会议信息 - 2024年11月18日14点30分在贵州召开第二次临时股东大会，由副董事长陈琪主持[10] - 董事长、总经理及董事会秘书韩啸因刑事强制措施未出席[16] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表188,828,848股，占比56.4562%[13][15] - 网络736名股东及代理人，代表2,848,024股，占比0.8515%[15] 议案表决 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，同意191,336,472股，占比99.8224%[22] - 中小投资者同意2,507,624股，占比88.0479%，反对171,050股，占比6.0059%[22] - 议案获三分之二以上通过，表决程序及结果合法有效[23] 法律意见 - 上海融力天闻律所出具法律意见书，2024年11月18日签署[30][33]

会议信息 - 股东大会于2024年11月18日在贵州省遵义市仁怀市召开[3] - 出席会议股东及代理人738人[3] - 出席会议股东所持表决权股份191,676,872股，占比57.3077%[3] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席1人；在任监事3人，出席1人[5] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，A股同意票数191,336,472，比例99.8224%[6] - 5%以下股东对该议案同意票数2,507,624，比例88.0479%[7] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为上海融力天闻律师事务所[7]

财务状况 - 2024年3月贵州高酱以自有资产抵押借款7000万，2025年3月到期[3] 法律执行 - 受海银财富事件影响，茅台商业银行申请执行程序[3] - 贵州高酱贷款抵押物被查封，期限三年[3][5] 影响评估 - 暂无法判断资产查封对公司利润的影响[6]

法律诉讼 - 浦东法院2024年12月10日开庭审理金融借款合同纠纷，公司为被告[3] - 涉案主要诉求及金额为18185104.17元[4] - 公司可能承担逾期利息等，资产或面临被处置风险[6]

股东大会信息 - 上海贵酒2024年第二次临时股东大会于2024年11月18日召开[2] - 现场会议地点在贵州高酱酒业1号办公楼6楼大会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年11月18日[13] 会议相关规定 - 股东发言人数限10人，每位发言不超3分钟[8] - 会议主持人是陈琪[14] 审议议案情况 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》[15] - 2024年10月29日董事会通过该修订议案[17] - 修订后公司总经理为法定代表人[17] - 修订公告于2024年10月31日披露[17] 投票方式 - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式[11]

股份回购 - 公司2023年12月18日通过回购股份议案[4] - 拟用6000万元 - 1亿元自有资金回购股份[4] - 截至2024年10月31日尚未进行股份回购[3][5] - 后续将在回购期限内继续实施并披露信息[6][7]

● 经公司自查并向公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司发函询证，公司控 股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 截至 2024 年 9 月末，公司实现营业收入 23,057.68 万元，同比下降 82.97%； 归属于上市公司股东的净利润-7,555.96 万元，同比下降 162.98%。如公司 2024 年经 审计的利润总额、净利润或者扣非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入 低于 3 亿元，则公司股票将在 2024 年年报披露后被实施退市风险警示。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－080 上海贵酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 11 月 4 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20.00%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 公司已 ...

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第十届董事会第十六次会议[1] - 应出席董事7人，实际出席6人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[2]

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－076 上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如 下决议： 一、审议通过了《2024 第三季度报告》 特此公告 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 上述议案尚需提交股东大会审议。 经监事会对公司 2024 年度第三季度报告审核，监事会认为： 1、公司 2024 年度第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年度第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 上海 ...

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为2.3057679238亿元，同比减少82.97%[2] - 2024年前三季度营业总收入为2.3057679238亿元，2023年同期为13.5375777243亿元[18] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 7555.955964万元，同比减少162.98%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7377.558906万元，同比减少174.25%[2] - 2024年前三季度净利润为 - 7098.957177万元，2023年同期为1.2835637935亿元[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.0054元/股，同比减少97.26%；年初至报告期末为 - 0.2259元/股，同比减少162.98%[2] - 本报告期稀释每股收益为0.0054元/股，同比减少97.26%；年初至报告期末为 - 0.2259元/股，同比减少162.98%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2259元/股，2023年同期为0.3587元/股[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.3431%，较上年同期减少10.69个百分点；年初至报告期末为 - 13.34%，较上年同期减少34.22个百分点[2] 总资产与所有者权益变化相关 - 上年度末总资产为22.8378939787亿元，本报告期末较上年度末减少7.15%[3] - 上年度末归属于上市公司股东的所有者权益为6.0335045686亿元，本报告期末较上年度末减少12.19%[3] - 2024年资产总计为22.8378939787亿元，较之前的21.2044752218亿元有所增长[16] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为8.6482531137亿元，较之前的7.9586548960亿元有所增长[17] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计为 - 178.397058万元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数前10为30,535人[9] - 上海贵酒企业发展有限公司持股143,433,141股，占比42.88%，股份冻结[9] - 五牛股权投资基金管理有限公司持股45,395,707股，占比13.57%，股份冻结[9] - 公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股，占总股本64.80%，已全部被司法冻结[13] 业绩亏损原因相关 - 截止2024年前三季度公司整体业绩仍持续亏损，主要受行业环境、资金紧张、负面报道等影响[13] 资产项目金额对比相关 - 2024年9月30日货币资金为24,038,149.73元，2023年12月31日为53,539,767.89元[15] - 2024年9月30日应收账款为3,597,384.54元，2023年12月31日为4,801,330.16元[15] - 2024年9月30日预付款项为30,350,736.39元，2023年12月31日为36,281,625.88元[15] - 2024年9月30日存货为582,612,708.97元，2023年12月31日为609,622,360.13元[15] - 2024年9月30日流动资产合计为723,412,728.85元，2023年12月31日为811,203,447.21元[15] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为2.6899160602亿元，2023年同期为11.6695457783亿元[18] 负债相关 - 2024年负债合计为14.1896408650亿元，较之前的13.2458203258亿元有所增长[17] 特定资产与负债项目相关 - 2024年使用权资产为2188.310630万元[16] - 2024年应付职工薪酬为4773.336383万元，较之前的3002.324449万元有所增长[16] - 2024年合同负债为1.2935677067亿元，较之前的2.2976691228亿元有所下降[16] 投资收益相关 - 2024年投资收益为 - 1383.479641万元，2023年同期为381.496262万元[20] 综合收益总额相关 - 2024年前三季度综合收益总额为-70,989,571.77元，2023年同期为128,356,379.35元[21] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7499.228741万元，同比减少118.41%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为91,376,293.84元，2023年同期为1,921,725,846.68元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为166,368,581.25元，2023年同期为1,514,416,885.53元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-74,992,287.41元，2023年同期为407,308,961.15元[22] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,155,532.04元，2023年同期为75,712.00元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为15,709,829.70元，2023年同期为553,505,221.24元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-14,554,297.66元，2023年同期为-553,429,509.24元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为262,860,000.00元，2023年同期为542,907,010.00元[23] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为215,881,140.64元，2023年同期为358,005,002.90元[23]