公司治理结构变动 - 公司董事长曹德旺于2025年10月16日辞去董事长职务 原定任期到期日为2027年1月15日 此次属于提前辞职 [2] - 曹德旺辞任董事长是出于推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要 辞任后将继续担任公司董事及部分子公司的董事、董事长和法定代表人职务 并被委任为公司终身荣誉董事长 [2] - 公司选举曹晖为新任董事长 并任命其为法定代表人及董事局战略发展委员会主任 此次职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [2] 近期财务业绩 - 公司2025年第三季度实现营业收入118.55亿元 同比增长18.86% 实现归属于上市公司股东的净利润22.59亿元 同比增长14.09% [5] - 年初至报告期末（2025年前三季度） 公司实现营业收入333.02亿元 同比增长17.62% 实现归属于上市公司股东的净利润70.64亿元 同比增长28.93% [5] - 第三季度收入增长较快 主要得益于提质增效以及汇兑收益同比增加 [5] 公司历史与行业地位 - 公司由曹德旺创立并带领 从乡镇小厂逐步成长为大型跨国工业集团 在全球九个国家和地区构建了数十个产销研基地 [6] - 公司产品被全球汽车品牌广泛选用 占据全球25%的市场份额 [6] - 公司于1987年成立 1993年于上海证券交易所主板上市 2015年在香港交易所上市 在中国18个省市以及美国、俄罗斯等12个国家设立现代化生产基地和商务机构 全球雇员约3.7万人 [6] - 公司累计缴纳税金逾170亿元 捐赠达120亿元 [6]

公告信息 - 2025年10月16日刊发展示《独立董事年度报告工作制度（2025年第一次修订）》[3] - 公司董事局含5名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事[4] 独董职责 - 独董在年报编制披露中履职，对公司及股东负忠实勤勉义务[6] - 学习年报要求并参加培训[7] 审计沟通 - 年审前与审计委员会、会计师沟通并关注业绩预告[8] - 出具初步意见后与会计师就审计问题沟通[8] 决策监督 - 关注年报董事局审议程序，不符可要求补充整改或延期[8] - 对损害权益事项发表独立意见[9] 报告披露 - 对年报签署书面确认意见，有异议陈述理由[9] - 按要求编制披露《独立董事年度述职报告》并在股东会报告[10]

核心人事变动 - 公司董事长曹德旺辞去董事长职务，离任时间为2025年10月16日，原定任期至2027年1月15日，离任原因为推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要 [1][3] - 曹德旺辞任董事长后仍作为公司董事继续履职，并担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务 [1][3] - 公司副董事长曹晖辞去副董事长职务，离任时间同为2025年10月16日，原因为经董事局选举为公司董事长 [3] 新任领导层安排 - 公司第十一届董事局第十次会议审议通过选举曹晖为公司第十一届董事局董事长，同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任 [5] - 曹晖担任董事长及法定代表人的任期自会议审议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止 [5] - 曹德旺被委任为公司终身荣誉董事长，并继续担任第十一届董事局董事、董事局战略发展委员会委员及董事局薪酬和考核委员会委员 [5] 公司背景与行业地位 - 公司由曹德旺于1987年成立，1993年在上海证券交易所上市，目前已发展成为全球最大的汽车玻璃专业供应商 [7] - 公司占全球汽车玻璃市场近34%的市场份额，在全球12个国家建设了产销基地，旗下拥有61家子公司，雇员约3.7万人 [7] - 公司产品被宾利、劳斯莱斯、奔驰、宝马、奥迪等全球知名汽车品牌选用 [7]

审计工作规范 - 公司发布《董事局审计委员会年度报告审议工作规程（2025年第一次修订）》[3] 审计委员会职责 - 监督、评估内外部审计，促进有效内控和准确财报[6] - 协商确定年度审计安排、性质、范围及汇报责任[6] - 督促事务所按时提交审计报告并记录[6] - 审核财务会计报告并提意见[7] - 对年度财报和内控自评报告表决并提交审核[7] 会计师事务所聘任 - 续聘、改聘均需审计委员会过半同意再提交审议[8][9] 保密要求 - 审计委员会委员年报期间负有保密义务[9]

核心人事变动 - 公司董事长曹德旺辞去董事长职务，原因为推动公司治理结构战略性优化与可持续发展 [1] - 曹德旺将继续担任公司董事、部分子公司的董事、董事长和法定代表人，并被委任为公司终身荣誉董事长 [1][3] - 曹晖（曹德旺之子）被选举为新任董事长，并担任法定代表人及董事局战略发展委员会主任，其原副董事长职务即日起辞去 [1][3] 对公司经营的影响 - 此次职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [1][3] - 曹德旺先生与曹晖先生所负责的工作将按照公司流程进行妥善交接 [3] 二级市场表现 - 10月16日，公司A股股票收涨0.47% [6] - 公司A股当日成交额为10.26亿元，总股本为26.10亿股，总市值约为1736亿元 [6] - 公司A股股票的市盈率为19.8，市净率为5.24 [6]

10月16日，福耀玻璃发布公告称，公司董事长曹德旺因推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，向公司提交了辞去董事长职务的报告，但将 仍作为公司董事继续履职，曹德旺仍担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务。 （文章来源：上海证券报） 同时，福耀玻璃选举曹晖为公司第十一届董事局董事长，同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任。曹晖即日起辞去副董事长职务。 公告显示，曹晖是曹德旺之子。 ...

2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入118.55亿元，同比增长18.86% [1] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润22.59亿元，同比增长14.09% [1] - 报告期收入增长较快，提质增效，同时汇兑收益同比增加所致 [1] 2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计实现营业收入333.02亿元，同比增长17.62% [1] - 前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润70.64亿元，同比增长28.93% [1]

公司2025年三季度财务业绩 - 前三季度公司实现营业收入333.02亿元，同比增长17.62% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为70.64亿元，同比增长28.93% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69.22亿元，同比增长24.70% [1]

工作细则发布 - 公司于2025年10月16日发布《董事局秘书工作细则（2025年第一次修订）》[4] 董事局秘书设置 - 公司设董事局秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事局负责[6] - 董事局设秘书办公室，配备专职人员协助工作[6] 任期与解聘 - 董事局秘书任期每届3年，连聘可连任[9] - 出现规定情形，公司应1个月内解聘[11] 人员聘任 - 原秘书离职后，公司应3个月内聘任新秘书[11] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[12] - 公司应聘任证券事务代表，任职条件参照秘书规定[10] 职责与支持 - 董事局秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[15] - 公司应为秘书履职提供便利，相关人员应支持配合[16] 履职保障 - 履职受不当妨碍或严重阻挠可直接向上交所报告[17] 培训要求 - 秘书任职期间应参加相关培训[17] 细则执行与解释 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[19] - 与后续规定抵触时依相关规定执行[19] - 由公司董事局负责解释，解释文本经审议通过后与细则有同等效力[19] - 自董事局审议通过之日起生效施行，修改时相同，生效后原细则自动失效[19]

公司人事变动 - 曹德旺辞去福耀玻璃董事长职务 其辞职报告自公司收到之日起生效 [2] - 曹德旺辞任后仍作为公司董事继续履职 并继续担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务 [2] - 曹德旺被委任为公司终身荣誉董事长 [2] - 选举曹晖为公司第十一届董事局董事长 同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任 [2] - 曹晖即日起辞去公司副董事长职务 其新任职务任期至第十一届董事局任期届满之日止 [2]