证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-047 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中安科股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 9 日 至2025 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年7月9日 本次股东大 ...

会议信息 - 中安科第十二届监事会第三次会议于2025年6月23日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月17日以电话、邮件发出[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 审议事项 - 审议通过为全资子公司融资担保议案，3票同意[3][4] - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会议案，3票同意[5][7]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-043 中安科股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 8 名）。会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于为全资子公司申请融资提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为全资子公司申请融资提供担保的公告》（公告编号：2025-045）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-042 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 将被司法拍卖的进展公告 2025 年 6 月 17 日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东所持部 分公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2025-039），公司通过公开信 息查询获悉，武汉中院于 2025 年 6 月 13 日 10 时至 2025 年 6 月 14 日 10 时止（延 时除外）进行的公开拍卖活动，因无人出价，拍卖已流拍。 二、司法拍卖的进展情况 近日，公司通过公开信息查询获悉，武汉中院将于 2025 年 7 月 6 日 10 时至 2025 年 7 月 7 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网 络平台上进行公开拍卖活动，再次司法拍卖中恒汇志所持有的公司 26,630,000 股限售流通股股票，占公司总股本的比例为 0.9257%，具体情况如下： （一）司法拍卖 16,630,000 股 1、拍卖标的 中恒汇志所持有的公司 16,630,000 股限售流通股股票。 2、拍卖时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

被司法拍卖的进展公告 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-039 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本内容 2025 年 5 月 13 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"） 通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院将于 2025 年 6 月 13 日 10 时至 2025 年 6 月 14 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平 台上进行公开拍卖活动，分别司法拍卖控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 （以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 16,630,000 股、10,000,000 股限售流通 股股票，共计 26,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%。具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持部分公司股 份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2025-025）。 二、司法拍卖的进展情况 1、目前上述司法拍卖已流拍 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-040 中安科股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票第二个解除限售期解除限售暨上市流 通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日，召开第十二 届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期行权条件及限制性股票首次授 予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》，认为公司《2023 年股票 期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）规定 的限制性股票首次授予第二期解除限售条件已经成就，实际符合第二期解除限售 条件的激励对象共 106 名，实际可解除限售的限制性股票数量为 11,183,850 股。 现就相关事项说明如下： 一、本次激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次激励计划相关审批程序 1、2023 年 ...

上海君澜律师事务所 关于 中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销、行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 致：中安科股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中安科股份有限公司（以 下简称"公司"或"中安科"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就中安科本次激励计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、股票期 权第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期解除限售条 件成就相关事项（以下简称"本次注销、回购注销、行权及解除限售"）相关 事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销、回购注销、行权及解除限售相关事项之 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

余玉苗先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作发挥了积极作用。公司及董事会对余玉苗先生在任职期间为公司作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 中安科股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 余玉苗先生提交的书面辞职报告。余玉苗先生因个人工作原因，现申请辞去公司 第十二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务。辞去上述职务后 余玉苗先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，余玉苗先生未持有公 司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于余玉苗先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三 分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定，余玉苗先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独 立董事后生效。在新任独立董事就任前，余玉苗先生将按照有关法律法规及《公 司章程》的规定，继续履行公司独立董事及 ...

中安科股份有限公司 中安科股份有限公司 董事会 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-038 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中安科股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 二〇二五年六月十一日 ...

关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 活动的公告 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-038 中安科股份有限公司 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二五年六月十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中安科股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ ...