股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日下午二时三十分举行[2] - 《2025年中期利润分配方案》等9项普通决议案将提呈[4] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》等3项特别决议案将提呈[4] 表决规则 - 《关于选举两名独立非执行董事的议案》采用累积投票制表决[4,7] - 其余决议案采用一股一票制表决[7] - 董事候选人获赞成票数超出席大会所有股东所持股份总数（未累积）二分之一可获重选[6] 投票相关 - 拥有100万股公司股份，本次选举应选董事2人，对第10项决议案表决权股份总数为200万股[1] - 可将200万股按规则分配给董事候选人[2] - 特定投票填写情况会导致投票无效或部分有效[3] 文件要求 - 填写代表委任表格需填全名、登记地址、股份数目、股份类别[5,7] - A股股东相关文件须最迟于2025年9月15日下午二时三十分前送达指定地点[9] - H股持有人相关文件须在相同期间内送达指定登记处[9]

业绩总结 - 2025年上半年按中国企业会计准则编制的合并报表归属母公司普通股股东净利润48.04711711亿元[19] - 2025年上半年按国际财务报告准则编制的合并报表归属母公司普通股股东净利润48.04424175亿元[19] - 2025年上半年按中国企业会计准则编制的母公司报表净利润54.89977256亿元[19] - 2025年年初未分配利润87.17965322亿元[19] - 当年已分配的2024年度利润46.97538358亿元[19] - 截至2025年6月30日可供股东分配的利润95.1040422亿元[19] 利润分配 - 公司拟进行2025年中期利润分配，每股分配现金股利0.90元（含税）[20] - 截至2025年6月30日，公司总股数2,609,743,532股，拟派发现金股利2,348,769,178.80元（含税）[20] - 拟派发现金股利数额占当期合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为48.88%[20] - 2025年中期公司不进行送红股和资本公积金转增股本[20] 股东大会 - 公司将于2025年9月16日下午二时三十分召开2025年第一次临时股东大会[4] - H股股东须在2025年9月15日下午二时三十分以前交回代表委任表格[4] - 临时股东大会将提呈10项决议案供股东批准[17][18] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》等3项议案将作为特别决议案提呈[17] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，生效后不再设监事会和监事[24] - 原章程部分节、条序号及内容有调整[47][49][51][53][54] 股份相关规定 - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[30] - 公司发行境外上市外资股和内资股的计划，可自获批之日起15个月内分别实施[31] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[33] - 董事局为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事三分之二以上通过[33] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等5种[35] - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[35] - 公司收购本公司股份应按规定履行信息披露义务[36] - 公司因特定情形收购本公司股份应通过公开集中交易方式进行[36] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的转让或注销期限和比例规定[38] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[45] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[45] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[45] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票或股权性证券6个月内买卖收益归公司[47] - 公司决定分配股利的基准日前5日内，不得进行因股份转让而发生的股东名册变更登记[54] - 控股股东单独或与他人一致行动时可控制公司30%以上（含30%）表决权行使[76] - 控股股东单独或与他人一致行动时持有公司发行在外30%以上（含30%）股份[76] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[78][80] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[82] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[82] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[82] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[82] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[82] - 公司股东会审议前款第（三）项担保时，应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[84] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[84] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二（即8人）时，2个月内召开临时股东会[84] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[84] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[84] 董事相关规定 - 董事任期为每届3年，可连选连任[154] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[154] - 如公司职工人数达到三百人以上，董事会成员中应当有公司职工代表[154] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换[160] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[156][160] - 董事应如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权[160] - 董事违反规定所得收入应归公司所有，给公司造成损失应承担赔偿责任[158] - 董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，并在两个交易日内披露情况[162] - 董事在离任后一年内，仍应遵守章程规定的各项忠实义务[162] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[192] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[192] - 为公司及其控股股东等提供财务、法律等服务的人员不得担任独立董事[193] - 最近十二个月内曾有不得担任独立董事情形的人员不得担任[193] - 担任独立董事应具有五年以上相关工作经验[194] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实、勤勉义务[195] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[196] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事局审议[197] - 董事局审议关联交易等事项需由独立董事专门会议事先认可[198] 其他 - 公司设董事局秘书，由董事局决定聘任或解聘[199] - 董事局秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[199]

