - 2023年12月1日拟回购2名已离职激励对象的1130000股限制性股票[8] - 2024年8月30日决定回购注销6名离职激励对象的933750股限制性股票[12] 业绩与考核目标 - 2023年公司实现营业收入28.58亿元，净利润9007.77万元，剔除费用影响为2596.41万元[16] - 2023 - 2025年分年度考核，各期有营业收入和净利润目标值与触发值[16] 子公司激励情况 - 中科智能等子公司首次授予激励对象第一期可行权/可解除限售比例为100%[17] - 中安消旭龙等子公司首次授予激励对象第一期可行权/可解除限售比例为90%[17] - 深圳威大等子公司首次授予激励对象第一期可行权/可解除限售比例为75%[17] - 澳洲卫安授予股票期权激励对象第一期可行权比例为0%[17] 解除限售与流通 - 本次116名激励对象可解除限售15258614股限制性股票[4] - 本次解锁的1525.86万股限制性股票于2024年10月18日上市流通[24] 股份变动 - 有限售条件股份变动前593288838股，变动 - 15258614股，变动后578030224股[30] - 无限售条件股份变动前2282022162股，变动15258614股，变动后2297280776股[30] - 公司总股本变动前后均为2875311000股[30]

上海君澜律师事务所 关于 中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销、行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销、行权及解除限售相关事项之 法律意见书 致：中安科股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中安科股份有限公司（以 下简称"公司"或"中安科"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就中安科本次激励计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、股票期 权第一期行权条件及限制性股票首次授予部分第一期解除限售条件成就相关事 项（以下简称"本次注销、回购注销、行权及解除限售"）相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...