证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-013 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议： (一）审议并通过《关于补选第十一届监事会监事的议案》 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 （二）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展和日常经营所需，公司对 2024 年度日常关联交易进行了 预计，公司与关联方交易 ...

在审阅 2024 年度日常关联交易预计议案相关资料的基础上，独立董事专门 会议认为公司及控股子公司与关联方开展日常关联交易，并对交易额度进行了合 理预计，符合公司正常经营和业务开展需要，不应影响上市公司的独立性，交易 定价依据客观公允，未发现有对公司和股东利益造成损害的情形。 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经全体独立董事推荐由聂学民先生主持。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定。 经与会独立董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事专门会议对本次议案发表意见如下： 因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 独立董事：盛筱艨、裴阳、聂学民 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-014 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1.董事会审议情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项尚需提交公 司股东大会审议批准。 2.独立董事审议情况 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独立董事专门会议认为：2024 年，公司与关联人 拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果 不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司 的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会 1 前次 ...

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委 员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况 的需要，公司第十一届董事会审计委员会作出如下调整： 董事贾云松女士因工作调整原因不再担任审计委员会委员，改选董事刘士彬 先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至第十一届董事 会任期届满之日止。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-016 杭州天目山药业股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 本次调整后的审计委员会组成成员为： 盛筱艨、裴阳、刘士彬。其中盛筱艨女士为召集人。 特此公告。 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-012 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展和日常经营所需，公司对 2024 年度日常关联交易进行了 预计，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、 交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司和全体股 东利益的行为。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-014）。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 1 一、董事 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-011 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理第十 三号退市风险公司信息披露》（2023 年 12 月修订）的规定"退市风险公司应当 分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日,披露年度报告编制及 最新审计进展情况"，杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")已聘任 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青所"）为公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计机构。经与尤尼泰振青所沟通，现将公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展公告如下： 一、2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的进展情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具 了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中兴财光华审 专 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-009 杭州天目山药业股份有限公司 关于担保事项涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目药业"）于 2024 年 3 月 11 日收到黄山市屯溪区人民法院（以下简称"屯溪法院"）《民事判决 书》（【2024】皖 1002 民初 700 号），现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：潘建德 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：法院判决被告赔偿原告 342,523.93 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，目前 尚未生效，如不服此判决，可依法提起上诉。因此无法判断本次诉讼一 审判决结果对上市公司利润的影响。如根据法院判定，公司就本担保事 项承担上述赔偿责任，公司将从永新华瑞文化发展有限公司（以下简称 "永新华瑞"）对潘建德等人违规担保利息清偿款项中进行扣除。请投 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-008 杭州天目山药业股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度业绩预告相关事项 的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）的规定，公司股票于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警示。截至本回复公告之日，公司 2023 年度 审计工作尚在进行中，本回复中所披露的公司 2023 年度相关财务数据均 为未经审计的初步测算数据，具体准确的财务数据以公司后续正式披露 的经审计 2023 年年报为准。如若公司 2023 年年度经审计的净利润为负 且营业收入低于 1 亿元，或经审计的期末净资产为负值，或公司 2023 年 度财务报告被出具保留意见、无法表示意见以及否定意见等类型的审计 报告，或存在《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形的，公司股票可 能被上海证券交易所终止上市 ...

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对*ST目药业绩预告相关事项的监管工作函》的回复 上海证券交易所： 根据贵所于2024年1月30日下发的《关于对*ST 目药业绩预告相关 事项的监管工作函》（上证公函【2024】0094号）（以下简称"问询函"） 的有关意见和要求，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"本所"）作为杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"天目药业") 聘任的2023年度财务报表审计机构，对贵所的监管工作函所列问题进行 了逐项落实、核查，现将有关问题回复如下： 一、业绩预告显示，公司预计 2023 年度实现营业收入 1.16 亿元 -1.26 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入约为 1.06 亿元-1.13 亿元。请公司：（1）分业务板块详 细披露主营业务开展情况，包括开展期限、经营模式、采购模式、销售 模式、收入确认方式等，是否为贸易业务；（2）分业务板块披露公司前 十大客户及供应商的名称、业务往来内容、交易金额、回款情况、收入 确认金额、合作期限，说明是否存在关联关系；（3） 结合同行业可比 公司、合同条款以及公司承担的责任和义务等 ...

IA大驰君泰律师事务所 本所现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文 件,就天目药业与陆亚娟民间借贷纠纷中担保责任的相关问题,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所经办律师查阅了公司提供的与违规担保事项 有关的文件. 包括有关记录、资料、说明,并就违规担保有关的法律问题所涉及的 相关事实和法律事项进行了核查。相关资料主要如下: (一)天目药业发布于上海证券交易所网站的《杭州天目山药业股份有限公司 关于公司涉嫌违规担保涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2023-072）； 北京天驰君泰(杭州)律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 与陆亚娟民间借贷纠纷担保责任事项 之法律意见书 致:杭州天目山药业股份有限公司 北京天驰君泰(杭州)律师事务所(以下简称"天驰君泰"或"本所")接受 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"天目药业"或"公司")的委托,就公 司违规担保相关事项（以下简称"本次事项"）提供法律服务。 (二)天目药业提供的 ...