上海贵酒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025-021 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有 限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

2、监事会认可公司董事会关于审计报告中的保留事项后续解决和应对措施，将 督促公司董事会和管理层关注事项进展、及时履行相关信息披露义务。 上海贵酒股份有限公司监事会 2025年4月18日 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海贵酒股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年度财务报告出具了保留意见审计报告。根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计 意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事会对董事会关于2024年度 保留意见审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见： 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，对保 留意见审计报告所涉及事项作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事会同意董 事会出具的专项说明。 上海贵酒股份有限公司监事会 对董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见 ...

1、公司 2024 年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等各项规定。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－015 上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯及现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表 决，形成如下决议: 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度报告》及摘要； 经监事会对公司 2024 年度报告及摘要审核，监事会认为： 2、公司 2024 年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的相关规 定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－014 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，因韩啸先生 被采取刑事强制措施，因此实际参与表决董事 6 人。本次董事会的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长陈琪先生主持，会议逐项 审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年经营工作总结及 2025 年经营工作展望报告》； 表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《2024 年度报告》及摘要； 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度 报告》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表 ...

据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关规定。综合考虑公司2024年度财务及生产经营的实际情况， 公司2024年度不进行利润分配的主要原因如下: 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2025－016 上海贵酒股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会 第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审 计，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润-217,354,867.82 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-29,657,919.54元。为了缓解生产运营 资金压力，2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 二、20 ...

上海贵酒股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 202235 号 目录 审计报告。 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 202235 号 上海贵酒股份有限公司全体股东: 一、保留意见 贵酒股份于 2024年 2月 20 目收到上海证券交易所对公司下发的《关于岩 石 股份有关信访投诉事项的监管工作函》(上证公函【2024】0147 号),文件 表示存在信访投诉称贵酒股份通过未披露的关联方提高销售业绩等相关事项。 针对该事项,虽然贵酒股份基于谨慎性 2023年度未确认疑似关联方交易金额 6,235.09 万元, 2024年度未确认疑似关联方交易金额 119.46万元,但是我 们不能排除贵酒股份本期及前期可能存在类似情况。 2、诉讼事项 如财务报表附注十三、2所述,贵酒股份因债务违约引发诉讼。在建工程 项目诉讼金额 6.6 亿元,账面确认负债金额 4.4 亿元;其他诉讼事项金额 0. ...

上海贵酒股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 202112 号 r see a specifically and the subseries and the program 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第202112号 上海贵酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海 贵 酒 股份有限公司（以下简称"贵酒股份"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是贵酒股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

上海贵酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈建波） 本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉 尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2024年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 陈建波，男，1976 年 10 月出生，硕士研究生学历，曾任君澜（上海）律师 事务所的创始合伙人和首届执行主任、恒为科技（上海）股份有限公司独立董事； 现任广东信达律师事务所上海分所执行主任，上海市民建律师委员会执行主任， 上海市民建法制委员会专家委员，华东理工大学法学院客座教授、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 2、出席董事会专门委员会情况 | 独立董事 | 审 ...

上海贵酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高玲） 本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉 尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2024年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 高玲，女，1974 年 5 月出生，本科学历，中国注册会计师 CPA、英国特许 会计师 ACCA。曾任国药洁诺医疗服务有限公司、上海希华餐饮管理有限公司 财务总监，现任上海金程教育专修学院有限公司财务总监、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会会议、列席股东大会情况 2024 年，本人担任独立董事期间公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会， 本 人出席董 ...

上海贵酒股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）各类舆 情应对能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、有序引导舆情发展，维 护公司良好形象，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组负责应对处理公司舆情工作，统一应对各类舆情的处理 工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要 工作职责包括： （一）决定启动和终 ...