财报与说明会安排 - 公司2025年3月18日收市后发布2024年年度报告[2] - 2025年3月26日上午09:00 - 10:00举行2024年年度业绩说明会[2] 说明会形式与地点 - 说明会以视频结合网络互动形式召开[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 投资者参与方式 - 2025年3月19日至3月25日16:00前可预征集提问[4] - 2025年3月26日上午可在线参与，通过网站或邮箱提问[6] 联系信息 - 联系部门为董事局秘书办公室，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩数据 - 2024年合并营业收入392.52亿元，同比增长18.37%[3] - 2024年利润总额89.91亿元，同比增长33.87%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润74.98亿元，同比增长33.20%[3] - 2024年每股收益2.87元，同比增长32.87%[3] - 2024年加权平均净资产收益率22.72%，同比增加3.75个百分点[3] - 2024年汽车玻璃营业收入357.12亿元，毛利率30.15%，同比降0.44个百分点[5] - 2024年浮法玻璃营业收入59.61亿元，毛利率36.04%，同比升7.33个百分点[5] 研发与产品 - 2024年研发投入16.78亿元，同比增加19.59%，占营收比例4.27%[6] - 2024年高附加值产品占比同比上升5.02个百分点[6] 投资与项目 - 公司拟投资约90亿元建设汽车相关项目，福清32.5亿元，合肥57.5亿元[3] 分红情况 - 2024年度拟每股派发现金股利1.80元，拟派发现金股利46.98亿元，占当年归母净利润比例62.65%[9] - 自1993年上市累计派发现金红利333.34亿元、股票股利14.06亿元，累计分红和送股占累计归母净利润比例65.25%[9] - 自1993年上市累计发放A股现金红利和送股289.40亿元，是A股募集资金6.96亿元的41.60倍[10] - 2015年至今累计发放H股现金红利58.00亿元，是H股募集资金103.25亿元的0.56倍[10] - 截至目前累计派发现金红利和送股347.40亿元，是总募集资金110.21亿元的3.15倍[10] 公司规划与制度 - 2024年4月25日审议通过《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》[11] - 2024年3月15日修订14项制度，4月25日股东大会审议[16][17] - 2025年3月18日编制并发布《2024年环境、社会及管治报告》替代《社会责任报告》[19] 公司战略与展望 - 未来公司将专注主业提升核心竞争力等[21] - 公司以完善质量管理体系推动产品及服务高质量发展[20] - 公司以规范体系和激励机制提升自主研发能力[20] - 公司追求成为“全球员工的最佳雇主”[20] - 公司坚持绿色发展，贯彻落实低碳减排战略[20] - 公司积极投身公益事业[20] 其他事项 - 2024年通过多种渠道开展投资者沟通交流工作[15] - 2024年度公司初步识别各议题的财务重要性及影响重要性[20] - 评估报告受政策等因素影响有不确定性[21] - 公司规划等前瞻性陈述不构成对投资者的承诺[21]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为97.98%，营收合计占比为99.84%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷影响水平达或超合并报表营业利润总额5%，重要缺陷为低于5%但达或超3.75%[15] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为影响水平达或超合并报表营业利润总额5%，重要缺陷为低于5%但达或超3.75%[21] 重要性水平 - 公司依据合并报表营业利润5%确定集团总体重要性水平，75%确定集团执行重要性水平，5%确定集团未更正错报重要性水平[16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21][23]

业绩数据 - 利润总额为899,081.96万元[31] - 归属于上市公司股东的净利润为33.52亿元[32] - 营业收入为749,797.61万元[32] - 分红率为65.25%[32] - 累计派发现金红利333.34亿元[31] 用户数据 - 2024年营销触达人数50万，建立2个B端和2个C端客户群[146] - 2024年OEM客户绩效达标率86%，同比上升5%[145] 未来展望 - 2025年进一步细化重要性议题评估结果[68] 新产品和新技术研发 - 2024年申请专利793件，被授予专利251件，其中发明专利100件，结案授权率80%[166] - 2024年全集团申请专利4175件，授权2584件[167] - 镀膜加热前挡可隔绝95%的红外线和99%紫外线，暴晒后车内温度比普通玻璃低7 - 15℃[157] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 构建全面ESG管理体系，建立多层级架构与双向反馈机制[59] - 制定并完善《福耀玻璃社会责任行为准则》[62] - 构建多渠道常态化沟通机制[66] - 构建内控与风险管理三道防线[87] - 制定多项制度并每年检讨有效性[82] - 建立完善商业道德体系，“零容忍”违法商业道德行为[94][95] - 组织子公司进行年度舞弊风险评估与审计，将舞弊纳入管理层考核[96] - 制定多项内部制度规范员工行为[97] 其他关键数据 - 分布式光伏装机规模达130.8MWp[39] - 可再生能源发电量达229,054.30MWh[39] - 社会公益捐赠金额为327.60万元[39] - 河仁慈善基金会捐赠金额为54,310万元[39] - 开展内控管理风险评价的子公司有36家，制造组织覆盖比例100%[76][95] - 2024年纳入内控评价范围单位资产总额占比97.98%，覆盖营业收入占比99.84%[92] - 2024年各类举报渠道收到4条违反廉洁举报，查证贪污腐败事件1例，近3年共2起，处理和结案率100%[103] - 2024年开展质量三方审核28次，覆盖子公司比例100%[114] - 2024年通过认证子公司数量为28家，制造组织认证比例达100%[115] - 2024年市场退货PPM下降40%，售后服务费占总收入0.26%，产品合格率96.95% - 99.28%[127] - 2024年供应商供货量同比增长18.2%，推进12家增加设备或产线，5家建立新生产基地[135] - 2024年质量培训覆盖员工7.56万人次，时长总计10.38万小时[140] - 2024年信息安全培训覆盖25,684名员工，时长13,607小时[150] - 2024年9月5日法律意识培训时长2小时，覆盖998名员工[151] - 截至2024年底，集团总部及9家子公司获TISAX认证[154] - 2024年组织至少19场知识产权培训，课时超42小时，培训人数265人次[169] - 帮助困难员工21名，金额合计231万元[173] - 通过ISO 45001:2018认证的制造组织占比81.5%[173] - 2024年面向高校招聘约1000名毕业生，与21家高校建立合作关系[176] - 截至报告期末雇佣37910名员工，正式员工37560名，实习生305名，其他员工45名[178] - 员工总流失8141人，流失率17.8%[186] - 2024年累计收到535条员工心声，平均处理时间3.4天[200] - 2024年度举办113次总经理交流会，累计参加3293人次[200] - 本年度集团员工满意度为92.32%[200]

