公司基本信息 - 公司于1993年9月10日首次发行3500万股人民币普通股，12月6日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为334469431元，股份总数为334469431股，均为普通股[8][12] 股份发行与转让 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[15] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[23] - 股东对违规决议可请求法院认定无效或撤销，未被通知参会股东撤销权有时间限制[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可书面请求诉讼或自己名义诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][36] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[66] - 代表10％以上表决权的股东提议等情形下，董事长应10日内召集临时董事会会议[66] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[80] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露半年报，3个月和9个月后1个月内披露季报[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[85] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[92] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[98][99] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[102]

重要内容提示： 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-078 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有 限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...

公司治理 - 2024年10月29日召开第十届董事会第十六次会议[2] - 会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》法定代表人由董事长改为总经理[2] - 修订事项需提交股东大会审议[2]

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－074 上海贵酒股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 韩啸先生暂时无法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责。根据《公司章 1 重要内容提示： ●截至 2024 年 10 月 29 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司 （以下简称"公司"）股票交易连续 30 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 200.00%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波 动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●公司股票自 2024 年 9 月 18 日至 10 月 29 日，累计 13 个交易日涨停，日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 218.79%。截至 2024 年 10 月 29 日收盘，公司最新市净率 为 11.43，显著高于同行业平均水平。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●公司已于 2024 年 9 月 12 日披露了《上海贵酒股份有限公司关于公司实际控制 人被采取刑事强制措 ...

两融数据 - 公司最新两融余额为3244.16万元，其中融资余额为3242.52万元，较前一个交易日减少51.57万元，环比下降1.57%，近6日累计增加954.99万元，环比增长41.75% [1] 龙虎榜数据 - 公司因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜2次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出806.02万元，营业部席位合计净买入447.08万元 [1]

股价情况 - 截至2024年10月28日收盘，公司股票连续3日涨幅偏离值累计达20%[2][3] 公司治理 - 实控人韩啸被采取刑事强制措施，副董事长陈琪代行职责[4] 行业与公司困境 - 2024年白酒行业复苏未达预期，公司资金紧张未改善[4][5] 公司策略 - 公司聚焦“四个核心”发力[5] 股权情况 - 控股股东及其一致行动人持股占比64.80%，已全部司法冻结[5]

股价表现 - 2024年10月21 - 23日连续3日收盘价涨幅偏离值累计达20%[3] - 2024年10月25日和28日连续2日涨停[3] 公司状况 - 实际控制人韩啸因海银财富案被采取刑事措施[4] - 资金紧张未改善，广告减少影响招商[5] - 控股股东持股64.80%全部司法冻结[5]

股价情况 - 截至2024年10月23日收盘，公司股票连续3日涨幅偏离值累计达20%[2][3] 人员变动 - 实际控制人韩啸被采取刑事强制措施，副董事长陈琪等代为履职[4] 行业与经营 - 2024年白酒行业复苏未达预期，公司资金紧张影响经营[4][5] 股权情况 - 控股股东及其一致行动人持股占比64.80%，已全部司法冻结[5] 其他情况 - 未发现相关人员在股价波动期间买卖公司股票[6]

股价情况 - 截至2024年10月16日收盘，公司股票连续2日涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2][3] 公司治理 - 实控人韩啸因海银财富案被采取刑事措施，副董事长代行董事长及董秘职责[4] 行业与经营 - 2024年白酒行业复苏未达预期，公司受影响[4][5] - 2023年末起资金紧张，经销商关系受挫，招商受影响[5] 股权情况 - 控股股东及其一致行动人持股占总股本64.80%，已全部司法冻结[5]

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－068 ● 回购方案的实施情况： 截至 2024 年 9 月 30 日，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）尚未进行股 份回购。 一、回购股份的基本情况 2023年12月18日，公司召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人 民币6,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金通过集中竞 价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励，具体请见公司于2023年12月19日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-068）及2023年12月23日披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-072）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易 日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进 ...