2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公司治理 结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积 极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 中安科股份有限公司 项焱，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1996 年至 今，先后任职武汉大学法学院助教、副教授和教授，曾赴美国任美国公益法研究所研究员、富 布莱特学者、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2013 年起任武汉大学法律援助中 心主任，2017 年起任武汉大学实验教学中心执行主任。现任中 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为吴博文[18] - 公司注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖横路3号1幢2层007室，于2021年12月6日完成工商变更登记[20] - 公司办公地址为湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园5栋，邮政编码430060[20] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称中安科，代码600654[22] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报（https://www.cs.com.cn/）、上海证券报（https://www.cnstock.com/），证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[21] 审计与财务顾问信息 - 中审众环会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内外会计师事务所均为中审众环会计师事务所，签字会计师为范桂铭、杨云[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问均为招商证券股份有限公司，签字的保荐代表和财务顾问主办人姓名为汤玮、张庆洋，持续督导期间为2024年1月1日至2024年12月31日[23] - 2024年3月29日，大华会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告及内控审计报告，6月26日公司完成“摘帽”，7月18日证券简称变更为“中安科”[50] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入30.51亿元，较2023年增长6.73%，主要因境外安保综合运营业务收入增加[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2002.93万元，较2023年下降77.76%，因管理费用、研发投入及信用减值损失增加[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9429.47万元，较2023年下降46.34%，系管理人受限账户余额上期变动所致[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.58亿元，较2023年末增长4.29%[26] - 2024年末总资产37.81亿元，较2023年末下降3.92%[26] - 2024年基本每股收益0.0071元，较2023年下降77.88%[27] - 2024年加权平均净资产收益率1.24%，较2023年减少4.75个百分点[27] - 2024年第四季度营业收入10.09亿元，为四个季度中最高[30] - 2024年非经常性损益合计1.30亿元，较2023年的8104.06万元有所增加[33] - 2024年公司实现营业收入30.51亿元，同比增长6.73%；归属于上市公司股东净利润为2002.93万元，同比减少77.76%[40] - 应收款项融资期初余额738.86万元，期末余额464.25万元，当期变动 - 274.61万元[35] - 其他权益工具投资期初余额2047.81万元，期末余额1322.72万元，当期变动 - 725.10万元[35] - 房屋、建筑物期初余额1.11亿元，期末余额1.15亿元，当期变动360.88万元，对当期利润影响293.12万元[35] - 土地使用权期初余额7177.39万元，期末余额7533.29万元，当期变动355.90万元，对当期利润影响355.90万元[35] - 2024年度公司实现营业收入305,060.78万元，较上年增加6.73%，净利润2,002.93万元[94] - 本期营业成本较上年上升7.54%，主要因安保运营服务收入增加使成本相应增加[95] - 销售费用较上年同期上升6.05%，因境内部分公司业务增长带动职工薪酬增加[97] - 管理费用较上年同期上升14.34%，因境外安保综合运营业务扩大带动职工薪酬增加[97] - 财务费用较上年同期下降15.10%，因本期借款利息支出减少[97] - 