公司公告核心 - 福耀玻璃召开董事会，审议通过关于开展外汇衍生品交易业务的议案，以应对汇率波动风险 [1] 公司业务与经营 - 公司海外销售规模不断扩大，销售回款主要以美元和欧元为主 [1] - 若外汇汇率出现较大波动，将对公司经营业绩造成影响 [1] 公司财务与风险管理 - 为防范和降低外汇汇率及利率波动风险，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务 [1] - 自董事会审议通过之日起12个月内，公司开展外汇衍生品交易业务总额度不超过5亿美元或等值外币 [1] - 在额度内可循环滚动使用，交易收益可进行再交易 [1] - 期限内任一时点的交易金额不应超过总额度5亿美元或等值外币 [1]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《2025 年度內部控制審計報告》，僅供參閱。 承董事局命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 中國福建省福州市，2026 年 3 月 17 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) Tel 电话:+86 10 581 ...

审计信息 - 审计单位为安永华明会计师事务所，对福耀玻璃2025年度财报出具无保留意见报告，编号安永华明(2026)审字第70005182_G01号[6][8] - 报告日期为2026年3月17日[4][8][13] 资金数据 - 2025年上市公司非经营性资金占用期初余额1945486万元，累计发生额11295096万元，利息8106万元，偿还额11213979万元，年末余额2034709万元[17] - 上海汽车玻璃2025年初占用资金余额436830万元，累计发生额1304966万元，偿还额1353987万元，年末余额387809万元[15] - 广州汽车玻璃2025年初占用资金余额398815万元，累计发生额1038326万元，偿还额1085916万元，年末余额351225万元[15] - 福康美国2025年初占用资金余额309698万元，累计发生额56378万元，偿还额98286万元，年末余额267790万元[15] - 福耀美国2025年初占用资金余额39887万元，累计发生额179万元，利息7882万元，偿还额17694万元，年末余额30254万元[15] - 天津汽车玻璃2025年初占用资金余额148072万元，累计发生额780703万元，偿还额789511万元，年末余额139264万元[15]

审计安排 - 2025年续聘安永华明为境内、安永香港为境外审计机构[7] - 2025年3月18日与审计机构沟通2024年度审计结果[9] - 2025年11月4日与安永召开2025年度审前沟通会[9] 报告审议 - 2026年3月17日审计委员会通过《2025年年度报告及摘要》并提交董事局[10] 审计监督 - 公司审计委员会评估2025年度安永审计履职并监督[5]

审计机构聘任 - 公司聘请安永华明为2025年度境内审计与内控审计机构，安永为境外审计机构[5] 审计机构情况 - 截至2025年末安永华明拥有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[5][6] - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[7] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[7] 审计人员情况 - 2025年度审计项目合伙人及第一签字注册会计师符俊近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计[7] - 2025年度审计项目第二签字注册会计师郝欣欣近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计[7] - 2025年度审计项目质量控制复核人徐菲近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告[8] 违规处罚情况 - 安永华明近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次[9] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、纪律处分0次[9] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施，不涉及审计项目执业质量[9] 审计服务优势 - 安永配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司、制造业审计经验且具专业资质[16][17] - 后台支持团队包括多领域专家，技术专家后台前置全程支持审计[17] - 针对公司需求和实际情况制定全面审计方案，围绕审计重点展开工作[17] - 全面配合公司审计，满足报告披露时间要求，按时提交工作[17] - 制定与非安永组成部分审计师的沟通合作方案并有效执行[17] - 近一年协助公司与监管机构沟通，就问题与公司相关方沟通解决并提供管理建议[17] 信息安全与风险保障 - 公司在聘任合同中明确安永信息安全责任，安永制定并有效执行信息安全控制制度[18] - 安永华明计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元，近三年无执业相关民事诉讼[19] 审计结果 - 安永华明对公司2025年度财务报告等进行审计，出具标准无保留意见审计报告[21]

公司决策与业务授权 - 福耀玻璃董事局审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意在未来12个月内开展相关业务 [1][5] - 公司董事局已授权董事长或其授权人士在5亿美元额度内具体实施交易并签署文件 [3][8] 交易核心要素与目的 - 交易目的为套期保值，旨在防范和降低外汇汇率和利率波动对经营业绩的影响 [1][3][6][8] - 交易品种包括远期、掉期、期权、利率互换等 [2][7] - 最高合约价值不超过5亿美元或等值外币 [1][2][5][7] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [1][2][5][7] - 交易期限为2026年3月17日至2027年3月16日 [2][7] 业务背景与战略意义 - 随着公司海外销售规模持续扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，汇率波动已成为影响公司业绩稳定性的重要因素 [1][6] - 作为全球汽车玻璃行业龙头企业，福耀玻璃海外业务占比显著 [3][8] - 市场分析人士指出，此次推出外汇对冲机制有助于稳定公司盈利预期，增强财务稳健性，符合公司国际化发展战略需要 [3][8] 交易操作与风险管理 - 公司将与具有资质、经营稳健且资信良好的金融机构合作 [3][8] - 在额度范围内循环滚动使用资金，交易收益可进行再交易，但任一时点交易金额（含收益再投资）不得超过5亿美元上限 [3][8] - 公司制定了系列风险控制措施，包括仅与经批准的金融机构交易、建立内部审批流程和台账管理、持续跟踪市场价格并评估风险敞口、制定专门管理制度等 [3][8] 会计处理 - 公司将依据《企业会计准则》进行核算，但本次套期保值业务不符合套期会计适用条件，因此不采取套期会计进行确认和计量 [3][8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 中國福建省福州市，2026 年 3 月 17 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事局關於獨立董事獨立性情況的專項意 見》，僅供參閱。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《獨立董事 2025 年度述職報告（劉京（退任））》， 僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 中國福建省福州市，2026 年 3 月 17 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 独立董事 2025 年度述职报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《獨立董事 2025 年度述職報告（達正浩）》， 僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 中國福建省福州市，2026 年 3 月 17 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 独立董事 2025 年度述职报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称 ...

公司2025年度业绩表现 - 营业收入达到约457.87亿元，同比增长16.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达到约93.12亿元，同比增长24.2% [1] - 基本每股收益为3.57元 [1] 业绩增长驱动因素 - 营业收入增长主要得益于公司加大营销力度 [1] - 高附加值产品在业务中的占比提升也推动了收入增长 [1]