| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 1 月 16 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第 一次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 1 月 21 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： 一、《关于制定〈环境保护管理制度〉的议案》 为建立健全公司可持续发展管理体系，积极响应国家关于绿色发 展的相关要求，同意公司制定《环境保护管理制度》，明确公司环境 管理相关政策，并 ...

一、事项概述 为持续推动精简层级、整合资源、高效决策，上海三毛企业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第 十一届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过《关于拟吸收合并 全资子公司及全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司上 海三毛资产管理有限公司（以下简称"三毛资产公司"）吸收合并本 公司全资子公司上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称"重庆一毛 条"）、上海三联纺织印染有限公司（以下简称"三联印染公司"）、 上海寅丰服装有限公司（以下简称"寅丰服装公司"）和太仓三毛纺 织有限公司（以下简称"太仓三毛公司"）。 2024 年 12 月，相关市场监督管理部门分别出具登记通知书，准 予对寅丰服装公司、三联印染公司、重庆一毛条和太仓三毛公司予以 注销登记。 | 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的进展 ...

公司股权 - 重庆渝富控股集团有限公司注册资本为16.8亿元[11] - 重庆市国资委持有渝富控股100%股权[11][14] - 重庆市国资委和渝富控股分别持有轻纺集团20%和80%股权[18] 权益变动 - 本次权益变动前，轻纺集团直接持有上市公司52,158,943股股份，占总股本比例25.95%[22] - 本次权益变动后，公司不再通过轻纺集团间接支配上市公司的表决权[22] - 本次权益变动后，渝富控股间接持有股份数量及比例不变，但不再享有部分股东权利[41] 其他事项 - 2024年12月26日，渝富控股董事张玉昌免职，新增罗莹任董事，部分监事免职，变更未完成工商登记[13] - 本次权益变动尚需取得有权市场监督管理机构对本次托管涉及的经营者集中审查通过[25] - 本次权益变动需取得批准，目前尚未得到批准[42]

上海三毛企业（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：上海三毛企业（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：上海三毛 股票代码：600689.SH 信息披露义务人：重庆机电控股（集团）公司 住所：重庆市北部新区黄山大道中段 60 号 通讯地址：重庆市北部新区黄山大道中段 60 号 股份变动性质：托管 签署日期：二〇二五年一月 | | | 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本详式权益变动报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编 写。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人在上海三毛企业（集团）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在上 ...

股权结构 - 重庆市国资委和渝富控股分别持有轻纺集团20%和80%股权[3] - 轻纺集团直接持有上海三毛25.95%股份[6] - 渝富控股、机电集团均由重庆市国资委持股100%[8][9] 托管情况 - 2024年11月24日公司收到轻纺集团拟被托管通知[4] - 2025年1月2日轻纺集团签署《托管协议》[5] - 托管不导致上海三毛控股股东和实际控制人变化[5] 托管权责 - 机电集团行使轻纺集团除收益和处置权外的股东权利[13] - 机电集团负责轻纺集团生产、经营、管理事务[13] 其他要点 - 托管需市场监督管理机构审查，有不确定性[20] - 托管不影响公司日常经营，公司将披露进展[20]

证券信息 - 证券代码为A 600689、B 900922，简称上海三毛、三毛B股[1] 市场扩张和并购 - 2024年9月子公司上海三毛保安吸收合并孙公司上海安艮咨询[3] - 2025年1月3日公告吸收合并完成，安艮咨询已注销[3][5]

（具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日披露于《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告） 二、全资子公司之间吸收合并事项进展情况 近日，上海市浦东新区市场监督管理局分别向上海寅丰服装有限 公司（以下简称"寅丰服装公司"）、上海三联纺织印染有限公司（以 下简称"三联印染公司"）出具《准予注销登记通知书》（沪市监登 记内销字[2024]第15000003202412270062号、沪市监登记内销字 [2024]第15000001202412260004号）；丰都县市场监督管理局向上海 一毛条纺织重庆有限公司（以下简称"重庆一毛条"）出具《准予注 销登记通知书》（（丰都市监）登记内销字[2024]第034552号）；太 仓市市场监督管理局向太仓三毛纺织有限公司（以下简称"太仓三毛 公司"）出具《登记通知书》（（3205sx05850406）登字[2024]第12250030 号），准予对寅丰服装公司、三联印染公司、重庆一毛条及太仓三毛 公司予以注销登记。 | 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2024-035 | ...

审计机构相关 - 2024年8月29日董事会同意续聘中兴华所为2024年度审计机构，9月24日股东大会通过[2] - 2024年12月23日原签字项目合伙人与注册会计师变更[3] 人员情况 - 签字项目合伙人陶昕、注册会计师杨博2021年3月成注会[5] - 杨博、孙宇近三年无不良记录，陶昕近三年受监管措施1次[5] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计工作[6]

公司信息 - 证券代码A 600689、B 900922，简称上海三毛、三毛B股[1] 会议情况 - 2024年12月9日召开第十一届董事会2024年第三次临时会议[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬结算的议案》[2] - 表决同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避[2]

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于控股股东拟被托管的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 如托管协议涉及权益变动事项，将导致机电集团间接收购轻纺集 团持有的公司 25.95%的股份，成为公司的间接控股股东，但本次托 管不会导致公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东仍为轻纺 集团，公司实际控制人仍为重庆市国资委。本次托管不会对公司日常 生产经营活动构成重大影响。 公司提醒投资者注意，为保证及时、公平地披露信息，维护广大 投资者利益，现将上述事项予以提示性公告。 后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注事项进展 并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二四年十一月二十五日 2024 ...