证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-056 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作， 更好的发挥监事会的作用，监事会同意选举刘德胜先生为公司第十二届监事会主 席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 14 日 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届监事会非职工代表监事， 与工会代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。为保证 监事会顺利运行，公司第十二届监事会第一次会议通知 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-058 杭州天目山药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 12 日召开 第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司法》等有关规定和要求，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、章程修订情况 根据公司现阶段实际治理情况，调整董事会治理架构，修订内容如下： | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务 | 董事长不能履行职务或不履行职务 | | 时，由副董事长主持，副董事长不能 | 时，由半数以上董事共同推举的一名 | | 履行职务或者不履行职务时，由半数 | 董事主持。 | | 以上董事共同推举的一名董事主持。 | ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-055 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届董事会成员。为保证董事会 顺利运行，公司第十二届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话或其 他方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由全体董事共同推举公司董事刘加勇先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-053 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险 警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600671 | *ST | 目药 | A 股 | 停牌 | 2024/6/13 | 全天 | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 停牌日期为 2024 年 6 月 13 日。 实施起始日为 2024 年 6 月 14 日。 实施后 A 股简称为 ST 目药。 （一）股票类型：A 股 （二）股票简 ...

关于换届选举第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会任期已 经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会予以换届选举。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-054 杭州天目山药业股份有限公司 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 附件：承华个人简历 承华，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。 历任杭州天目山药业股份有限公司经济民警队长、安全保卫科科长、股份公司营 销中心业务员、市场部经理、市场部大区经理、公司事业部副总经理，浙江天目 生物技术有限公司总经理助理、总经理、制药中心销售部经理，临安制药中心总 经理、营销中心副总监、公司常务副经理助理。现任公司总经理助理、临安制药 中心副总经理（主持工作）、工会主席、公司职工监事。 近日，经公司工会代表大会审议通过，选举承华先生为公司第十二届监事会 职工代表监事（ ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-052 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、 董事会秘书党国峻先生出席本次会议；见证律师的列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,603,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3747 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记名 投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、 (一 ...

上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年六月 关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-04 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年六月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-03 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-051 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,569,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3670 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记名 投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-050 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目山药业"）于 2024 年 6 月 5 日 15:00-16:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）以网络互动的 方式召开了 2023 年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2023 年度业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》。 2024 年 6 月 5 日 15:00-16:00，公司董事长刘加勇先生，总经理许旭宇先 生，副董事长兼董事会秘书党国峻先生，董事、副总经理兼财务总监于鸿坚先生， 独立董事盛筱艨 ...