上海贵酒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海贵酒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会成员原则上须独立于上市公司的日常经营管理事务。 审计委员会中独立董事委员占审计委员会成员总数的半数以上，而且至少应有 一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师 资格的人士）。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设召集 ...

上海贵酒股份有限公司 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知和公告 章 程 2025 年 10 月（修订） 目 录 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第五条 公司注册地址：上海市奉贤区南桥镇沪发路 65 弄 ...

上海贵酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"股票上市规则"）《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性 文件，以及《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他 有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。上市公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》第四十三条规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当 ...

上海贵酒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范董事会内部机构及决策程序，充分发挥董事会的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海贵酒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会应当在《公司法》、《公司章程》、股东会赋予的职权及本议事 规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的 处分 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，非独立董事 4 人。 在本公司聘请的独立董事中，包括一名会计专业人士。公司董事会设董事长 1 人。 第五条 董事会实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期 会议每年至少召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》第一百一十五条 的规定办理。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须 出席外 ...

上海贵酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，制定《独立董事 工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立 董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条 ...

板块整体表现 - 10月21日白酒板块整体上涨0.14%，表现弱于上证指数（上涨1.36%）和深证成指（上涨2.06%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] - 板块整体资金面呈现主力资金净流入1218.93万元，游资资金净流出1.72亿元，散户资金净流入1.59亿元的格局[2] 领涨个股表现 - \*ST岩石领涨板块，涨幅达5.04%，收盘价为5.84元，成交量为4.76万手，成交额为2710.54万元[1] - 天佑德酒涨幅为1.34%，收盘价9.80元，成交量为4.70万手[1] - 青岛温州涨幅为1.31%，收盘价13.97元，成交量为4.55万手[1] - 头部公司贵州茅台微涨0.30%，收盘价1462.26元，成交额高达37.28亿元，为板块最高[1] 领跌个股表现 - 古井贡酒跌幅最大，为-1.05%，收盘价156.24元，成交额为3.63亿元[2] - 山西汾酒下跌-0.97%，收盘价189.72元，成交额为8.95亿元[2] - 今世缘和洋河股份均下跌-0.33%，洋河股份成交额为1.66亿元[2] 个股资金流向 - 贵州茅台主力资金净流入1.26亿元，主力净占比为3.38%[3] - 五粮液主力资金净流入2915.85万元，主力净占比为1.64%[3] - \*ST岩石主力资金净流入638.48万元，主力净占比高达23.56%，显示强劲的主力关注度[3] - 洋河股份游资资金净流入1037.75万元，游资净占比为6.25%[3]

板块整体表现 - 10月17日白酒板块整体下跌1.79% [1] - 当日上证指数下跌1.95%报收3839.76点，深证成指下跌3.04%报收12688.94点 [1] - 酒鬼酒领跌板块 [1] 个股市场表现 - 酒鬼酒跌幅最大为3.20%，收盘价62.22元，成交额6.71亿元 [1] - 贵州茅台下跌2.01%，收盘价1455.00元，成交额55.95亿元 [1] - 舍得酒业下跌2.57%，收盘价61.87元，成交额4.63亿元 [1] - 古井贡酒下跌2.02%，收盘价155.80元，成交额3.48亿元 [1] - 老白干酒成交量最大为11.60万手，下跌1.75% [1] 板块资金流向 - 白酒板块主力资金净流出11.73亿元 [2] - 游资资金净流入6.88亿元 [2] - 散户资金净流入4.85亿元 [2]