研发费用较上年同期上升8.45%，因本期研发投入增加[97] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.34%，因公司管理人受限账户余额上期变动[96][97] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加98.10%，因本期处置子公司股权收到现金[96][97] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.68%，因本期取得借款收到的现金增加[96][97] - 安防行业营业收入1,131,655,701.01元，同比增8.33%，毛利率14.77%，较上年减少3.79个百分点[100] - 各地区营收情况：欧洲2112165.37元，西北81340984.35元，西南17048993.23元，港澳台地区578925086.62元，新马泰389034433.46元，亚洲其他地区3693650.58元[102] - 各行业成本情况：安防设备材料等成本964522005.49元，占比37.50%；安保分包人工等成本1603572826.68元，占比62.35%；租赁物业水电费997920.36元，占比0.04%；新能源设备人工成本3000466.13元，占比0.12%；货运代理人工成本 - 100% [103][104] - 前五名客户销售额28268.34万元，占年度销售总额9.27%，关联方销售额0万元，占比0% [105] - 前五名供应商采购额9921.64万元，占年度采购总额8.38%，关联方采购额0万元，占比0% [105] - 研发投入合计78425282.01元，占营业收入比例2.57%，资本化比重0% [107] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数117546092.17元，上年同期数480304114.43元，变动比例 - 75.53% [109] - 支付其他与经营活动有关的现金本期数257544805.00元，上年同期数401669101.84元，变动比例 - 35.88% [109] - 处置固定资产等收回现金净额本期为2406288.59元，上期为17630950.46元，减少86.35%[110] - 收到其他与投资活动有关现金本期为177316068.64元，上期为30000000元，增加491.05%[110] - 投资收益本期为115203961.97元，上期为35937450.23元，增加220.57%[110] - 应收票据本期期末数为27748600.18元，占总资产0.73%，上期期末数为17912925元，占0.46%，增加54.91%[111] - 在建工程本期期末数为87186491.61元，占总资产2.31%，上期期末数为68508.72元，占0.00%，增加127163.35%[111] - 短期借款本期期末数为27691915.70元，占总资产0.73%，上期期末数为454963.38元，占0.01%，增加5986.63%[111] - 境外资产为1371264042.99元，占总资产比例为36.27%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年境外安保综合业务收入18.73亿元，同比增长8.14%[38] - 2024年国内智慧城市系统集成相关业务营业收入12.58亿元，同比增长8.82%[39] - 2024年香港子公司营业收入增长25.24%，净利润增长145.79%[42] - 2024年澳门子公司营业收入增长11.66%，净利润增长19.95%[43] - 2024年泰国传统安保服务板块营业收入同比增长4.97%[44] - 智能制造业务在输电线路监控产品销售提升，物联传感器拓展专业化市场，智能门禁类产品进入新领域 [46] - 深圳豪恩智慧消防和智慧养老等新兴业务收入较上一年度增长50%以上[84] - 2024年常州明景电力行业产品在输电线路上形成批量订单，并中标国家电网和南方电网项目[83] - 卫安1有限公司本报告期营业收入为47612.11万元，净利润为4094.98万元[114] - 中安消技术有限公司注册资本99398.9994万元，持股比例100%，净利润为120455913.89元[116] - 中安消旭龙电子技术有限责任公司注册资本10000万元，持股比例100%，净利润为 - 25272988.92元[116] - 天津市同方科技工程有限公司工程安装业务规模为10000万元[117] - 中安消达明科技有限公司工程安装业务规模为10000万元[117] - 深圳市豪恩安全科技有限公司制造业务规模为5000万元，其持有圣安有限公司40%股份、中安消技术有限公司60%股份[117] - 深圳市豪恩安全防范技术有限公司工程安装业务规模为100万元[117] - 深圳科松技术有限公司营销管理业务规模为1000万元[117] - 深圳市威大科工有限公司工程安装业务规模为10000万元[118] - 上海擎天电子科技有限公司工程安装业务规模为10000万元[118] - 浙江华和万润信息科技有限公司工程安装业务规模为5010万元[118] - 江苏中科智能系统有限公司工程安装业务规模为10088万元[118] - 中安消（上海）投资管理有限公司投资管理业务规模为20000万元[118] 债务清偿与遗留问题化解 - 截至2024年12月31日，已申报债权人数7931户，总金额46.14亿元；经裁定确认债权人数7841户，确认债权8001笔，总金额29.62亿元；已完成现金清偿债权人数7784户，现金清偿2.49亿元；已完成股票清偿债权人数2209户，股票偿付6.29亿股，合计清偿债务29.54亿元，占裁定确认债权的99.74% [51] - 