会议信息 - 2024年11月18日14点30分在贵州召开第二次临时股东大会，由副董事长陈琪主持[10] - 董事长、总经理及董事会秘书韩啸因刑事强制措施未出席[16] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表188,828,848股，占比56.4562%[13][15] - 网络736名股东及代理人，代表2,848,024股，占比0.8515%[15] 议案表决 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，同意191,336,472股，占比99.8224%[22] - 中小投资者同意2,507,624股，占比88.0479%，反对171,050股，占比6.0059%[22] - 议案获三分之二以上通过，表决程序及结果合法有效[23] 法律意见 - 上海融力天闻律所出具法律意见书，2024年11月18日签署[30][33]

财务状况 - 2024年3月贵州高酱以自有资产抵押借款7000万，2025年3月到期[3] 法律执行 - 受海银财富事件影响，茅台商业银行申请执行程序[3] - 贵州高酱贷款抵押物被查封，期限三年[3][5] 影响评估 - 暂无法判断资产查封对公司利润的影响[6]

法律诉讼 - 浦东法院2024年12月10日开庭审理金融借款合同纠纷，公司为被告[3] - 涉案主要诉求及金额为18185104.17元[4] - 公司可能承担逾期利息等，资产或面临被处置风险[6]

股东大会信息 - 上海贵酒2024年第二次临时股东大会于2024年11月18日召开[2] - 现场会议地点在贵州高酱酒业1号办公楼6楼大会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年11月18日[13] 会议相关规定 - 股东发言人数限10人，每位发言不超3分钟[8] - 会议主持人是陈琪[14] 审议议案情况 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》[15] - 2024年10月29日董事会通过该修订议案[17] - 修订后公司总经理为法定代表人[17] - 修订公告于2024年10月31日披露[17] 投票方式 - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式[11]

● 经公司自查并向公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司发函询证，公司控 股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 截至 2024 年 9 月末，公司实现营业收入 23,057.68 万元，同比下降 82.97%； 归属于上市公司股东的净利润-7,555.96 万元，同比下降 162.98%。如公司 2024 年经 审计的利润总额、净利润或者扣非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入 低于 3 亿元，则公司股票将在 2024 年年报披露后被实施退市风险警示。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－080 上海贵酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 11 月 4 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20.00%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 公司已 ...

股份回购 - 公司2023年12月18日通过回购股份议案[4] - 拟用6000万元 - 1亿元自有资金回购股份[4] - 截至2024年10月31日尚未进行股份回购[3][5] - 后续将在回购期限内继续实施并披露信息[6][7]

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－076 上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如 下决议： 一、审议通过了《2024 第三季度报告》 特此公告 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 上述议案尚需提交股东大会审议。 经监事会对公司 2024 年度第三季度报告审核，监事会认为： 1、公司 2024 年度第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年度第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 上海 ...

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第十届董事会第十六次会议[1] - 应出席董事7人，实际出席6人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[2]

公司基本信息 - 公司于1993年9月10日首次发行3500万股人民币普通股，12月6日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为334469431元，股份总数为334469431股，均为普通股[8][12] 股份发行与转让 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[15] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[23] - 股东对违规决议可请求法院认定无效或撤销，未被通知参会股东撤销权有时间限制[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可书面请求诉讼或自己名义诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][36] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[66] - 代表10％以上表决权的股东提议等情形下，董事长应10日内召集临时董事会会议[66] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[80] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露半年报，3个月和9个月后1个月内披露季报[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[85] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[92] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[98][99] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[102]

重要内容提示： 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-078 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有 限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...