证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-018 中安科股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-413,781.39 万元，实收股本为 286,332 万元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的 规定，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过 了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，同意将该议案提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、导致累计亏损的主要原因 虽然近年来，公司加大对业务和产品结构以及组织架构优化调整，采取一系 列降本增效措施，努力提升利润、减少亏损，本报告期内公司盈利情况得以大幅 改善，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报告净利润为 9,005.65 万元，但 因公 ...

中安科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委 员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程、《董事会专门委员 会议事规则》等规定，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会尽职尽责， 积极开展工作，认真履行职责，发挥了审计委员会应有的监督审查职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告期末，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事余玉苗先生、独立董事陆伟 先生及董事张民先生组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事余玉 苗为会计专业人士并担任主任委员，符合法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。 公司第十一届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委 员会的工作。 二、审计委员会人员变动情况 2023 年 7 月 13 日，公司王蕾女士申请辞去公司非独立董事及董事会审计委员会职务。2023 年 8 月 30 日，经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，同意选举公司非独立董 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-013 中安科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、无形资产、 商誉等相关资产进行全面清查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提减值准 备，2023年公司合并各类资产减值准备共计计提2,612.57万元，共计转回5,574.15 万元，具体情况如下： 二、计提减值的数额和原因说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关 规定：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存 在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减 单位：万元 项目 本期发生额 本期计 ...

邮箱：zqtzb@600654.com 特此公告。 中安科股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十一 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，因公司 业务发展需要，经董事会提名、董事会提名委员会审核，现拟聘任公司蔡翔先生 为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。董事、常务副总裁、董事会秘书李 凯先生将不再兼任证券事务代表职务。 蔡翔先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，不存在受到中国证监会、上 海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有 公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 联系方式 办公地址：湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金融文化公园五栋 联系电话：027- ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-008 中安科股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 19 日 以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表 决监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-019 中安科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

中安科股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000159 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中安科股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 中安科股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中安科股份有限公司（以下简称中安科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dah ...

中安科股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度年审机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华在 2023 年度审计工作中的履 职情况进行了评估。公司认为，大华在资质方面合规有效，在履职方面能够保持 独立性，勤勉尽责、客观公允地表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 签字注册会计师：黄刚波，于 2023 年 3 月成为注册会计师，从事证券服务 业务 3 年，2020 年 12 月至今担任大华会计师事务所高级项目经理，具备相应专 业胜任能力。 （三）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （四）组织形式：特殊普通合伙 （五）首席合伙人：梁春 （六）截至 2023 年末合伙人数量为 270 人，注册会计师为 1471 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人 ...