截至报告期末，公司重整管理人账户尚有9781万股股份可用于债务清偿 [51] - 2024年7月完成涉县中博瑞新能源开发有限公司股权剥离，解决约1.2亿元应收账款回款问题 [54] - 2024年10月与武汉辉智科技投资发展有限责任公司签署和解协议，化解债务本息及违约金约9700万元 [54] - 2024年以来公司推进历史遗留问题化解，加快应收账款回款、抓好债务和解、化解存量纠纷[57] - 公司诉控股股东中恒汇志业绩承诺补偿案2023年12月一审胜诉，2024年2月申请执行并冻结股份[58] - 子公司深圳豪恩诉控股股东关联方中恒志业绩承诺补偿案2024年2月收到判决书，3月申请执行已立案[58] - 子公司中安消技术（香港）诉卫安控股业绩承诺补偿案2024年9月胜诉，已申请执行[59] - 今年以来累计达成债务和解金额近1亿元[200] 公司战略与业务布局 - 公司加大对智慧城市系统集成等方面投入，搭建境外销售渠道，开拓东南亚和“一带一路”沿线市场 [46] - 公司形成安保综合运营服务、智慧城市系统集成、智能安防产品制造三大业务格局，业务布局涵盖全产业链[69] - 公司智慧城市系统集成业务重点深耕“智慧交通”“智慧医疗”“网络信息安全”三大领域，并探索智能算力新兴业务[76] - 公司智慧交通业务整合多个子系统，实现多种功能融合[77] - 公司智慧医疗方案涵盖医院业务信息系统等多方面，承接多家三甲以上医院医疗净化系统项目[78] - 公司网络信息安全业务通过两个系统构建成熟完善解决方案，应用于多个项目[80] - 公司智能硬件制造业务由全资子公司开展，是智慧城市系统集成业务有力补充[82] - 2025年公司将以“知难且进，守正出新”为总基调，拓展核心及新兴业务，完善产业链布局[128] - 2025年公司境外拥有上万名员工，将构建海外安防2.0模式，降低业务成本[129] - 公司将探索用智能机器人等科技产品替代传统人力，降低人工成本[130] - 2025年公司将加大智慧医疗新业务开拓，扩大在智慧医疗市场份额[131] - 公司将从隧道交通运营管理痛点入手，实现城市交通基础设施智慧运营[132] - 公司力争成为智慧园林、智能建筑行业数字化转型引领者，实现3 - 5个智慧园林项目加载和复制[132] - 2025年公司将推动境内外业务协同发展，探索境外安保业务创新点[132] - 2025年公司智能制造板块核心方向为产品研发和市场拓展[133] - 2025年公司将结合自身积累布局人工智能应用场景深度开发，发挥研究院优势推进人工智能技术行业端垂直应用[134] - 公司近两年来推进“关停并转、做优做强”方针，2025年将严控项目风险，提升资产运营效率[135][136] - 2025年公司将在子公司推行统一项目风险管理体系，防范项目风险[136] - 2025年公司将推进集团组织优化，提升运营效率和盈利能力[136] - 2025年公司将配合完成中小债权人转股清偿，协调完成资产解禁和恢复信用状态[137] - 2025年公司将推进化解子公司历史遗留问题，加速应收账款回款，保障现金流[137] - 公司正推进智算中心建设、人工智能行业应用深度开发等新兴业务，但存在资金投入大等风险[141] - 公司将启动传统数据中心建设业务向智能算力服务平台的转型延伸[141] 行业市场情况 - 预计到2026年全球安防行业市场规模为3306亿美元[62] - 2024年度我国对外非金融类直接投资1438.5亿美元，同比增长10.5%，其中“一带一路”共建国家非金融类直接投资336.9亿美元，同比增长5.4%，对外承包工程新签合同额2324.8亿美元[62] - 2024年中国智慧城市ICT市场投资规模为9508.8亿元，预计到2028年将达到1.2万亿元[64] - 2015 - 202

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陆泉，已充分了解并同意由提名人中安科股份有限公 司提名为中安科股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-013 中安科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款、 无形资产等相关资产进行全面清查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提减 值准备，2024 年公司合并各类资产减值准备共计计提 5,105.61 万元，具体情况 如下： 二、计提减值的数额和原因说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关 规定：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存 在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减 单位：万元 项目 本期发生额（万元） 应收票据减值损失 2 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-015 中安科股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）合并财务报表未分配利润为-411,778.46 万元，实收股本为 287,632.47 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三 分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第 十一届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股 本总额三分之一的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 就相关事项公告如下： 一、导致累计亏损的主要原因 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报告净利润为 2,002.93 万元，未分 配利润为-411,778.46 万元，主要是以前年度持续亏损所致。近年来，公司加大对 业务和产品结构以及组 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 7.22 元。公司共募集资金 952,999,993.98 元，扣除发行费用 19,059,999.88 元， 募集资金净额 933,939,994.10 元。 截至 2015 年 1 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"瑞华验字[2014]48340013 号"验资报告验证 确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 902,655,542.57 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,155,073.66 元；于 2015 年 1 月 20 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用 募集资金人民币 670,500,468.91 元，本年度使用募集资金 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人 ...

独立董事提名 - 中安科提名陆泉为第十二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年4月19日[5] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在中安科任职不超六年[4]

往来资金情况 - 常州市明景电子2024年初与期末往来资金余额均为35.72万元，属经营性往来[7] - 潮州中智卫安智能技术2024年初与期末往来资金余额均为32.58万元，属经营性往来[7] - 深圳市中恒汇志投资2024年初与期末往来资金余额均为88.87万元，属经营性往来[7] - 卫安保安服务（上海）2024年初余额6.46万元，累计发生5.62万元，偿还8.87万元，期末余额3.21万元，属经营性往来[7] - 深圳市万代恒实业2024年初余额446.90万元，偿还420.00万元，期末余额26.90万元，属经营性往来[7] - 卫安控股（香港）2024年初余额70.95万元，累计发生1.55万元，期末余额72.50万元，属经营性往来[7] - 深圳市威大科工2024年初余额9429.78万元，累计发生1897.40万元，利息863.24万元，期末余额10463.94万元，属非经营性往来[8] - 中安消技术(香港)2024年初与期末往来资金余额均为84173.14万元，属非经营性往来[8] - 中安消技术2024年初余额51271.64万元，累计发生20213.71万元，偿还2010.15万元，期末余额69475.20万元，属非经营性往来[8] - 中安消旭龙电子技术2024年初余额26449.18万元，累计发生200.30万元，偿还3090.00万元，期末余额23559.48万元，属非经营性往来[8] 其他应收款情况 - 上海擎天电子科技其他应收款为4063.99[9] - 上海阗策科技发展其他应收款为806.64[9] - 上海安炯商务管理其他应收款为725.12[9] - 上海提滢建设工程其他应收款为21673.71[9] - 天津市同方科技工程其他应收款为484.92[9] - 中安消技术日本株式会社其他应收款为11440.00[9] - 北京中安消科技服务其他应收款为371.96[9] - 上海翎消企业发展其他应收款为7291.24[9] - 浙江华和万润信息科技其他应收款为9836.97[9] 总计金额情况 - 总计应收账款为276363.14，其他反映占用实质科目金额为94964.55，相关金额为87606.19，总计金额为283721.50[10]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚候选人有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在中安科任职不超六年[4] 其他 - 提名人核实确认候选人资格符合要求[4] - 提名人声明时间为2025年4月19日[5]

审计机构情况 - 2024年10月公司审计机构由大华更换为中审众环[7] - 中审众环对公司2024年度财报等审计并出具标准无保留意见[8] 中审众环数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[5] 中审众环合规 - 最近3年因执业受行政处罚1次、监管措施11次[6] - 从业执业人员受行政处罚6人次等[6]