独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任主任委员[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7][8] - 近三十六个月违法受罚或被交易所谴责批评者不得被提名[10] - 会计专业独立董事应具相关资格或经验[11] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[11] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股百分之一以上股东可提候选人[11] - 连续任职不超六年[12] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需披露理由，辞职需书面报告说明情况[14][17] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[14][15] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[19] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意并及时披露[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持并审议相关事项[21] - 对重大事项出具独立意见应含多项内容并签字报告董事会[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[28] - 工作记录及资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 公司对独立董事支持 - 指定部门人员协助履职[28] - 保障同等知情权，定期通报运营情况[28] - 专门委员会会议原则上会前三日提供资料[29] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] 独立董事权益保障 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[29] - 履职涉应披露信息公司不披露，可申请或向监管报告[30] - 可建立责任保险制度[32] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[32]

独立董事提名 - 重庆轻纺控股提名张勇、杨克泉、刘志强为上海三毛独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 被提名人在上海三毛连续任职不超六年[5] 被提名人情况 - 杨克泉有注册会计师资格、博士学位，任财务管理系副教授[5]

市场扩张和并购 - 2025年7月16日轻纺集团拟无偿划转52,158,943股上海三毛股份给机电集团，占比25.95%[3] - 无偿划转完成前轻纺集团持股52,158,943股，占比25.95%，机电集团无持股[11] - 无偿划转完成后机电集团持股52,158,943股，占比25.95%，轻纺集团无持股[11] 其他信息 - 权益变动后公司控股股东将由轻纺集团变更为机电集团，实控人仍为重庆市国资委[3] - 本次权益变动尚需取得有权国资主管机构审核同意及其他必要批准程序[3] - 协议经双方签署盖章并经国资监管机构审批通过之日起生效[9]

人员提名 - 杨克泉被提名为上海三毛第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杨克泉具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 杨克泉兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家，在上海三毛连续任职未超6年[5] 个人资质 - 杨克泉具备注册会计师资格、博士学位，任财务管理系副教授[5] 独立性规定 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2][3] 不良记录规定 - 近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 独立董事任职限制 - 近36个月受处罚人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年7月15日[7]

业绩数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[4] - 2024年中兴华收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[4] - 2024年中兴华上市公司年报审计169家，收费22208.86万元[4] 费用情况 - 公司2024年度审计费108万元，2025年拟定98万元，下调约9.26%[7] - 2025年度审计费中财报审计78万元，内控审计20万元[7] 处罚与聘任 - 近三年中兴华受刑事处罚0次、行政处罚4次等[5] - 审计委员会、董事会同意续聘中兴华，需股东大会审议[8]

独董任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 特定股东及其亲属不具备独立性[2] - 近12个月内有不具备独立性情形的人员无任职资格[3] - 近36个月受证监会处罚、刑事处罚等人员不能担任[3] 独董任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且在该公司连续任职不超6年[6] 独董提名情况 - 候选人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人与候选人无利害关系[6] 声明承诺 - 声明人承诺任职遵守法规，不符资格将辞职[6]

公司股份 - 公司已发行股份数为20099.1343万股[9] - 境内上市人民币普通股15220.4143万股，占总股本75.73%[10] - 境内上市外资股4878.7200万股，占总股本24.27%[10] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》并取消监事会，相关职责由董事会审计委员会承接[2] - 对12项治理制度进行修订，部分制度整体梳理修订[34][35] - 修订后的《公司章程》等需提交股东大会审议通过生效[35] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬事项等[10] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[11] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含独立董事三名，职工代表董事一名[72][21] - 每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[74][22] - 决定发行新股，决议需经全体董事三分之二以上通过[22] 审计委员会相关 - 成员为五名，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[25] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[103] - 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[104] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[106] 其他规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[102]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月1日14点在上海中港汇铂尔曼大酒店召开[4] - 网络投票8月1日9:15 - 15:00，交易系统投票为当日交易时间段[4][5] - 审议修订《公司章程》等多项议案[6] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025/7/23，B股为2025/7/28，B股最后交易日2025/7/23[12] 选举信息 - 选举董事、独立董事各应选3人[6] - 采用累积投票制，按持股数计算投票总数[24]

议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》全票通过[3] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》各子议案全票通过，2.1 - 2.4需提交股东大会审议[4] - 《关于公司董事会换届选举相关候选人提名的议案》在提名和董事会表决均全票通过[6] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》在审计和董事会表决均全票通过[8] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[9] 数据相关 - 公司第十二届董事会独立董事津贴每人10万元/年，按月支付[7] - 2025年度审计费用拟定为98万元含税，较上年下调约9.26%[8][9] 人员资格 - 方果、何贵云、张勇、杨克泉、刘志强任职资格符合规定[12][13][14][15][16][17] 会议信息 - 会议于2025年7月11日发通知，7月16日召开，7名董事实际参加表决[2]