人员管理 - 公司应在收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[9] - 董事、高管辞任应提交书面报告，生效时间不同[5] 文件移交 - 董事、高管辞任生效或任期届满，5个工作日内向董事会移交文件[10] 义务与股份 - 董事、高管忠实义务在任期结束12个月内有效[10] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[12] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[13] 股东会审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需过半数表决权通过[7] 制度施行 - 本制度2026年3月11日经会议审议通过并施行[1]

制度情况 - 制度于2024年6月28日审议通过并施行，2026年3月11日第一次修订[1] 授权原则与分类 - 董事会授权遵循依法审慎等原则[4] - 授权分为一般授权和临时授权[6] 授权管理 - 经理层应在授权范围内工作，涉及“三重一大”需听取意见[9] - 董事会有权动态调整授权，监督经理层[11] - 授权期限届满需重新决策，未达要求可提前调整[11][12] 责任主体与报告 - 董事会是授权管理责任主体[14] - 经理层应维护权益并向董事会报告[15] 协助落实 - 董事会秘书协助，董事会办公室负责具体落实[15]

信息披露制度 - 信息披露事务管理制度于2002年8月19日施行，历经四次修订[1] - 及时披露指自起算日或触及规定披露时点的两个交易日内披露[3] 定期报告 - 公司应披露年度报告和中期报告[10] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[10] - 年度报告应记载公司股票、债券发行及变动等情况[12] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[17] 重大信息披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况公司需披露[20][28][29] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动时应立即披露[20] - 公司变更公司名称等信息应立即披露[21] 责任人与职责 - 董事长是公司信息披露第一责任人[26] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[27][28] 披露流程 - 定期报告编制后经审计委员会审核、董事会审议，由董事会秘书组织披露[32] - 临时报告由董事会办公室起草，经审核、审定后由董事会秘书披露，重大事项需审批[32] 信息发布与保存 - 公司信息发布需经起草、审核，在指定平台披露并报送证监局、归档保存[36] - 信息披露相关档案由董事会办公室保管，期限不少于10年[39] 保密与责任 - 公司应控制信息知情范围，制定保密规范，要求签署保密协议[42] - 公司董高监对信息披露负责，失职导致违规将受处分[44] 制度实施与修订 - 本制度自董事会批准之日起实施，由董事会修订、解释[48]

制度施行与修订 - 内部审计制度于2010年11月1日起施行，2026年3月11日第一次修订[1] 审计工作流程 - 被审计单位应60日内制定整改方案并书面反馈落实情况[8] - 审计室至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 每年度结束后审计室提交内部审计工作报告[6] - 被审计单位收到征求意见稿10日内提书面反馈意见[15] 机构职责 - 董事会是内部审计最高决策与监督机构[4] - 审计委员会监督及评估内部审计工作[5] - 审计室是内部审计机构，对董事会负责[5] 审计计划与保障 - 审计室每年年初编制年度审计工作计划[12] - 公司为内部审计工作提供经费等必要保障[10] 结果运用与管理 - 公司综合分析问题完善管理制度和内控体系[18] - 审计结果及整改情况作公司经营管理重要依据[18] 档案管理 - 常规审计档案保存10年，涉司法及重要档案长期保存[21] - 查阅、复制审计档案须经相关领导批准[21] 违规处理 - 被审计单位或个人拒绝接受审计等情形，审计室报告并提处理建议[23] - 内部审计人员玩忽职守等情形，公司视情节处理[24] 制度说明 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时依规定处理[26] - 本制度由公司董事会修订、解释[26] - 本制度自董事会批准之日起实施，修改亦同[26]

担保事项 - 公司拟为三进进出口公司向机电财务公司申请不超7500万元流动资金贷款提供连带责任保证[3] - 2026年3月6日独立董事专门会议、3月11日董事会均审议通过担保议案[7][9] - 本次担保无反担保，须经公司股东会审议通过，关联人将放弃投票权[3][9] 财务数据 - 三进进出口公司最近一期资产负债率为97.00%，新增担保额度7500万元占上市公司最近一期净资产比例为16.25%[12] - 机电财务公司2025年9月30日资产总额43.27亿元，负债总额31.63亿元，所有者权益总额11.64亿元[14] - 机电财务公司2025年1 - 9月营业总收入5899.12万元，利润总额1032.84万元，净利润697.19万元[14] - 2025年9月30日上海三进进出口公司资产总额49420.03万元，负债47939.47万元，净额1480.56万元，营收71061.22万元，净利润73.64万元[17] - 2025年12月31日上海三进进出口公司资产总额34692.35万元，负债33199.08万元，净额1493.27万元，营收85202.61万元，净利润114.93万元[17] 过往及其他担保情况 - 2025年公司曾审议通过为三进进出口公司向银行申请综合授信额度提供不超2000万元担保，实际担保余额为0[10] - 截至公告日，公司股东会授权为三进进出口公司向银行申请综合授信额度提供担保金额2000万元，占最近一期经审计净资产4.33%，实际发生约定担保金额0万元[22] - 公司与机电财务公司签署《金融服务框架协议》，综合授信可循环使用总额度不超1.5亿元[15] 公司观点 - 本次担保是为满足子公司日常经营资金周转需要，有利于子公司业务开展和经营目标实现[20] - 董事会认为对三进进出口公司经营管理风险可控，担保事项符合公司及股东利益[21] - 本次关联交易有助于子公司业务开展，对优化财务结构等有积极作用[23] 其他 - 公司持有上海三进进出口有限公司100%股权，其注册资本1200万元[16] - 上海三进进出口公司拟向重庆机电控股集团财务有限公司贷款不超7500万元，期限一年[18] - 公司为上海三进进出口公司提供最高额7500万元的连带责任保证，保证期间一年[19] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[5] - 公司无逾期担保情况，亦无为股东及其关联方提供担保的情况[22]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月27日14点在上海黄浦区召开[4] - 网络投票3月27日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[4][5] - 会议登记时间为3月26日，地点在上海纺发大楼[11] 议案相关 - 股东会审议为全资子公司提供担保暨关联交易议案[6] - 应回避表决关联股东为重庆机电控股（集团）公司[6] 股权登记 - A股股权登记日3月18日，B股3月23日[10]