业绩总结 - 2025年上半年按中国企业会计准则编制的合并报表中归属母公司普通股股东净利润为48.05亿元，按国际财务报告准则编制的为48.04亿元[9] - 2025年上半年按中国企业会计准则编制的母公司报表净利润为54.90亿元，年初未分配利润87.18亿元，扣减已分配的2024年度利润46.98亿元，截至6月30日可供股东分配利润为95.10亿元[9] - 公司拟每股派发现金股利0.90元（含税），总股数26.10亿股，拟派发23.49亿元，占当期合并报表中归属母公司普通股股东净利润的48.88%[10] 未来展望 - 公司间隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十[43] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》相关条款进行修订，如维护权益主体增加职工、明确法定代表人相关事宜等[15] - 《公司章程》中“股东大会”“临时股东大会”分别改为“股东会”“临时股东会”[80][81] - 《股东大会议事规则》拟修改并更名为《股东会议事规则》[83] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[20] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东会相关 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内举行[84] - 董事人数不足公司章程所定人数的三分之二（即8人）时，公司需在2个月内召开临时股东会[84] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在2个月内召开临时股东会[84] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[84] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[36] 董事局相关 - 公司董事局由11名董事组成，其中独立董事4人，职工代表董事1人，设董事长1人，副董事长1人[46] - 董事局作出部分决议事项，除（六）、（七）、（十二）项和另有规定外，由三分之二以上董事表决同意，其余由半数以上董事表决同意[47] - 董事局资产处置等事项审批权限不超公司最近一期经审计净资产值的20%[48] 审计委员会相关 - 审计委员会应由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少有1名独立董事是会计专业人士，并由其担任召集人[57] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权[57] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[61] - 监事会中职工代表比例为三分之一[61] - 监事会决议需由三分之二（含）以上监事会成员表决通过[62] 利润分配相关 - 公司实施现金分红需满足4个条件，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[70] - 公司以现金回购股份，当年回购金额视同现金分红金额纳入比例计算[70] - 调整或变更利润分配政策须经董事局审议通过后提交股东会，股东会审议时须出席股东所持表决权三分之二以上通过[72] 公司合并、分立、解散等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[75] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[77] - 公司出现解散事由应在10日内公示[77]

业绩总结 - 2025年上半年按中国企业会计准则编制的合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为48.05亿元，按国际财务报告准则编制的为48.04亿元[9] - 2025年上半年按中国企业会计准则编制的母公司报表净利润为54.90亿元，加上年初未分配利润87.18亿元，扣减已分配的2024年度利润46.98亿元，截至6月30日可供股东分配的利润为95.10亿元[9] 利润分配 - 2025年中期利润分配拟以股权登记日总股数为基数，每股派发现金股利0.90元（含税）[10] - 截至2025年6月30日公司总股数为26.10亿股，拟派发的现金股利为23.49亿元（含税），占当期合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为48.88%[10] - 2025年中期不进行送红股和资本公积金转增股本[10] 章程修订 - 公司对《公司章程》相关条款进行修订，如第一条增加职工权益，第八条增加法定代表人辞任等规定[15] 股份相关规定 - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[16] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事局为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[17] 股份收购与转让 - 公司因章程第三十条第一款第（一）项情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 公司因章程第三十条第一款第（二）项、第（四）项情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[18] - 公司因章程第三十条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[18] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事局决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[23] - 股东会、董事局的会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关主体向法院诉讼或自己名义诉讼[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 董事人数不足本章程所定人数的三分之二（即8人）时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[29] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[29] 董事相关 - 董事任期为每届3年，任期届满可连选连任[44] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[44] - 公司职工人数达到三百人以上，董事局成员中应当有公司职工代表[44] 专门委员会 - 审计委员会负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息等[57] - 