| 证券代码： | | | --- | --- | | B | A | | 900922 | 600689 | | 证券简称： | | | 三毛 B | 上海三毛 | | 股 | | | 编号：临 | 2025-027 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 6 月 12 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第 四次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 6 月 17 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： 一、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法的议案》 董事会同意执行《公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法》， 将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人履职、年度考核评 价结果综合确定高级管理人员薪酬，并授权董事长与总经理签订经营 业绩责任书等相关文本，授权总经理 ...

上海三毛企业 上海三毛企业（集团）股份有限公司 股份有限公司 股东大会 会 议 文 件 上海三毛企业（集团）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 上海三毛企业（集团）股份有限公司 一、会议召开的方式及时间 （一）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:00 （二）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日（星期五） 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为：9:15-9:25；9:30-11:30； （三）会议地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂 尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3 （四）参会人员：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书 以及登记出席会议的股东及股东代理人 （五）主持人：董事长 胡渝先生 二、会议议程 （一）主持人宣布会议开始，大会秘书处宣读股东大会会议 须知和报告大会现场出席股份情况 （二）逐项审议议案 上海三毛企业（集团）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 案》 度薪酬发放计划的议案》 议案 1、3 ...

上海三毛企业 2024 （集团）股份有限公司 4 年年度股东大会 股份有限公司 股东大会 会 会 议 文 件 2025 2025 年 6 月 20 日 上海三毛企业（集团）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议召开的方式及时间 二、会议议程 （一）主持人宣布会议开始，大会秘书处宣读股东大会会议 须知和报告大会现场出席股份情况 （二）逐项审议议案 2 （一）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:00 （二）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日（星期五） 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为：9:15-9:25；9:30-11:30； 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为： 9:15-15:00。 （三）会议地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂 尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3 （四）参会人员：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书 以及登记出席会议的股东及股东代理人 （五）主持人：董 ...

| 证券代码：600689 | 证券简称：上海三毛 | | | | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900922 | | 三毛 | B | 股 | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇 ...

2025 年 5 月 19 日，公司收到轻纺集团通知，本次变动相关的工 商变更登记手续已办理完成。 | | B | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：A | | 600689 900922 | 证券简称：上海三毛 三毛 B | 股 | 公告编号：临 | 2025-025 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年 2 月 28 日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）收到间接控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下 简称"机电集团"）通知，获悉重庆渝富控股集团有限公司（以下简 称"渝富控股"）将所持本公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司 （以下简称"轻纺集团"）80%股权无偿划转给机电集团。同时，重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"）将持有 的轻纺集团 20%股权无偿划转给机电集团。股权划 ...

一、交易概述 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第十一届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过 《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意授权公司管理层 及其授权人士在董事会批准之日起 12 个月内，通过上海证券交易所 集中竞价出售公司所持全部或部分上海银行股票（含授权期内上海银 行因送股、资本公积转增股本等情况新增的股份），减持价格不低于 10.00 元/股（若发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以 及派送现金股利等情况，前述减持价格按除权价格相应调整）。 （具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日披露的《上海三毛企业 （集团）股份有限公司关于授权择机出售股票资产的公告》，公告编 号：临 2025-022。） | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于授权择机出售股票资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，公司已完成出售所持全部上海银行股票的事项，现将有关 情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 ...

公司公告核心内容 - 西南证券作为重庆机电控股（集团）公司和重庆渝富控股集团有限公司间接收购上海三毛企业（集团）股份有限公司事项的财务顾问，目前处于持续督导阶段 [1] - 原财务顾问主办人王继亮因工作变动不再担任持续督导财务顾问主办人，其余人员继续履行相关职责 [1] 财务顾问主办人变更 - 变更后持续督导财务顾问主办人为邬江、肖霁娱和高正林 [2] - 本次变更不会对持续督导工作的质量和进度产生影响 [2] - 财务顾问团队将确保督导工作的连续性和有效性，严格遵守相关法律法规 [2] 备查文件 - 西南证券关于变更重庆机电控股间接收购事项持续督导财务顾问主办人的函 [4] - 西南证券关于变更重庆渝富控股间接收购事项持续督导财务顾问主办人的函 [4]

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 | B | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：A | | | | | | 编号：临 | 2025-023 | | | 600689 900922 | 证券简称：上海三毛 | 三毛 | B | 股 | | | 备查文件： 1. 《西南证券股份有限公司关于变更重庆机电控股（集团）公 司间接收购上海三毛企业（集团）股份有限公司持续督导财务顾问主 办人的函》； 2. 《西南证券股份有限公司关于变更重庆渝富控股集团有限公 司间接收购上海三毛企业（集团）股份有限公司持续督导财务顾问主 办人的函》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）作为重庆机电 控股（集团）公司间接收购上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）事项和重庆渝富控股集团有限公司间接收购公司事 项（以下简称"权益变动事项"） ...

西南证券股份有限公司 关于 上海三毛企业（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2025 年第一季度持续督导意见 （渝富控股取得机电集团 80%股权） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二五年五月 1 财务顾问声明 本财务顾问接受渝富控股委托，担任渝富控股本次权益变动的财务顾问。根 据《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，西南证券本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，自上海三毛公告详式权益变动报告书至本次权益变动完成后的 12 个月止，对上述事项履行持续督导职责。 通过日常沟通并结合上市公司《2025 年第一季度报告》，本财务顾问出具 本持续督导期的持续督导意见如下： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对上海三毛的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 | | | 释义 注：由于四舍五入的原因，本持续督导意见中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 4 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤 ...

西南证券股份有限公司 关于 上海三毛企业（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2025 年第一季度持续督导意见 （机电集团受托管理轻纺集团） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二五年五月 财务顾问声明 本财务顾问接受机电集团委托，担任机电集团本次权益变动的财务顾问。根 据《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，西南证券本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，自上海三毛公告详式权益变动报告书至本次权益变动完成后的 12 个月止，对上述事项履行持续督导职责。 通过日常沟通并结合上市公司《2025 年第一季度报告》，本财务顾问出具本 持续督导期的持续督导意见如下： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对上海三毛的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程序，旨在就本持续督导期发表意见，发表意见的内容仅限本意见正文所列 内 ...