● 经公司自查并向公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司发函询证，公司控 股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 截至 2024 年 9 月末，公司实现营业收入 23,057.68 万元，同比下降 82.97%； 归属于上市公司股东的净利润-7,555.96 万元，同比下降 162.98%。如公司 2024 年经 审计的利润总额、净利润或者扣非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入 低于 3 亿元，则公司股票将在 2024 年年报披露后被实施退市风险警示。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－080 上海贵酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 11 月 4 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20.00%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 公司已 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－076 上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如 下决议： 一、审议通过了《2024 第三季度报告》 特此公告 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 上述议案尚需提交股东大会审议。 经监事会对公司 2024 年度第三季度报告审核，监事会认为： 1、公司 2024 年度第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年度第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 上海 ...

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第十届董事会第十六次会议[1] - 应出席董事7人，实际出席6人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[2]

公司基本信息 - 公司于1993年9月10日首次发行3500万股人民币普通股，12月6日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为334469431元，股份总数为334469431股，均为普通股[8][12] 股份发行与转让 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[15] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[23] - 股东对违规决议可请求法院认定无效或撤销，未被通知参会股东撤销权有时间限制[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可书面请求诉讼或自己名义诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][36] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[66] - 代表10％以上表决权的股东提议等情形下，董事长应10日内召集临时董事会会议[66] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[80] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露半年报，3个月和9个月后1个月内披露季报[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[85] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[92] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[98][99] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[102]

重要内容提示： 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-078 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有 限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为2.3057679238亿元，同比减少82.97%[2] - 2024年前三季度营业总收入为2.3057679238亿元，2023年同期为13.5375777243亿元[18] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 7555.955964万元，同比减少162.98%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7377.558906万元，同比减少174.25%[2] - 2024年前三季度净利润为 - 7098.957177万元，2023年同期为1.2835637935亿元[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.0054元/股，同比减少97.26%；年初至报告期末为 - 0.2259元/股，同比减少162.98%[2] - 本报告期稀释每股收益为0.0054元/股，同比减少97.26%；年初至报告期末为 - 0.2259元/股，同比减少162.98%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2259元/股，2023年同期为0.3587元/股[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.3431%，较上年同期减少10.69个百分点；年初至报告期末为 - 13.34%，较上年同期减少34.22个百分点[2] 总资产与所有者权益变化相关 - 上年度末总资产为22.8378939787亿元，本报告期末较上年度末减少7.15%[3] - 上年度末归属于上市公司股东的所有者权益为6.0335045686亿元，本报告期末较上年度末减少12.19%[3] - 2024年资产总计为22.8378939787亿元，较之前的21.2044752218亿元有所增长[16] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为8.6482531137亿元，较之前的7.9586548960亿元有所增长[17] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计为 - 178.397058万元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数前10为30,535人[9] - 上海贵酒企业发展有限公司持股143,433,141股，占比42.88%，股份冻结[9] - 五牛股权投资基金管理有限公司持股45,395,707股，占比13.57%，股份冻结[9] - 公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股，占总股本64.80%，已全部被司法冻结[13] 业绩亏损原因相关 - 截止2024年前三季度公司整体业绩仍持续亏损，主要受行业环境、资金紧张、负面报道等影响[13] 资产项目金额对比相关 - 2024年9月30日货币资金为24,038,149.73元，2023年12月31日为53,539,767.89元[15] - 2024年9月30日应收账款为3,597,384.54元，2023年12月31日为4,801,330.16元[15] - 2024年9月30日预付款项为30,350,736.39元，2023年12月31日为36,281,625.88元[15] - 2024年9月30日存货为582,612,708.97元，2023年12月31日为609,622,360.13元[15] - 2024年9月30日流动资产合计为723,412,728.85元，2023年12月31日为811,203,447.21元[15] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为2.6899160602亿元，2023年同期为11.6695457783亿元[18] 负债相关 - 2024年负债合计为14.1896408650亿元，较之前的13.2458203258亿元有所增长[17] 特定资产与负债项目相关 - 2024年使用权资产为2188.310630万元[16] - 2024年应付职工薪酬为4773.336383万元，较之前的3002.324449万元有所增长[16] - 2024年合同负债为1.2935677067亿元，较之前的2.2976691228亿元有所下降[16] 投资收益相关 - 2024年投资收益为 - 1383.479641万元，2023年同期为381.496262万元[20] 综合收益总额相关 - 2024年前三季度综合收益总额为-70,989,571.77元，2023年同期为128,356,379.35元[21] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7499.228741万元，同比减少118.41%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为91,376,293.84元，2023年同期为1,921,725,846.68元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为166,368,581.25元，2023年同期为1,514,416,885.53元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-74,992,287.41元，2023年同期为407,308,961.15元[22] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,155,532.04元，2023年同期为75,712.00元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为15,709,829.70元，2023年同期为553,505,221.24元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-14,554,297.66元，2023年同期为-553,429,509.24元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为262,860,000.00元，2023年同期为542,907,010.00元[23] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为215,881,140.64元，2023年同期为358,005,002.90元[23]

公司治理 - 2024年10月29日召开第十届董事会第十六次会议[2] - 会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》法定代表人由董事长改为总经理[2] - 修订事项需提交股东大会审议[2]

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－074 上海贵酒股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 韩啸先生暂时无法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责。根据《公司章 1 重要内容提示： ●截至 2024 年 10 月 29 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司 （以下简称"公司"）股票交易连续 30 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 200.00%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波 动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●公司股票自 2024 年 9 月 18 日至 10 月 29 日，累计 13 个交易日涨停，日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 218.79%。截至 2024 年 10 月 29 日收盘，公司最新市净率 为 11.43，显著高于同行业平均水平。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ●公司已于 2024 年 9 月 12 日披露了《上海贵酒股份有限公司关于公司实际控制 人被采取刑事强制措 ...

两融数据 - 公司最新两融余额为3244.16万元，其中融资余额为3242.52万元，较前一个交易日减少51.57万元，环比下降1.57%，近6日累计增加954.99万元，环比增长41.75% [1] 龙虎榜数据 - 公司因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜2次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出806.02万元，营业部席位合计净买入447.08万元 [1]

股价情况 - 截至2024年10月28日收盘，公司股票连续3日涨幅偏离值累计达20%[2][3] 公司治理 - 实控人韩啸被采取刑事强制措施，副董事长陈琪代行职责[4] 行业与公司困境 - 2024年白酒行业复苏未达预期，公司资金紧张未改善[4][5] 公司策略 - 公司聚焦“四个核心”发力[5] 股权情况 - 控股股东及其一致行动人持股占比64.80%，已全部司法冻结[5]