1 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二 0 二三年十月十三日 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 会 议 议 程 现场会议时间：2023年10月13日下午14:00 六、主持人宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 现场会议地点：浙江省杭州市临安区上杨路18号公司二楼会议室 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投 票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人：公司董事长 会议议程： 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； | 累计投票议案 | | | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于增补十一届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（2）人 | | 1.01 | 候选人：刘加勇 | √ | | 1.02 | 候选人：于鸿坚 | √ | 九、股东（或股东代表）审议表决以上各议案； 十、计票、监票人宣布现场表决结果； 十一、休会，现场表决结果报送上海证券交易所信息网络有限公司，信息网 ...

杭州天目山药业股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《杭州天目山药业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《杭州天目药业股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定,我们作为杭州天目山药业公司独立董事,本着审慎、负 责的态度,基于独立判断立场,在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案 和资料后,现对公司第十一届董事会第二十一次会议审议选任董事和聘任公司高 级管理人员相关事项,发表独立意见如下: 1、关于《增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经审核,我们认为:公司第十一届董事会董事候选人的提名人具备提名资格, 提名人对董事候选人的基本情况、履职能力和任职条件进行了确认,公司董事会 提名委员会发表了同意的审核意见,董事候选人与公司无利益冲突,未受到证券 监管机构的处罚和证券交易所的惩戒。公司第十一届董事会第二十一次会议审议 通过后提请公司 2023年第三次临时股东大会审议,程序合规,资料完整。 我们同意《增补公司第十一届董事会董事候选人》的议案。并同意提交公司 股东大会审议。 2、关于公司聘任高级管理人 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-080 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 25 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由代行董事长党国峻先生主持，会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立独董的议案》 鉴于李峰、刘波辞去公司十一届非独立董事，为保障公司规范运作。根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，经持有公司股份 22.01%股份的股东青岛汇 隆华泽投资有限公司提名和董事会提名委员会资格审查， ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-082 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区上杨路 18 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 杭州天目山药业股份有限公司 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

对聘任公司财务总监的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》有 关规定，我们作为公司董事会审计委员会成员，现就董事会拟聘任于鸿坚先生为 公司财务总监事项发表如下审核意见： 我们认为财务总监候选人提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关 资料，我们认为其具备担任财务总监相关专业知识、经验和能力，其任职资格符 合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定。 杭州天目山药业股份有限公司十一届董事审计委员会 我们同意聘任于鸿坚先生为公司财务总监，同意将此议案提交公司董事会审 议。 杭州天目山药业股份有限公司 董事会审计委员会 盖永梅、赵祥、宋正军 2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-081 杭州天目山药业股份有限公司 关于选任董事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开 第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增补公司第十一董事会非独立 董事的议案》及聘任公司高级管理人员的相关议案。现将具体事项做如下公告： 一、增补董事情况 鉴于李峰、刘波辞去公司十一届非独立董事，经公司5%以上股东青岛汇隆华 泽投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘加勇先生、 于鸿坚先生担任第十一届董事会董事候选人，上述增补董事事项已经第十一届董 事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人简 历见附件一。 二、聘任公司高级管理人员 1、经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会审议同意 聘任许旭宇先生为公司总经理（总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止。 个人简历见附件二 2、经公司十一届董事会提 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-082 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司5%以上大股东签署《股份转让协议》之补充协议暨控制 权变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权转让事项概述 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上大股东永新 华瑞文化发展有限公司（以下简称"永新华瑞"或"转让方"）于 2023 年 8 月 18 日分别与公司股东青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称"汇隆华泽"或"受 让方一"）、青岛源嘉医疗科技有限公司（以下简称"源嘉医疗"或"受让方二"） 签署了《股份转让协议》。永新华瑞拟将持有的公司 9,720,000 股股份（占公司 已发行总股本的 7.98%）转让给汇隆华泽。永新华瑞将持有公司剩余 15,045,900 股（占公司已发行总股本的 12.36%）转让给源嘉医疗。本次协议转让完成后， 汇隆华泽将直接持有公司股份 36,519,460 股，占公司已发行总股本的 29.99%； 源嘉医疗持有公司股份 15,045,9 ...

鉴于李峰先生、刘波先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于盖永梅女士辞职将 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一的法定人数，因此，在公司股 东大会选举产生新任独立董事前，盖永梅女士仍将按照法律法规和《公司章程》 的规定，继续履行独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-078 杭州天目山药业股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到下述董 事及高级管理人员的书面辞职报告：（1）因个人原因，李峰先生申请辞去公司 第十一届董事会非独立董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及 公司常务副总经理职务；刘波先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事、副 董事长及公司总经理职务（执行总裁）；盖永梅女士申请辞去公司第十一届董事 会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬委员会主任 ...

| Al 天 啪 君 卷 中 第 所 | 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司违规担保相关事项 之法律意见书 致:杭州天目山药业股份有限公司 北京天驰君泰（杭州）律师事务所（以下简称"天驰君泰"或"本所"）接受 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"天目药业"或"公司"）的委托、就公 司违规担保相关事项（以下简称"本次事项"）提供法律服务。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文 件，就天目药业于 2023 年 9 月 14 日公开披露的违规担保事项的相关问题。 出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所经办律师查阅了公司提供的与违规担保事项 有关的文件，包括有关记录、资料、说明,并就违规担保有关的法律问题所涉及的 相关事实和法律事项进行了核查。相关资料主要如下: (一) 天目药业发布于上海证券交易所网站的《杭州天目山药业股份有限公司 关于公司涉嫌违规担保涉及诉讼的公告》； (二) 天目药业提供的关 ...

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日披 露了《关于公司涉嫌违规担保涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-072 号）。为 解决公司违规担保问题，近日，永新华瑞文化发展有限公司（以下简称"永新华 瑞"）向公司出具了《永新华瑞文化发展有限公司关于杭州天目山药业股份有限 公司对祝政等人违规担保本金及利息清偿之承诺函》（以下简称"承诺函"），现 将具体事项公告如下： 一、违规担保的形成 2018 年，时任公司董事兼总经理祝政及自然人楼义青与陆亚娟女士签署《借 条》，约定借款总额为 2,000 万元，借款利息按照千分之一计算，由公司股东及 家人配偶为本次借款承担不可撤销保证责任直至主债务本息还清为止。2018 年 2 月 14 日，出借人陆亚娟女士将 970 万元人民币打入借款人祝政个人账户。后祝 政偿还了部分借款本息，剩余部分未归还。 上述事项未经公司内部审批手续、未经董事会、监事会和股东大会审议，系 时任董事兼总经理祝政以公司名义的违规担保。 具体内容详见公司 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于公 司涉嫌违规担保涉及诉讼的公告》（公告编号：20 ...