审计机构相关 - 公司拟续聘中兴财光华为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度聘用审计服务费用预计不超100万元[8] 事务所数据 - 截至2024年底，从业人员2898人，注会804人等[4] - 2024年业务收入99115.12万元等[4] - 2024年执行89家上市公司年报审计[4] - 2024年保险赔偿限额与风险基金合计4.28亿元[5] 合规情况 - 中兴财光华近三年受行政处罚7次等[7] - 从业人员近三年受行政处罚8次等[7] 审议情况 - 董事会审计委员会同意续聘，提交董事会审议[9] - 董事会表决6票同意，议案提交股东大会审议[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点30分召开[3] - 地点在贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[3] 其他事项 - 各议案2025年4月22日已披露[5][7] - 股权登记日为2025年5月16日[13] - 股东2025年5月19日可预登记[13] - 议案6、7对中小投资者单独计票[12] - 议案6.3、7涉关联股东回避表决[12] - 应回避关联股东为上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人[8] - 会议会期半天，股东参会费用自理[14]

业绩总结 - 2024年公司净利润为-2.17亿元[3] - 2024年末母公司未分配利润为-2965.79万元[3] - 2024年度监事薪酬总额税前112.34万元[8] 会议表决 - 多项报告及预案表决均全票通过[1][2][3][5][6][7]

审计报告 - 中兴财光华对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[2] 监事会意见 - 监事会同意董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明[2] - 监事会认可董事会关于保留事项后续解决和应对措施[2] - 监事会将督促董事会和管理层关注事项进展并及时披露信息[2] - 监事会发布意见时间为2025年4月18日[3]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.17亿元[3] - 2024年母公司报表期末未分配利润为 -2965.79万元[3] - 2024年度公司董事薪酬总额为251.33万元[18] - 2024年度公司高级管理人员薪酬总额为税前425.65万元[20] 未来计划 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过20亿元的授信额度[13] - 2025年公司拟向关联方借款不超过5亿元，利率参照LPR[13] - 2025年度审计费用总额为100万元，其中会计报表审计60万元，内控审计40万元[17] - 2025年度公司独立董事津贴为每年15万元[18] 会议情况 - 上海贵酒第十届董事会第十八次会议于2025年4月18日现场召开[1] - 本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决6人[1] - 各项议案表决结果多为同意6票，反对0票，弃权0票[1][2][3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 议案二、三、四、五、十二、十三、十四、十五需提交股东大会审议[25] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[26]

业绩总结 - 2024年净利润 -217,354,867.82元[4] - 2024年末未分配利润 -29,657,919.54元[4] - 2024年营收同比大幅减少，经营性现金流首现负值[6] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[3] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[3]

财务内控 - 审计公司认为贵酒股份2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 贵酒股份因人员离职资料交接问题存在内控缺陷[8] 监管信息 - 2024年2月20日贵酒股份收到监管工作函，关联交易披露存疑[7] 其他数据 - 某市场主体2013年11月登记，金额3850万元[11] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月18日[10]

业绩数据 - 2024年公司营业收入28454.84万元，同比下降82.54%[6] - 2024年公司净利润为 -294333077.66元，同比下降447.49%[3] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 -7546.18万元[6] - 2024年末公司资产总计20.33亿元，较2023年末下降11%[21] - 2024年末公司负债合计14.49亿元，较2023年末增长2.1%[24] - 2024年末公司所有者权益合计5.84亿元，较2023年末下降32.4%[24] 资产负债 - 2024年末公司流动资产合计6.52亿元，较2023年末下降19.6%[21] - 2024年末公司流动负债合计14.12亿元，较2023年末增长2%[24] - 2024年末公司存货5.26亿元，较2023年末下降13.7%[21] - 2024年末公司应收账款2.98亿元，较2023年末增长24.5%[25] - 2024年末公司货币资金146.83万元，较2023年末增长139.1%[25] 诉讼事项 - 2023年度未确认疑似关联方交易金额6235.09万元，2024年度为119.46万元[4] - 在建工程项目诉讼金额6.6亿元，账面确认负债金额4.4亿元；其他诉讼事项金额0.7亿元，账面确认负债金额0.4亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司存货中半成品36355.08万元因诉讼事项被查封[5] 股权结构 - 控股股东及其一致行动人合计持有公司66.99%股份[49] - 2024年末公司注册资本和股本均为334469431元，股份总数334469431股[47] 合并报表 - 公司合并报表范围包括本公司及全部子公司，有二级子公司14户、三级子公司11户，较上年增加1户，减少8户[54]

舆情制度 - 制度目的是提高公司舆情应对能力，维护公司形象和投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券事务部，负责收集、分析舆情[5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部处置[10] - 重大舆情由舆情工作组决策部署，证券事务部监控[10] 其他 - 违反保密义务给公司造成损失，公司有权处理或追究法律责任[13] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[2] - 独立董事陈建波2024年履职全勤[2][3][4] - 2025年独立董事将继续履职[11] 财务情况 - 无控股股东及关联方占用资金，担保对象为子公司[8] - 财务报告真实准确完整，无内控重大缺陷[8] - 审计报告能公正反映财务状况和经营成果[9] 董高薪酬 - 审核认为董高薪酬制定合理，未损害公司及股东利益[10]