特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2023-104 杭州天目山药业股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委 员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况 的需要，公司第十一届董事会专门委员会作出如下调整： 上述委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。 2023年11月16日 1 董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员 战略委员会（5 人） 刘加勇（董事长） 党国峻、于鸿坚、盛筱艨（独立 董事）、赵祥（独立董事） 审计监察委员会（3 人） 盛筱艨（独立董事） 裴阳（独立董事）、贾云松 提名委员会（3 人） 赵 祥（独立董事） 裴阳（独立董事）、刘加勇 薪酬与考核委员会（3 人） 裴 阳（独立董 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-102 杭州天目山药业股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 选举刘加勇先生为公司第十一届董事会董事长，详见公司于 2023 年 10 月 14 日 披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事长及补选董事会专门委员会 委员的公告》（公告编号：临 2023-090）。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完 成了法定代表人的变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执 照，公司法定代表人变更为刘加勇先生。 特此公告 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 ...

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"天目药业"或"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到 5%以上大股东青岛源嘉医疗科技有限公司（以下简称"源嘉医 疗"）出具的《关于自愿不转让股份的承诺》，具体情况如下： 一、本次承诺情况 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-101 杭州天目山药业股份有限公司 关于5%以上大股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 2 日 基于对天目药业未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，持有公司 12.36%的股东源嘉医疗自愿承诺：自 2023 年 11 月 1 日起未来 18 个月内（2023 年 11 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日）不转让其持有的天目药业股份，包括承诺期 限内前述股份因资本公积转股本、派送股票红利，配股、增发等事项新增的股份。 截至本公告披露日，源嘉医疗持有公司股份数如下： | 股东名称 | 股份性质 | 股份数量（ ...