板块整体表现 - 10月13日白酒板块整体下跌0.87%，表现弱于上证指数（下跌0.19%）和深证成指（下跌0.93%）[1] - 板块内领跌个股为*ST岩石，当日跌幅为3.10%[1] - 板块主力资金净流出11.33亿元，而游资和散户资金分别净流入5.54亿元和5.79亿元[1] 个股价格与成交 - *ST岩石收盘价5.63元，跌幅3.10%，成交量为3.74万手，成交额为2094.26万元[1] - 酒鬼酒收盘价59.57元，跌幅2.30%，成交量为10.52万手，成交额为6.26亿元[1] - 古井贡酒收盘价150.83元，跌幅2.24%，成交量为1.89万手，成交额为2.86亿元[1] - 皇台酒业收盘价13.83元，跌幅2.12%，成交量为3.97万手，成交额为5454.59万元[1] - 迎驾贡酒收盘价39.70元，跌幅1.66%，成交量为5.75万手，成交额为2.27亿元[1] 个股资金流向 - 贵州茅台主力资金净流出4.91亿元，主力净流出占比为7.52%，游资净流入4.91亿元，占比7.52%[2] - 泸州老窖主力资金净流出1.74亿元，主力净流出占比为17.58%，游资净流入9068.99万元，占比9.15%，散户净流入8366.21万元，占比8.44%[2] - 五粮液主力资金净流出1.21亿元，主力净流出占比为5.18%，游资净流出1238.39万元，占比0.53%，散户净流入1.34亿元，占比5.71%[2] - 酒鬼酒主力资金净流出8186.80万元，主力净流出占比为13.07%，游资净流出469.11万元，占比0.75%，散户净流入8655.91万元，占比13.82%[2] - 迎驾贡酒主力资金净流出3627.60万元，主力净流出占比为15.96%，游资净流出637.01万元，占比2.80%，散户净流入4264.61万元，占比18.77%[2]

以下文章来源于镁经 ，作者镁经小组 镁经 . 这是一个美丽又多金的公众号！新消费是我们的领地，擅长商业模式梳理，最爱发掘"美好生活新物种"。 如果您垂直细分、颜值高、易燃易爆炸，是冉冉 升起的网红品牌一枚，欢迎撩我！如果不行，我撩您。 （本公众号为"广州无冕信息技术有限公司"旗下账号。） 作者 | 朱恺熙 来源 | 王大镁 导语：海银财富的韩宏伟父子被带走一年多后，上海贵酒已经走到了退市的边缘，当年花30亿打造的白酒上市公司，还能保住吗？ 正在进行艰难"保壳战"的上海贵酒，又迎来"噩耗"。 10月9日，上海贵酒（ 股票简称：*ST岩石，股票代码：600696.SH ）发布公告，披露公司作为被告的商标侵权案已终审判决。 根据最新的民事判决书，上海贵酒立即停止使用贵州贵酒有一定影响的企业名称"贵酒"。在判决生效后10日内，上海贵酒股份及其他被告需赔偿 贵州贵酒经济损失及合理维权费用共计约418.85万元。 虽然赔偿金额不高，对上海贵酒而言，却是雪上加霜。 自2024年9月11日实控人韩啸因关联公司海银财富涉嫌非法集资被采取刑事强制措施以来，上海贵酒便深陷危机：公司过半股权被冻结、债务危 机引发诉讼潮、资金链几乎断 ...

诉讼判决核心结果 - 上海贵酒股份有限公司及上海贵酒酒业销售有限公司被要求立即停止使用贵州贵酒集团有一定影响的企业名称"贵酒" [1] - 相关公司被要求立即停止侵害贵州贵酒第1223571号、第8550010号、第9784875号注册商标专用权的行为 [6] - 上海贵酒股份有限公司及其他被告需向贵州贵酒赔偿经济损失及合理维权费用共计418.85万元 [6] 诉讼纠纷历史背景 - 商标之争始于2019年12月，贵州贵酒以侵害商标专用权及不正当竞争为由起诉上海贵酒等相关公司 [3] - 2021年7月一审判决被告赔偿100万元，后经上诉发回重审 [4] - 重审判决将赔偿额度提升，贵州贵酿对贵州贵酒的赔偿增至150万元，另有三家公司合共承担105万元连带赔偿责任 [5] 公司经营与财务现状 - 截至2025年6月末，公司账面现金及现金等价物余额为474.28万元 [7] - 2025年上半年实现营收2824.96万元，同比下降85.22%，归母净利润亏损6776.68万元 [9] - 公司受到关联方海银系暴雷、核心高管离职、控股方股票冻结等多方面因素影响，经销商关系受挫 [7][9] 存货与运营压力 - 截至2025年6月末，库存商品账面余额为1.46亿元，半成品为3.4亿元，二者合计占存货总额的99% [10] - 存货周转天数达到6617.65天，远高于2024年的1669.76天和2023年的479.87天 [9] - 公司为缓解资金压力推出"库存折扣包销计划"以清理库存，但措施影响有限 [9]