会议相关 - 2026年3月11日召开第十二届董事会2026年第一次临时会议[2] - 决定2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》各子议案全票通过[2][3] - 《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》6票同意待股东会审议[4] 担保事项 - 公司为子公司7500万元流动资金贷款提供连带责任保证[4]

市场整体表现 - 2025年2月24日，重庆国企改革板块整体上涨1.21%，表现强于大盘 [1] - 同日，上证指数上涨0.87%，报收于4117.41点 [1] - 深证成指上涨1.36%，报收于14291.57点 [1] 板块内个股表现 - 上海三毛在重庆国企改革板块中领涨 [1] - 板块内其他个股呈现涨跌分化 [1] 板块资金流向 - 当日重庆国企改革板块主力资金净流入9773.57万元 [1] - 游资资金净流出8434.27万元 [1] - 散户资金净流出1339.3万元 [1]

高管变动 - 公司于2025年12月26日以通讯方式召开董事会，审议通过了高级管理人员2024年度薪酬结算议案 [2] - 公司在互动平台表示暂无更名计划 [2] 业绩经营情况 - 2025年前三季度营业收入为9.56亿元，同比增长17.55% [3] - 2025年前三季度归母净利润为1524.96万元，同比下降6.66% [3] - 公司表示将聚焦主营业务，推进产业优化和管理变革 [3] - 公司2025年年度报告预计将于2026年第一季度披露 [4] - 2025年第一季度报告营收为3.67亿元，同比增长50.66% [4] - 2025年第三季度报告单季度营收为2.93亿元，同比下降16.92% [4] 股票近期走势 - 截至2026年2月9日，公司股价报14.20元/股 [5] - 公司股价今年以来上涨5.65%，但近60日下跌6.08% [5] - 主力资金呈现净流出状态 [5]

市场整体表现 - 2月11日，重庆国企改革板块整体上涨0.61%，表现强于上证指数（上涨0.09%）和深证成指（下跌0.35%）[1] - 板块内个股表现分化，千里科技以2.22%的涨幅领涨，而渝三峡A以1.62%的跌幅领跌[1][2] 领涨及活跃个股 - 千里科技收盘价10.57元，上涨2.22%，成交34.73万手，成交额3.69亿元，是板块内涨幅最大、成交额最高的个股[1] - 三峰环境、重庆港、重庆水务、西南证券、重药控股、川仪股份均录得上涨，涨幅在0.08%至0.68%之间[1] - 西南证券成交量达33.68万手，是板块内成交量最高的个股[1] 下跌个股 - 渝三峡A下跌1.62%，登康口腔下跌1.57%，是板块内跌幅最大的两只个股[2] - 上海三毛、重庆建工、*ST惠程、涪陵榨菜、渝开发均有不同程度下跌，跌幅在0.19%至0.70%之间[1][2] 板块资金流向 - 当日重庆国企改革板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入[2] - 板块主力资金净流出239.95万元，游资资金净流出4488.07万元，散户资金净流入4728.02万元[2] 个股资金流向详情 - 千里科技获得主力资金净流入2546.63万元，净占比6.91%，但同时遭遇游资和散户资金净流出[3] - 涪陵榨菜、渝开发、重药控股、重庆建工也获得主力资金净流入，净额在268.98万元至1214.13万元之间[3] - 川仪股份遭遇主力资金净流出459.56万元，净占比-5.19%，但获得游资净流入465.09万元[3] - 西南证券、重庆水务、重庆港均呈现主力资金净流出，净额在146.09万元至421.49万元之间[3] - 三峰环境主力资金几乎持平，净流入3.48万元，但游资大幅净流出803.39万元[3]