杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵祥） 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事制度》等有关规定，我在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，有 效促进了公司的规范运作。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）赵祥，男，中国国籍，中国人民大学法学硕士，历任北京维诗律师事 务所、北京安之律师事务所、北京奥肯律师事务所律师，2021 年 5 月 26 日经选 举为杭州天目山药业股份有限公司十一届独立董事、提名委员会委员、审计委员 会委员。 （二） 是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系均不 ...

杭州天目山药业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 尤振专审字[2024]第 0083 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2024]第0083号 杭州天目山药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"天目药业")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天目 药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 许可的会计师事务 此码用于证明该审计报告是否由具有执业 *注册会计师行业统一监管平台（http://ac 您可使用手机"扫一扫"或进入 這 I 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项说明 尤振专审字[2024]第 0100 号 杭州天目山药业股份有限公司 的专项说明 尤振专审字[2024]第0100号 杭州天目山药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对杭州天目山药业股份有限公司(以下简称天目药业)2023年度 财务报表进行了审计,并于 2024年 4 月 25 日出具了尤振审字[2024]第 0252 号审计报 告。 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业 务办理(2023年12月修订)》,天目药业管理层编制了后附的 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是天目药业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计天目药业 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及 已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一 ...

杭州天目山药业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《杭 州天目山药业股份有限公司章程》相关要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对尤尼泰振青会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青所"）2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 会首批 46 家从事证券服务业务会计师事务所备案名单。 2、人员信息 首席合伙人为顾旭芬女士，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，尤尼泰振青所合伙人数量为 40 名，注册会计师 190 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 37 名。 3、业务信息 成立时间：2020 年 7 月 9 日 机构性质：特殊普通合伙 注册地址：深圳市前海深港合作区南山 ...

杭州天目山药业股份有限公司 董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大不确 定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目药业"） 聘请尤 尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构；尤尼泰振青所为公司 2023 年度财务报告出具了带 持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告（尤振审字[2024]第 0252 号）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号--非标准审计意见及其涉及 事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会 对该审计意见涉及事项说明如下： 一、出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的情 况 （一）审计报告意见 我们提醒财务报表使用者关注，天目药业 2021 年、2022 年及 2023 年实现 的归属于母公司股东的净利润分别为-2,980.14 万元、-6,751.71 万元及 -3,827.51 万元，经营活动现金流量净额分别为-2,642.17 万元、-1,937.05 万 元及-2,042.88 万元，这些事项或情况 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-030 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届董事会第 二十九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，按照《公司章程》 《公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》约定的利润分配政策，鉴于 公司（母公司）期末未分配利润为-23,440.69 万元，2023 年度不进行现金分红、 不进行股票股利分配、也不进行资本公积金转增股本。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定，对 2023 年度利润分配专项 说明如下： 一、2023 年度利润分配方案 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为-3,827.51 万元、母公司的净利润为-3,328.93 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我在 2023 年度任职期间，勤勉、 尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的 利益，有效促进了公司的规范运作。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 盛筱艨，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。中国 注册会计师、中国注册税务师。历任山东汇德会计师事务所项目经理，青岛华邦 联合会计师事务所高级项目经理，青岛高盛会计师事务所(普通合伙)合伙人。现 任杰正投资集团有限公司副总裁兼财务总监，2023 年 10 月 13 日，独立董事盖 永梅女士、赵祥先生因 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-028 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 监事会审核认为：公司按照《企业会计准则》及公司财务会计政策的有关 规 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-025 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 1 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）因 2022 年度经审 计期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）的 9.3.2 条第（二）项的规定"最近一个会 计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度 期末净资产为负值"，公司股票于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风 险警示。若公司 2023 年度经审计的财务会计报告中的相关财务指标触 及《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形的，公司股票可能被上海 证券交易所终止上市，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经公司财务部门初步测算，预计公司 2023 年实现营业收入为 11,600.00 万元至 12,600.00 万元；预计公司 2023 年扣除与主营业务无关的业务 收入和不 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-024 杭州天目山药业股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 现将具体事项做如下公告： 一、关于公司副总经理的辞职情况 公司董事会近日收到公司副总经理韩同旻先生的书面辞职报告。韩同旻先生 因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后韩同旻先生将继续在公司 担任其他职位。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达 董事会之日起生效。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 高级管理人员简历 孙学建：1989 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历 任：青岛鲁商蓝岸丽舍项目营销部策划经理，鲁商置业即墨城市公司营销部经理 兼投拓负责人、运营部总监，鲁商健康产业股份发 ...