提名委员会负责研究拟定董事、高管选择标准和程序等[58] - 薪酬和考核委员会负责制订董事、高管考核标准、薪酬政策与方案等[59] 高管相关 - 公司设总经理1名，由董事局决定聘任或解聘，副总经理若干名和财务总监1名经总经理提名后由董事局决定聘任或解聘[59] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[61] - 监事会主席的任免需经三分之二（包括三分之二）以上监事会成员表决通过[61] - 监事会中职工代表的比例为三分之一[61] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[69] 利润分配政策 - 公司实施现金分红应满足4个条件，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[70] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向股东大会提出利润分配方案临时提案[71] - 调整利润分配政策需经董事局审议通过后提交股东大会，且需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[72][75] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[78] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[78] - 公司分立自作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[79]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月16日14点30分在中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 A股股东可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票 [3][4] - 网络投票时间为2025年9月16日交易时间段9:15-9:25及9:15-15:00 A股股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [1][3][4] 审议事项 - 本次股东大会唯一审议议案为选举LIU XIAOZHI（刘小稚）女士担任第十一届董事局独立董事 [2] - 该议案已由公司第十一届董事局第九次会议于2025年8月19日审议通过 属于累积投票议案 [2][13] 股东参与安排 - A股股权登记日为2025年9月10日 登记在册股东可参与表决 [6] - 现场会议登记截止时间为2025年9月15日14时30分 股东需提交参会回执至董事局秘书办公室 [7][13] - 融资融券及沪股通投资者投票权分别由受托证券公司及香港中央结算有限公司代为行使 [8][9][10] 投票规则 - 拥有多个股东账户的A股股东 以第一次投票结果为准 [8] - 累积投票议案中 股东所投选举票数不得超过其拥有的选举票数 [8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [8] 会议联络信息 - 会务联系地址：福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村董事局秘书办公室 邮编350301 [11] - 联系人：李小溪、张伟 联系电话86-591-85383777/85363763 传真86-591-85363983 [11] - 会议预计半天 参会者食宿交通费用自理 [11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月16日14点30分在福建福清公司会议室召开[7] - 采用现场和网络投票结合，网络投票9月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8][9] - 审议13项议案，包括《2025年中期利润分配方案》等[12][13] 股东登记 - 股权登记日为2025年9月10日，A股股东有权出席[18] - A股股东9月15日14时30分前登记，地点在公司董事局秘书办公室[22] - A股个人和法人股东登记所需材料不同[22][23] 投票规则 - 股东持有100股，选10名董事有1000股选举票数[35] - 某投资者100股选2名独立董事有200票表决权[35] - 200票可集中或分散投给候选人[36]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月16日14点30分在福建福清公司会议室召开[3] - 网络投票9月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议9项非累积和1项累积（含2个子议案）投票议案[8][9] 议案相关 - 议案8月19日董事局会议通过，8月20日披露[9] - 特别决议议案为议案2、3、4[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、10[11] 股权登记 - A股股权登记日9月10日[14] - A股股东9月15日14时30分前登记，地点公司董事局秘书办公室[18] - H股股东登记及出席事宜见相关网站通告[16][17] 其他 - 传真9月15日14:30前送达秘书办公室[20] - 拟出席现场会议的A股股东9月15日14:30前交回执[30] - 累积投票制下投票规则及投资者对议案4表决票数上限[31][32]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 临时股东大会将审议10项议案[4][9] - H股股东最迟须在2025年9月15日下午二时三十分前送达代表委任表格[17] - 临时股东大会表决须以投票方式进行，第10项议案采用累积投票制，其他议案采用一股一票制[19] 股份登记与过户 - 2025年9月10日至9月16日暂停办理H股股份过户登记手续，记录日期为9月10日[7] - 未登记过户文件的H股持有人须于2025年9月9日下午4时30分前办理登记手续[7] 利润分配 - 拟每股分配现金股利人民币0.90元（含税），以股权登记日总股数为基数[10] - 截至2025年6月30日总股数2,609,743,532股，拟派发含税现金股利2,348,769,178.80元[10] - 若方案获批，预计2025年11月13日或以前派发股利[10] 税收政策 - 向境外H股非居民企业股东派息时，按10%税率代扣代缴企业所得税[11] - 境外非居民企业股东可申请享受税收协定（安排）待遇并退税[11] - 公司对H股外籍个人股东不代扣代缴中国个人所得税[12] - 公司按10%税率代扣沪股通投资者中期股息所得税[13] - 内地个人投资者通过沪港通、深港通投资H股股息按20%税率代扣[15] - 内地企业投资者通过沪港通、深港通投资H股股息不代扣，自行申报缴纳[15] 累积投票制说明 - 累积投票制下每股拥有与应选董事人数相同的表决权[20] - 候选人获赞成票数超出席大会所有股东所持股份总数二分之一可获重选[20] - 股东100万股对应第10项决议案表决权股份总数为200万股[21] 公司联系方式 - 公司联系地址为中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村董事局秘书办公室，邮编350301[22] - 公司电话(86) 591 8538 3777，传真(86) 591 8536 3983，联络人张伟[22] 董事会成员 - 通告刊发日期，董事会成员包括执行董事曹德旺、曹晖、叶舒、陈向明[23] - 通告刊发日期，董事会成员包括非执行董事吴世农、朱德贞[23] - 通告刊发日期，董事会成员包括独立非执行董事刘京、薛祖云、达正浩[23]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月16日下午二时三十分在福建福清市举行[2] - 