证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-005 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以 新质生产力推动高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未 来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公 司长远健康可持续发展，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "福耀"或"福耀集团"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事局第四次会议，审议 通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。自行动方案 发布以来，公司积极开展相关工作，坚守实业，做精主业，发展新质生产力，创造高品 质产品，规范运作，重视信息披露质量，加强投资者沟通，重视投资者回报，提高公司 价值。行 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为97.98%，营收合计占比为99.84%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷影响水平达或超合并报表营业利润总额5%，重要缺陷为低于5%但达或超3.75%[15] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为影响水平达或超合并报表营业利润总额5%，重要缺陷为低于5%但达或超3.75%[21] 重要性水平 - 公司依据合并报表营业利润5%确定集团总体重要性水平，75%确定集团执行重要性水平，5%确定集团未更正错报重要性水平[16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21][23]

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 环境、社会及管治报告 目录 | 董事局声明 | 02 | | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | | 关于福耀 | 06 | | 2024 年 ESG 亮点绩效 | 10 | 责任管理 | 1.1 ESG 理念 | 18 | | --- | --- | | 1.2 ESG 管理 | 19 | | 1.3 利益相关方沟通 | 20 | | 1.4 重要性议题判定 | 21 | 诚信经营 建设全球公众的信赖品牌 02 | 2.1 筑牢治理根基 | 24 | | --- | --- | | 2.2 深化风险合规 | 25 | | 2.3 坚守商业道德 | 26 | 品质为先 打造全球客户的忠实伙伴 | 3.1 精益质量管理 | 30 | | --- | --- | | 3.2 优化客户服务 | 35 | | 3.3 聚焦产品创新 | 38 | | 3.4 保护知识产权 | 40 | | 04 | 以人为本 | | --- | --- | | 成为全球员工的最佳雇主 | | | 4.1 维护员工权益 | 44 | | 4.2 支持员工发展 | 51 | | 4 ...

人员与客户数据 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][2] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] - 2024年度审计项目谢枫近三年签署/复核57家上市公司年报/内控审计[3] - 2024年度审计项目符俊近三年签署/复核35家上市公司年报/内控审计[4] 业绩数据 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] 合规情况 - 安永华明近三年因执业行为受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次[5] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施，不涉及审计项目执业质量[5] 管理与服务策略 - 安永华明建立完备质量管理体系，近一年监控未识别出质量管理缺陷[7] - 安永华明制定总分所一体化管理办法，采用信息化手段管理控制[8] - 安永为公司配备专属审计工作团队，后台支持团队涵盖多领域[11] - 安永制定全面合理可操作的审计工作方案，配合公司审计满足报告披露时间要求[12] - 安永制定与非安永组成部分审计师的沟通合作方案并有效执行[12] - 近一年审计中安永协助公司与监管机构沟通，就问题与公司相关方沟通解决并提供管理建议[12] - 公司在聘任合同中明确安永信息安全管理责任义务，安永制定系统性信息安全控制制度并有效执行[13] 风险保障 - 安永华明计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[14] - 安永华明近三年不存在因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[14] 审计成果 - 安永华明对公司2024年度财务报告等进行审计并出具专项审计报告[15] - 安永华明及相关审计人员就多方面与公司管理层和治理层沟通[16] - 安永华明出具标准无保留意见的审计报告[16] - 公司认为安永在2024年度审计服务中遵循执业原则，勤勉尽责履行审计职责[17]

审计机构变更 - 2024年8月6日和8月29日审议通过变更2024年度境内审计机构为安永华明，境外为安永香港[3][4] 审计沟通会议 - 2024年3月15日召开2023年度审计结果沟通交流会[5] - 2024年7月17日与安永召开评估会议[5] - 2024年9月27日召开年度审计工作审前沟通会议[6] 审计相关审议 - 2024年8月6日审议通过变更2024年度审计机构议案[6] - 2025年3月18日审议通过多项议案并同意提交董事局[8]

业绩总结 - 2024年1 - 12月福耀美国营业收入为88689.85万美元，净利润为8811.12万美元[6] - 截至2024年12月31日，福耀美国资产负债率为57.41%[6] 市场扩张和并购 - 公司拟对福耀美国增加投资40000万美元用于福耀伊利诺伊建设汽车级浮法玻璃生产线项目[3][4][6] 其他新策略 - 2025年3月18日公司第十一届董事局第七次会议审议通过增加投资议案[4] - 增加投资事项需上报政府有关主管部门办理手续，项目可能面临多种风险[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度境内审计与内控审计机构，安永香港为境外审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 2025年3月18日，公司董事局审计委员会和董事局均审议通过续聘议案[8][9] 审计机构情况 - 2023年安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2024年安永华明审计费用581万元，安永香港审计费用107万元[7] 人员情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[3] - 拟任项目合伙人谢枫近三年签署/复核7家上市公司年报/内控审计[5]

审计相关 - 第十一届董事局审计委员会成员为3名[2] - 2024年召开5次董事局审计委员会会议[3][4] - 2024年8月6日同意变更2024年度境内审计机构为安永华明，境外为安永香港[5] - 2024年8月29日股东大会通过变更2024年度审计机构议案[6] - 2024年度安永华明审计费用581万元，含财报审计506万、内控审计75万[7] - 2023年度境内财报审计费用510万元，内控审计75万元[7] - 2024年度安永香港审计费用107万元，2023年度境外审计费用107万元[8] - 2024年度与安永网络成员所发生咨询等费用508.19万元[8] 公司管理 - 审阅2024年度内部审计计划并认可其可行性[9] - 认为财务报告公允，无欺诈、舞弊及重大错报[10] - 各重要风险点管理控制有章可循，控制了风险[11] - 报告期内严格执行制度，保障公司和股东权益[11] - 董事局及审计委员会认为风险管理和内控符合要求[11] - 财务和审计部门及其负责人工作严谨尽责[11] - 领导审计部开展2024年度利益冲突管理工作[12] 股东与交易 - 主要股东截至2024年12月31日全面遵守不竞争承诺[12] - 主要股东2024年无新竞争业务报告[12] - 审核关联交易，认为符合规定且公平合理[12][13] - 报告期内未发生委托理财和外汇衍生品交易业务[13] 未来展望 - 2025年继续秉承原则，保证公司持续规范运作[14]

会议信息 - 福耀玻璃第十一届监事会第六次会议于2025年3月18日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际参会3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[1][2][3] - 上述报告均尚须提交公司2024年度股东大会审议[2][3]

业绩数据 - 2024年度按中国企业会计准则编制的合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为74.98亿元，按国际财务报告准则编制的为74.97亿元[2][3] - 2024年度按中国企业会计准则编制的母公司报表净利润为48.65亿元，年末可供股东分配利润为87.18亿元[3] - 2024年度利润分配方案拟每股派发现金股利1.80元，合计拟派发现金股利46.98亿元，占当年合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的62.65%[4] - 截至2024年12月31日公司总股数为26.10亿股[4] 审计相关 - 2024年度安永华明审计费用为581万元，2023年度财务报表审计费用为510万元，内部控制审计费用为75万元[7] - 2024年度安永香港审计费用为107万元，2023年度审计费用为107万元[9] - 公司拟续聘安永华明作为2025年度境内审计机构与内部控制审计机构，聘期一年[7] - 公司拟续聘安永香港作为2025年度境外审计机构，聘期一年[9] 投资与融资 - 对全资子公司福耀玻璃伊利诺伊有限公司增加投资4亿美元[14] - 拟申请注册发行不超15亿元中期票据，期限不超3年[16] - 拟申请注册发行不超20亿元超短期融资券，存续期最长270天[18] - 向多家银行申请综合授信额度，包括中国进出口银行福建省分行55亿元（期限2年）、中国建设银行福建省分行30亿元等[19][20][21][22][23] 会议与议案 - 第十一届董事局第七次会议应到董事9名，实际参会9名[1] - 各项决议表决结果均为赞成9票，无反对票，无弃权票[2][6][7][9][10] - 《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2024年度履职情况报告》等多项议案表决赞成[12][13] - 公司2024年度股东大会现场会议于2025年4月17日14:30召开，A股股东网络投票时间为2025年4月17日[24] - 公司提请股东大会审议《2024年度董事局工作报告》等多项议案[25] - 董事局同意授权公司适时发布关于召开2024年度股东大会的通知及/或通告等文件[25]