2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 天啪君泰 载 迎 章 名 吧 AI天驰君泰律师事务所 = 北京天驰君泰 (杭州) 律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 北京天驰君泰 (杭州)律师事务所 (以下简称"天驰君泰"或"本所"）接受 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席公 司 2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等相关法律、法规和规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证(以下称"查 验"）并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-100 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,669,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.4292 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符 合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803-18 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 1 独立董事候选人声明与承诺 本人盛筱朦，已充分了解并同意由提名人青岛源嘉医疗科技有限 公司提名为杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任杭州天目山药业股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛源嘉医疗科技有限公司,现提名盛筱蒙为杭州天目山 药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州天目山药业股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州天目山药业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入35153279.68元，同比增长33.02%；年初至报告期末营业收入86107172.19元，同比增长9.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4036957.67元；年初至报告期末为 - 27457999.53元[6] - 本报告期末总资产340442501.83元，较上年度末增长13.54%[6] - 本报告期非经常性损益合计 - 1698909.39元；年初至报告期末为 - 4016089.75元[10] - 报告期内公司实现营业收入8610.72万元，净利润为 - 2739.35万元，扣非净利润为 - 2337.75万元[23] - 截至2023年9月30日公司净资产为 - 4208.53万元[23] - 2023年前三季度营业总收入86107172.19元，较2022年前三季度的78291706.32元增长约9.98%[28] - 2023年前三季度营业总成本106559302.72元，较2022年前三季度的109852518.94元下降约3%[28] - 2023年前三季度研发费用442956.33元，较2022年前三季度的81108.68元增长约446.13%[28] - 2023年前三季度信用减值损失5016721.17元，而2022年前三季度为 - 3024746.16元[29] - 2023年前三季度资产减值损失 - 7338136.86元，较2022年前三季度的 - 191265.41元大幅下降[29] - 2023年前三季度营业利润 - 22720751.94元，亏损较2022年前三季度的 - 34112476.50元有所收窄[29] - 2023年前三季度净利润 - 27526126.34元，亏损较2022年前三季度的 - 34469771.38元有所收窄[29] - 2023年前三季度综合收益总额为-2752.61万元，2022年同期为-3446.98万元[30] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2255元/股，2022年同期均为-0.2484元/股[30] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8813.51万元，2022年同期为8425.56万元[31] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为9035.77万元，2022年同期为9730.77万元[32] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1.19亿元，2022年同期为1.14亿元[32] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2888.22万元，2022年同期为-1697.77万元[32] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为3.89万元，2022年同期为0.1万元[32] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为430.94万元，2022年同期为387.82万元[32] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为2.58亿元，2022年同期为2.01亿元[33] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9170.67万元，2022年同期为2803.48万元[33] 财务数据变动原因 - 货币资金本报告期末变动比例为138.12%，主要是收到9000万元借款所致[10] - 应收款项融资本报告期末变动比例为597.20%，主要是子公司黄山薄荷较期初增加110万元所致[10] - 营业收入本报告期变动比例为33.02%，主要是各子公司及母公司销售增加导致[10] - 销售费用年初至报告期末变动比例为 - 64.25%，主要是产品价格调整使计提销售费用减少[11] - 研发费用年初至报告期末变动比例为446.13%，主要是母公司一致性评价费用发生44万元导致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为227.12%，主要是收到9000万借款所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7.246[13] - 前10名股东中，青岛汇隆华泽投资有限公司持股26799460股，占比22.01%；永新华瑞文化发展有限公司持股24765900股，占比20.34%[13] 股权变动 - 2023年8月18日，公司拟向汇隆华泽发行股票36533540股，尚需股东大会审议及相关部门审核注册[15] - 2023年8月18日，永新华瑞拟将9720000股（占总股本7.98%）转让给汇隆华泽，15045900股（占总股本12.36%）转让给源嘉医疗[15] - 2023年10月，汇隆华泽持有公司股份36519460股，占总股本29.99%；源嘉医疗持有15045900股，占总股本12.36%，汇隆华泽成控股股东[16] 违规担保处理 - 针对潘建德等人借款违规担保利息111.87万元，永新华瑞于2023年8月21日支付，违规担保事项解除[17] - 针对祝政等人违规担保，永新华瑞承诺于2023年9月22日前转入5289973.78元用于清偿可能的赔偿责任[18] - 2023年9月22日公司收到永新华瑞支付的5289973.78元，用于清偿违规担保责任，该违规担保情形已消除[19] 人事变动 - 2023年9 - 10月多位董事、监事及高级管理人员辞职，同时增补刘加勇先生和于鸿坚先生为非独立董事，聘任许旭宇先生为总经理等[19][20] 债务豁免 - 2023年10月24日控股股东汇隆华泽豁免公司9000万元债务本金及子公司连带担保责任，豁免金额将计入资本公积[21] 股权交易 - 2023年7月7日公司以1元价格转让时秀（杭州）科技有限公司51%股权，转让后该公司不再纳入合并报表范围[22] 退市风险警示 - 公司2022年度期末净资产为负，股票于2023年4月27日被实施退市风险警示[23] 特定时间财务数据对比 - 2023年9月30日货币资金为100946411.36元，较2022年12月31日的42392496.34元有所增加[24] - 2023年9月30日应收账款为29511700.08元，较2022年12月31日的30806029.81元有所减少[24] - 2023年9月30日应收款项融资为1284845.03元，较2022年12月31日的184286.40元有所增加[24] 季度末财务数据 - 2023年第三季度末资产总计340442501.83元，较之前增长[25] - 2023年第三季度末负债合计362804002.44元，较之前增长[26] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计 - 42085270.85元，亏损较之前扩大[27]

杭州天目山药业股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《杭州天目山药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州天目药业股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为杭州天目山药业公司独立董事，本着审慎、负 责的态度，基于独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案 和资料后，现对公司第十一届董事会第二十四次会议审议的相关事项，发表独立 意见如下： 一、关于公司 2023 年关联交易预计的独立意见 我们认为，公司 2023 年度对拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活 动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合 法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司 利益和全体股东合法权益的情形。 （以下无正文） 独立董事：盖永梅、赵祥、裴阳 2023 年 10 月 26 日 ...

1、我们认为公司与关联公司的合作充分体现了专业协作、优势互补的合 作原则，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。 2、我们认为公司 2023 年度预计的日常关联易事项符合法律、法规及《公 司章程》等相关规定，交易程序合法，不存在损害公司利益的情形，也不会 对公司独立性产生影响。我们同意将上述议案提交董事会审议。 关于第十一届董事会第二十四次相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》及上海证券交 易所《股票上市规则》等有关规定,我们作为杭州天目山药业股份有限公司公司 的独立董事，对《关于公司 2023 年关联交易预计的议案》的相关资料进行了事 前审阅，发表如下意见: 杭州天目山药业股份有限公司独立董事 独立董事：盖永梅、赵祥、裴阳 2023 年 10 月 26 日 （以下无正文） ...