需参考2025年8月26日的公司临时股东大会通告及通函[3] 决议案情况 - 临时股东大会将表决《2025年中期利润分配方案》等9项普通决议案[4] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》等3项为特别决议案[4] - 《关于选举两名独立非执行董事的议案》采用累积投票制[4][7] 投票规则 - 累积投票制下，董事候选人获赞成票数超出席大会所有股东所持未累积股份总数二分之一可获重选[6] - 其他决议案表决采用一股一票制[7] - 计算通过决议案多数时，弃权票含在分母不含在分子[7] 股东表决权 - 股东拥有100万股公司股份，本次选举应选董事人数为二位时，对第10项决议案的表决权股份总数为200万股[1] 文件送达 - A股股东的代表委任表格等文件须在2025年9月15日下午二时三十分以前送达公司中国注册办事处及主要营业地点的董事局秘书办公室[9] - H股持有人的上述文件须在相同期间内送达公司香港的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司[9]

业绩数据 - 2025年上半年按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属母公司普通股股东净利润为48.04711711亿元[19] - 2025年上半年按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属母公司普通股股东净利润为48.04424175亿元[19] - 2025年上半年按中国企业会计准则编制的母公司报表净利润为54.89977256亿元[19] - 2025年年初未分配利润为87.17965322亿元[19] - 当年已分配的2024年度利润为46.97538358亿元[19] - 截至2025年6月30日可供股东分配的利润为95.1040422亿元[19] 利润分配 - 公司拟进行2025年中期利润分配，每股分配现金股利0.90元（含税）[20] - 截至2025年6月30日，公司总股数为2,609,743,532股，拟派发现金股利2,348,769,178.80元（含税）[20] - 拟派发现金股利数额占当期合并财务报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为48.88%[20] - 2025年中期公司不进行送红股和资本公积金转增股本[20] 股东大会 - 公司将召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年9月16日下午二时三十分，地点在中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司会议室[4] - 临时股东大会将提呈10项决议案供股东批准，其中3项为特别决议案，7项为普通决议案[17][18] - H股股东代表委任表格须于2025年9月15日下午二时三十分以前交回才有效[4] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，生效后不再设监事会和监事[24] - 原公司发行境外上市外资股和内资股计划可自获批日起15个月内分别实施的条款被删除[31] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[33] - 董事局为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[33] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[35] - 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[35] - 公司收购本公司股份应按规定履行信息披露义务[36] - 公司因特定情形收购本公司股份应通过公开的集中交易方式进行[36] - 公司因特定情形收购股份，属第（一）项情形应自收购日起10日内注销，属第（二）、（四）项情形应在6个月内转让或注销，属第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总数10%且应在3年内转让或注销[38] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[45] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[45] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[45] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[45] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[45] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管买卖股票6个月内收益归公司所有[47] - 公司或子公司不应为购买公司股份的人提供财务资助，部分情形除外[47] - 原持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告规定被删除[68] 股东权益 - 股东按持股类别享有权利、承担义务[56] - 普通股股东可依持股份额获股利和利益分配[58] - 股东可依法请求召开、召集等参加股东会并行使表决权[58] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询[58] - 股东可依规定转让、赠与或质押股份[58] - 股东可查阅、复制公司章程等材料，符合规定可查会计账簿等[58] - 公司终止或清算时，股东按持股份额参与剩余财产分配[58] - 对股东会公司合并、分立决议持异议股东，可要求公司收购其股份[59] - 股东会、董事局决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序、表决方式违法或违反章程，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[61] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对违规董事、高管等书面请求审计委员会等提起诉讼[64] - 审计委员会、董事局收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[64] 董事相关 - 董事任期为每届3年，可连选连任[154] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[154] - 董事局由11名董事组成，其中独立董事4人，公司职工代表担任的董事1人[163] - 董事局设董事长1人，副董事长1人，由董事局以全体董事的过半数选举产生[163] - 董事局每年至少召开4次定期会议，会议召开14日前书面通知全体董事[184] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事局临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[186] 其他 - 公司委任香港中央证券信托有限公司处理宣派股利予H股股东事宜[21] - 董事局授权总经理叶舒先生或财务总监陈向明先生处理派发股利相关事宜[21] - 利润分配方案披露至股权登记日期间总股数变动，拟维持每股分配比例不变并调整总额[23] - 截至最后实际可行日期，公司无变更总股本计划[23] - 公司设董事会秘书，由董事会决定聘任或解聘[199] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[199]