| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司（以下简称"三 进进出口公司"）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开 展，公司拟根据该公司实际资金需求，在保证规范运作和风险可控的 前提下，为其向民生银行、交通银行申请综合授信额度提供担保，担 保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函 三项业务，担保总额度为不超过人民币 2,000 万元。 （二）已履行的决策程序 本担保事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 二、被担保人基本情况 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 14 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名, 实际出席 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。会议经审 议通过议案如下： 一、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票， ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第十一次 会议的通知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事李迪因工作原因未能出席会议， 委托董事长胡渝代为行使表决权。公司监事受邀列席会议。会议的召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法 有效。会议经审议通过了以下议案： 一、《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度总经理工 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,214,561.27 元。经公司第十一届董事会第十一次会议决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.015 元（含税）；B 股按相关规定折算成美元后发放。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 公司代码：600689 公司简称：上海三毛 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 130 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,214,561.27元。经董事会决议 ，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为 200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利3,014,870.15元（含税），占本年度归属于上市公司股 东净利润的比例为16.34%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股 。对B股股东派发的现金红利，按照公司2024年度股东大会决议日后的第一个工作 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 R 座 20 层 lower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真 (fax): 010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于上海三手企业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海三毛企业(集团)股 份有限公司(以下简称上海三毛公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 14 日签发了中兴华审字（2025）第 4 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，秉持对全体股东负责的态度，以维护 中小股东合法权益为原则，忠实勤勉地履行独立董事职责。 报告期内，通过及时掌握公司运营情况，积极参与相关会议， 认真审议各项议案，审慎行使表决权，在促进公司规范运作、 维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益等方面发挥 了积极作用。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验，工作履历、专业背景及兼 职情况如下： 赵晓雷：经济学博士研究生。现任上海财经大学上海发 展研究院、自由贸易区研究院院长，教授；2022年6月起任 公司第十一届董事会独立董事。曾任上海财经大学财经研究 所所长；公司第八届、第九届董事会独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 年内，公 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，运用自身专长对公司规范运作和 经营发展提出意见和建议，独立、谨慎地履行职责，促进公 司规范运作，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者合法 权益不受损害。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验，工作履历、专业背景及兼 职情况如下： 刘战尧：法学硕士研究生，律师。现任北京盈科（上海） 律师事务所高级合伙人；2019年5月起先后任公司第十届、 第十一届董事会独立董事。曾任上海新华控制技术（集团） 有限公司法务总监；北京市惠诚律师事务所上海分所执业律 师；上海锦天城律师事务所执业律师。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立 ...

一、独立董事的基本情况 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，勤勉忠实地履行职责。报告期内，通 过及时掌握公司运营情况，按时出席相关会议，认真审议各 项议案，运用自身专长对公司规范运作和经营发展提出意见 和建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作， 切实维护全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下： （一）工作履历及专业背景 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验，工作履历、专业背景及兼 职情况如下： 曹惠民：经济学硕士研究生、会计学教授。2019 年 5 月 起先后任公司第十届、第十一届董事会独立董事，现兼任汉 得信息（300170）独立董事。曾任上海立信会计学院讲师、 副教授、教授；百联股份（600827）、飞科电器（603868）、 复星医药（600196）、上实发展 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上海三毛企业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独 立董事曹惠民、赵晓雷、刘战尧的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事曹惠民、赵晓雷、刘战尧的任职经历以 及签署的年度独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，且与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度公司独立董事 独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...