股票期权行权 - 2024 - 2025年第一期37名激励对象完成行权2488560份[19] - 2024年第四季度2479460股行权，占第一个行权期可行权股票期权总数的99.23%[13] - 2025年第一季度9000股行权，占第一个行权期可行权股票期权总数的0.36%[14] - 本次符合条件行权人数35人，可行权数量1920077份，行权价格2元/份[3][28] - 行权起始日为2025年8月15日，有效日期为2025年4月17日—2026年4月16日[4][28] 股票授予与登记 - 2023年4月17日向148名对象授予6550万份股票期权与限制性股票[7] - 2023年6月1日股票期权授予登记数量1005万份，登记人数42人[7] - 2023年6月19日限制性股票首次授予登记数量5332万股，登记人数121人[8] - 2024年4月2日向157名激励对象授予预留部分的1200万股限制性股票[9] - 2024年7月26日预留授予的部分限制性股票登记数量1199.10万股，登记人数148人[11] 股票回购与注销 - 2023年12月拟回购2名已离职首次激励对象的1130000股限制性股票[8] - 2024年8月30日决定回购注销6名离职激励对象933750股限制性股票，回购价格1.25元/股[11] 股票上市流通 - 2024年10月18日116名激励对象的15258614股限制性股票上市流通[12] - 2025年6月20日106名激励对象的11183850股限制性股票上市流通[15] - 2025年7月14日138名激励对象的4558560股限制性股票上市流通[15] 业绩与行权条件 - 2023年公司实现营业收入30.51亿元，净利润2002.93万元，满足股票期权第二期公司层面行权比例80%[22] - 第一个行权期（2023年）营业收入目标值30亿元、触发值26亿元，净利润目标值1亿元、触发值0.8亿元[22] - 第二个行权期（2024年）营业收入定比2023年增长目标值15%、触发值12%，净利润定比2023年增长目标值40%、触发值32%[22] - 第三个行权期（2025年）营业收入定比2023年增长目标值32%、触发值26%，净利润定比2023年增长目标值100%、触发值80%[22] 其他 - 各子公司层面2024年度业绩考核结果不同，部分子公司激励对象授予股票期权第二期对应行权比例分别为80%、60%、50%、0%[25] - 激励对象个人层面考核分四个等级，个人行权比例分别为100%、90%、80%、0%[25] - 公司激励计划授予的股票期权第二个等待期等已届满[33] - 本次注销、回购注销、行权及解除限售已取得现阶段必要批准和授权[33]

核心观点 - 控股股东中恒汇志所持公司0.93%股份（2663万股）通过司法拍卖完成过户 导致其持股比例从11.92%降至11.00% 竞买人杭州公望持股比例从2.05%升至2.98% [1][2] - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化或影响生产经营 但涉及限售流通股解禁需依规办理手续 [2][3] 权益变动基本情况 - 武汉市中级人民法院于2025年7月8日通过淘宝司法拍卖平台公开拍卖中恒汇志持有的2663万股限售流通股（占公司总股本0.93%） 竞买人为杭州公望润盈投资合伙企业 [1] - 2025年7月17日法院裁定解除股份质押冻结并完成过户 中恒汇志持股数从342,940,464股降至316,310,464股 持股比例从11.92%降至11.00% [2] - 杭州公望持股数从59,100,000股增至85,730,000股 持股比例从2.05%升至2.98% 股份过户时间以中国结算实际办理为准 [2] 股份性质与合规要求 - 被拍卖股份为限售流通股 因中恒汇志存在重大资产重组相关的未完成业绩承诺补偿 受让方后续申请解禁须遵守《上市公司监管指引第4号》第十六条等规定 [3] - 涉及司法拍卖等非交易过户情形时 相关受让方需依法依规申请办理解禁手续 [3] 信息披露与有效性 - 公司于2025年7月8日发布《关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的结果公告》（编号2025-053） [1] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站 所有信息以指定媒体刊登为准 [4]

控股股东权益变动 - 控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司持股比例从11.92%减少至11.00% [1] - 权益变动通过司法拍卖方式执行 涉及2663万股限售流通股份 占公司总股本0.93% [1][2] - 股份变动后控股股东持股数量从342,940,464股下降至316,310,464股 [2][3] 司法拍卖执行情况 - 武汉市中级人民法院通过淘宝网司法拍卖平台完成股份拍卖 竞买人为杭州公望润盈投资合伙企业 [1] - 法院裁定解除股份质押和冻结 并将2663万股股票过户至杭州公望名下 [2] - 财产所有权自裁定送达时转移 具体过户时间以中国证券登记结算公司实际办理为准 [2][3] 公司控制权状况 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [3] - 公司股权分布仍符合上市条件 不影响上市地位 [3] - 控股股东存在未完成的重大资产重组业绩承诺补偿义务 [3] 股份处置监管要求 - 司法拍卖过户属于非交易过户情形 受让方须按监管规定申请办理解禁手续 [3] - 相关操作需遵守《上市公司监管指引第4号》第十六条及上交所上市规则 [3] - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站 [3]

