证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-099 杭州天目山药业股份有限公司 关于2023年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次日常关联交易预计已经公司第十一届董事会二十四次会议、第十一 届监事会第十八次会议审议通过。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023 年 9 月起，许旭宇先生担任公司总经理职务，根据《上海证券交易所 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"天目药业"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会 第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》，鉴 于许旭宇先生于 2023 年 9 月起担任公司总经理职务，根据《上海证券交易 所股票上市规则》6.3.3 条规定，自聘任之日起许旭宇先生被认定为公司关 联自然人。现基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，并结合公司实 际及市场预测情况，预计 2023 年度公司及子公司与杭州豪懿、三慎泰环东 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-098 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 息披露媒体披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年关联交易预计的议案》 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议：监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式 符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公 司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-097 杭州天目山药业股份有限公司 鉴于许旭宇先生于 2023 年 9 月 27 日起担任公司总经理，根据《上海证券交 易所股票上市规则》6.3.3 条第（三）项规定，其为公司关联自然人。现基于公 司及子公司业务发展及日常经营需要，并结合公司实际及市场预测情况，按照可 能发生日常关联交易的上限对公司 2023 年度日常关联交易进行预计。 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体详 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-095 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》》 本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是 中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定，同意本次关联交易 的事项。 关联监事王璐回避表决 表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-094 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》 为减轻公司债务压力，改善资产情况，优化公司财务结构和财务指标，提升 公司持续经营能力，公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司决定豁免天目药业 对其债务人民币 9,000 万元及子公司黄山天目薄荷药业有限公司对 ...

杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《杭州天目山药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州天目药业股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为杭州天目山药业公司独立董事，本着审慎、负 责的态度，基于独立判断立场，我们拟对第十一届董事会第二十三次会议审议的 相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》的事前认可 独立董事：盖永梅、赵祥、裴阳 2023 年 10 月 25 日 经认真审阅公司提交的相关材料，本次债务豁免有利于促进公司可持续发展， 改善公司整体财务状况，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我 们同意将《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》提交公司董事会进行审议， 董事会审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。 【本页无正文】 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-096 杭州天目山药业股份有限公司 关于接受关联方债务豁免暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"天目药业"或"公司"）于 2023 年 10 月 24 日收到控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称"汇 隆华泽"）出具的《债务豁免通知函》，汇隆华泽决定豁免公司 9,000 万元债 务及子公司黄山天目薄荷药业有限公司对该笔债务的连带担保责任。 本次交易未构成重大资产重组。 公司第十一届董事会二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议审通 过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事刘加勇、党国峻、 于鸿坚及黄俊德回避表决。董事会审计委员会发表了表示同意的书面审核 意见；独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次关联交易是 公司单方面获得现金资产的交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规 则》6.1.4 规定，公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、 不附 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《杭州天目山药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州天目药业股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为杭州天目山药业公司独立董事，本着审慎、负 责的态度，基于独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案 和资料后，现对公司第十一届董事会第二十三次会议审议的相关事项，发表独立 意见如下： 一、《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》的独立意见 1、《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》经第十一届董事会第二十三 次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 杭州天目山药业股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 2、董事会审议上述议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、 有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 2023 年 10 月 25 日 （以下无正文） 独立董事： 盖永梅、赵祥、裴阳 3、本次交易 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023- 093 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600671 | *ST | 目药 | 2023/10/25 | 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，持有公司 12.36%股 份的股东青岛源嘉医疗科技有限公司，在 2023 年 10 月 19 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 30 日 3. 股权登记日 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）青岛源嘉医疗科技有限公司《关于增补盛 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-092 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 因公章和合同专用章 使用频繁磨损严重，于 2023 年 10 月 17 日起启用新公章和合同专用章，新公司 和合同专用章已在杭州市公安局完成备案。 公司原公章和合同专用章自 2023 年 10 月 17 日起作废，不再使用。2023 年 10 月 17 日起，再行使用或者认可公司原公章的一切法律责任均由当事人自行 承担。 上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司 关于启用新公章和合同专用章的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...