人员与客户数据 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][2] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] - 2024年度审计项目谢枫近三年签署/复核57家上市公司年报/内控审计[3] - 2024年度审计项目符俊近三年签署/复核35家上市公司年报/内控审计[4] 业绩数据 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] 合规情况 - 安永华明近三年因执业行为受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次[5] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施，不涉及审计项目执业质量[5] 管理与服务策略 - 安永华明建立完备质量管理体系，近一年监控未识别出质量管理缺陷[7] - 安永华明制定总分所一体化管理办法，采用信息化手段管理控制[8] - 安永为公司配备专属审计工作团队，后台支持团队涵盖多领域[11] - 安永制定全面合理可操作的审计工作方案，配合公司审计满足报告披露时间要求[12] - 安永制定与非安永组成部分审计师的沟通合作方案并有效执行[12] - 近一年审计中安永协助公司与监管机构沟通，就问题与公司相关方沟通解决并提供管理建议[12] - 公司在聘任合同中明确安永信息安全管理责任义务，安永制定系统性信息安全控制制度并有效执行[13] 风险保障 - 安永华明计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[14] - 安永华明近三年不存在因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[14] 审计成果 - 安永华明对公司2024年度财务报告等进行审计并出具专项审计报告[15] - 安永华明及相关审计人员就多方面与公司管理层和治理层沟通[16] - 安永华明出具标准无保留意见的审计报告[16] - 公司认为安永在2024年度审计服务中遵循执业原则，勤勉尽责履行审计职责[17]

审计机构变更 - 2024年8月6日和8月29日审议通过变更2024年度境内审计机构为安永华明，境外为安永香港[3][4] 审计沟通会议 - 2024年3月15日召开2023年度审计结果沟通交流会[5] - 2024年7月17日与安永召开评估会议[5] - 2024年9月27日召开年度审计工作审前沟通会议[6] 审计相关审议 - 2024年8月6日审议通过变更2024年度审计机构议案[6] - 2025年3月18日审议通过多项议案并同意提交董事局[8]

业绩总结 - 2024年1 - 12月福耀美国营业收入为88689.85万美元，净利润为8811.12万美元[6] - 截至2024年12月31日，福耀美国资产负债率为57.41%[6] 市场扩张和并购 - 公司拟对福耀美国增加投资40000万美元用于福耀伊利诺伊建设汽车级浮法玻璃生产线项目[3][4][6] 其他新策略 - 2025年3月18日公司第十一届董事局第七次会议审议通过增加投资议案[4] - 增加投资事项需上报政府有关主管部门办理手续，项目可能面临多种风险[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度境内审计与内控审计机构，安永香港为境外审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 2025年3月18日，公司董事局审计委员会和董事局均审议通过续聘议案[8][9] 审计机构情况 - 2023年安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2024年安永华明审计费用581万元，安永香港审计费用107万元[7] 人员情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[3] - 拟任项目合伙人谢枫近三年签署/复核7家上市公司年报/内控审计[5]

审计相关 - 第十一届董事局审计委员会成员为3名[2] - 2024年召开5次董事局审计委员会会议[3][4] - 2024年8月6日同意变更2024年度境内审计机构为安永华明，境外为安永香港[5] - 2024年8月29日股东大会通过变更2024年度审计机构议案[6] - 2024年度安永华明审计费用581万元，含财报审计506万、内控审计75万[7] - 2023年度境内财报审计费用510万元，内控审计75万元[7] - 2024年度安永香港审计费用107万元，2023年度境外审计费用107万元[8] - 2024年度与安永网络成员所发生咨询等费用508.19万元[8] 公司管理 - 审阅2024年度内部审计计划并认可其可行性[9] - 认为财务报告公允，无欺诈、舞弊及重大错报[10] - 各重要风险点管理控制有章可循，控制了风险[11] - 报告期内严格执行制度，保障公司和股东权益[11] - 董事局及审计委员会认为风险管理和内控符合要求[11] - 财务和审计部门及其负责人工作严谨尽责[11] - 领导审计部开展2024年度利益冲突管理工作[12] 股东与交易 - 主要股东截至2024年12月31日全面遵守不竞争承诺[12] - 主要股东2024年无新竞争业务报告[12] - 审核关联交易，认为符合规定且公平合理[12][13] - 报告期内未发生委托理财和外汇衍生品交易业务[13] 未来展望 - 2025年继续秉承原则，保证公司持续规范运作[14]

会议信息 - 福耀玻璃第十一届监事会第六次会议于2025年3月18日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际参会3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[1][2][3] - 上述报告均尚须提交公司2024年度股东大会审议[2][3]