股权变动 - 控股股东权益变动前比例11.92%，后降至11.00%[3] - 司法拍卖控股股东2663万股，占比0.93%[6] - 杭州公望持股从5910万股增至8573万股，占比从2.05%增至2.98%[7] 其他情况 - 中恒汇志存在业绩承诺补偿未完成情况[10] - 拍卖不影响公司生产经营等[10] - 受让方办理解禁须依规申请[11]

股份拍卖情况 - 本次被司法拍卖股份6100万股，占中恒汇志持股17.79%，占公司股份2.12%[3] - 3000万股成交6643.2万元，3100万股成交6864.64万元[3][9][10] - 2025年6月30 - 7月1日首拍流拍，7月21 - 22日再拍[6][7] 股权变动 - 若完成本次过户，中恒汇志持股降至281940464股，占比降至9.80%[4] - 若完成2起过户，中恒汇志持股降至255310464股，占比降至8.88%，杭州公望占比增至5.10%[4] 其他情况 - 中恒汇志持股累计被冻结100%，后续仍有被冻结或处置风险[11][12] - 拍卖不影响公司生产经营等上市条件，结果有不确定性[5][11] - 受让方解禁限售流通股须遵守规定[12]

担保事项概述 - 公司为全资子公司浙江华和万润信息科技有限公司提供最高额1,100万元人民币的连带责任担保，担保期间为债权到期或提前到期之次日起三年 [1] - 本次担保无反担保安排，且公司目前无逾期担保情形 [1] 被担保人基本情况 - 浙江华和万润信息科技有限公司为公司全资子公司，注册资本5,010万元人民币，主营计算机软硬件销售、电子工程及系统集成等业务 [2] - 截至2025年3月31日，该公司资产总额37,664.65万元，负债总额18,447.74万元，一季度净利润365.47万元 [2][3] 担保授权与决策程序 - 担保事项经董事会及股东大会审议通过，2025年度担保计划授权总额为28.9亿元人民币及21.6亿元港币，涵盖子公司间互保及对母公司担保 [2][5] - 本次1,100万元担保在授权额度内，董事会表决结果为9票同意、0票反对 [5] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权的费用等，最高担保余额为1,100万元人民币 [4] - 债权方为中国工商银行宁波新城支行，保证方式为连带责任保证 [4] 担保合理性说明 - 担保系为满足子公司生产经营需要，符合公司整体发展战略，被担保公司经营稳定且资信状况良好 [4] - 担保风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响 [4] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保均针对下属子公司，未对控股股东及实控人关联方提供担保 [5] - 截至目前无逾期担保情形 [1][5]

担保情况 - 为华和万润担保最高金额1100万元，累计担保余额1100万元[2] - 2025年度授权担保总额28.9亿元人民币、21.6亿元港币[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额70615.19万元，占2024年末经审计净资产42.60%[11] 华和万润业绩 - 截至2024年12月31日，资产总额36089.10万元，负债总额18021.27万元，2024年度营收23911.51万元，净利润591.08万元[5] - 截至2025年3月31日，资产总额37664.65万元，负债总额19216.91万元，2025年一季度营收3920.18万元，净利润365.47万元[6] 其他信息 - 公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过2025年度担保计划议案[10] - 华和万润注册资本为5010万元人民币[5] - 截至2024和2025年3月31日，华和万润银行贷款总额均为983.50万元[5][6] - 公司对外担保均为对下属子公司，无对控股股东等关联人担保，无逾期担保情形[11]

人事变动 - 公司选举李伟为第十二届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 李伟1985年出生，南昌大学财务管理专业[4] - 2008 - 2013年就职于南方民和等任审计师[4] - 2014 - 2016年就职于中瑞岳华等任项目经理[4] - 2017年至今就职于公司，现任财务中心总经理[4] 股份情况 - 截至公告披露日李伟持有公司股份368,850股[4] 合规情况 - 李伟与公司相关人员无关联关系[4] - 李伟不存在不得担任董事情况，未受处罚惩戒，无不良记录[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于6月24日公告[7] - 7月9日下午14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 1703名股东出席，代表股份1240890738股，占比43.8800%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意比例超99%[11][12][13][14] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[16]

会议信息 - 股东大会于2025年7月9日在湖北武汉武昌区召开[3] - 出席股东和代理人1703人，持股1240890738股，占比43.88%[3] - 董事8人、监事3人全出席，董事长暂代董秘，财务总监列席[5] 议案表决 - 为子公司融资担保议案同意票214290304，比例94.78%[8] - 修订《公司章程》取消监事会议案同意票1229463294，比例99.0790%[6] - 修订内部治理制度议案同意票1231567730，比例99.2486%[6] - 选举薛玮为独立董事议案同意票1231125206，比例99.2130%[9]