股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点在湖北武汉召开[3] - 网络投票2025年5月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议17项议案，含2024年度董事会工作报告等[7][8] 议案相关 - 特别决议议案6项，对中小投资者单独计票议案11项[10] - 涉及关联股东回避表决议案2项，6人应回避[10] 股东登记 - 股权登记日2025年4月30日，登记在册股东有权参会[15] - 会议登记2025年5月8日9:00 - 11:00、13:30 - 15:00[20][21] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[29]

会议情况 - 中安科第十一届监事会第二十一次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部参会[2] - 多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][11][14][16][20][23][25][28][31][32][35] 业绩与分配 - 2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本等[12] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一[26] 审计与提名 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 监事会拟提名王旭、江玲为第十二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[33] 议案审议 - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等监事回避表决，提交股东大会[37][38][39][40] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][6][8][13][19][22][27][30][34] 报告查询 - 2024年年度报告全文及摘要等详见2025年4月19日上海证券交易所网站[5][10][15][18][21][24][26][29][36]

业绩总结 - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为负，2024年度不进行利润分配[14] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 - 411,778.46万元，实收股本为287,632.47万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[44] 其他新策略 - 公司及子公司向金融机构申请累计不超过10亿元人民币的综合授信额度[41] 董事会相关 - 第十一届董事会第二十七次会议于2025年4月17日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 拟提名6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[51] - 拟提名3人为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期三年[54] 议案表决 - 多项议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权，《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决[4][5][8][11][13][16][19][22][24][27][30][32][35][40][44][46][49] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[53] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[56] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》所有董事均回避表决，直接提交股东大会审议[58][59] - 同意全资子公司中安消技术有限公司在兴业银行开立新的募集资金专用账户，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[60][61] - 《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>及<董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[61] - 《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，全体独立董事已回避表决[63] - 同意召开公司2024年年度股东大会，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[64][65] 报告信息 - 多项议案相关报告详见2025年4月19日上海证券交易所网站[57][61][62][64]

业绩总结 - 2024年度营业收入为305,060.7万元，上年度为285,812.22万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占比为0.00%，上年度为0.52%[10] - 上年度与主营业务无关的业务收入为1,484.34万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额为305,060.78万元，上年度为284,327.8万元[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行131,994,459股A股，每股7.22元，募资952,999,993.98元，净额933,939,994.10元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入902,655,542.57元，使用募集资金670,500,468.91元，余额59,958.74元[3] - 2024年未使用募集资金置换自筹资金，未进行现金管理或投资[7][10] - 2024年不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 闲置3700万元补充流动资金，占净额3.96%，未按期归还[15] - 2024年度募集资金存放和使用除未归还闲置资金外无其他违规情形[16] - 本年度投入募集资金总额为0元[21] - 累计取得利息收入6,043,444.76元，支付手续费59,294.56元[22] 项目投入进度 - 城市级安全系统工程建设项目承诺投资617,895,293.98元，累计投入601,872,848.01元，进度100.51%[21] - 安防系统集成常规投标项目承诺投资300,000,000.00元，累计投入273,837,647.68元，进度91.28%[21] - 平安城市智能信息化项目承诺投资35,104,700.00元，累计投入26,945,046.88元，进度76.76%[21] 资金划扣情况 - 2020 - 2021年，浦发银行上海分行和上海银行漕宝路支行分别划扣44,540.49元和164,102.50元[11][22]

中安科股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0101270号 ■ 家 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 148 | 由: Tol. 027-86791215 传面 Fay: 027-85424329 审计报告 众环审字(2025)0101270 号 中安科股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中安科股份有限公司(以下简称"中安科")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中安科 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况 ...

财务审计 - 审计中安科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是中安科董事会的责任[2] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4] 审计结果 - 中安科于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 中安科股份有限公司 项焱，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1996 年至 今，先后任职武汉大学法学院助教、副教授和教授，曾赴美国任美国公益法研究所研究员、富 布莱特学者、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2013 年起任武汉大学法律援助中 心主任，2017 年起任武汉大学实验教学中心执行主任。现任中 ...

中安科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年任期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公 司制度的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陆泉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年博士 毕业于武汉大学计算机应用技术专业，1998 年至今先后任武汉大学助教、讲师、教授、系主 任，2011、2018 年曾任美国威斯康星大学密尔沃基分校访问学者，现任武汉大学信息管理学 院教授/博士生导师，信息管理科学系主任，大数 ...

中安科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独 立董事余玉苗先生、项焱女士、陆泉先生及原独立董事陆伟先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事余玉苗先生、项焱女士、陆泉先生及原独立董事陆 伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，亦不存在法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中安科股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...