担保情况 - 2024年度担保额度预计不超5亿，为高负债率子公司担保3亿[2] - 为天青贵酿借款提供7900万担保，方式为连带责任保证[3][4] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额2.94亿，占比48.73%[6] 资金流动 - 全资子公司天青贵酿借款6900万补充流动资金[3]

业绩总结 - 2023年酒类业务收入占公司营业收入总额的比例为99.74%[11] - 2023年华东、华中和华南地区销售收入占全部营业收入比例超80%[11] - 2023年华东地区营业收入为51368.39万元，占比31.53%[11] - 2023年华北地区营业收入为17147.05万元，占比10.52%[11] - 2023年华南地区营业收入为35439.51万元，占比21.75%[11] - 公司受关联方海银财富事件影响，一季度业绩大幅下滑[18] 未来展望 - 2024年公司推进由差异化转向聚焦、由品牌驱动转向品质驱动的战略转型[3] - 未来五年公司优先稳定酒类主业，力争进入行业第二梯队前列[7] - 公司全力实施由品牌驱动向品质驱动的战略转型，落实四大聚焦[18] 新产品和新技术研发 - 2024年公司聚焦酒类主业，形成酱香型白酒和新潮饮两大核心业务方向，打造君道、最®酒等大单品[6] 市场扩张和并购 - 在建“酱香白酒技改及填平补齐项目”位于贵州遵义仁怀，总计划投资16.92亿元，分3000吨和5500吨产能项目，预计工期分别为2025年9月和2028年9月[5] - 公司目前持有高酱酒业52.00%的股权[15] - 高酱酒厂3000吨（一期）和5500吨（二期）填平补齐项目正在推进[15] 其他新策略 - 公司销售模式有团购商、经销商及线上直营店三种[13] - 团购和经销商模式先款后货，无质量问题不予退货；线上直营店货物销售后收款[13] - 公司高度重视市值管理，通过多种方式加强与投资者互动交流[14]

上海贵酒股份有限公司 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－038 关于收到上海证监局监管问询函的公告 四、上海贵牌有限公司（以下简称"上海贵牌"）是否为实控方控制的经营 主体。上海贵牌以承担装修成本等方式为你公司（含控股子公司）经销商（专 卖店）赋能，请说明上海贵牌的盈利模式和资金来源，并解释上述交易的商业 逻辑及合理性。自 2020 年以来，上海贵牌为你公司经销商承担成本费用的具体 情况（分年度统计，包括承诺但未支付的），以及该交易对你公司财务报告的影 响。 五、其他需要说明的情况。 上海贵酒股份有限公司： 近期，有媒体发布名为《把上万名员工养成客户，假人拿工资？知名酒企 业绩暴涨秘密曝光》的报道。请你公司联系实控人韩啸及其父亲韩宏伟（以下 统称"实控方"）进行核实，认真梳理自查，按要求向我局提交专项自查报告。 自查报告至少包括以下方面的内容。 一、普易佐领投资管理（上海）有限公司、河南莱美格商贸有限公司、安 徽醉翁信息科技有限公司、武汉贝克维商贸有限公司、上海裕酿实业有限公司、 上海寻将商贸有限公司、上海蓬崃贸易有限公司、上海坪蔓酒类销售有限公司、 上海适达实业有限公司等 9 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－036 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过， 董事会同意提名张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任 期自股东大会决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详见公司同日披露 的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 为了加 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-037 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有 限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事潘震先 生，副总经理吴建诚先生、陈有为先生递交的书面辞职报告。潘震先生原在公司关 联方五牛控股有限公司任职，因其已从五牛控股有限公司离职，故申请辞去公司董 事及专门委员会委员职务；因个人原因，吴建诚先生、陈有为先生申请辞去公司副 总经理职务；辞职后，潘震先生、吴建诚先生、陈有为先生将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司 于 2024 年 5 月 28 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公 司董事的议案》，同意选举张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止；审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》，为了加快落实战略调整，聚焦核心品牌及产品，同意聘任 李奕霆先生、桂李鑫先生为公司副总经理，任期自第十届董事会第 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－034 上海贵酒股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）至 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 16:00 前，通过电话、电子邮件、"约调研"平台等方 式向上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将在说 明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。 一、说明会类型 四、投资者参加方式 公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露了《2023 年年度报告》 及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果及财 务状况，公司拟于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 15：00—17：00 召开"2023 年度业绩说明会"。 本次业绩说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资 ...

上海贵酒股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内 容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 15 号-财务报告的一般规定》（以下简称《编报规则第 15 号》）等规则的 要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所 《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、关于公司 2023 年年报 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－033 上海贵酒股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所下 发的《关于上海贵酒股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上 证公函【2024】0537 号)，现将函件内容公告如下： 请公司及控股股东自查核实并披露：（1）是否存在通过"招募员工"、"带 单入职"等方式促进销售的情形，是否存在公 ...

1/13 北京大成（上海）律师事务所 关于上海贵酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海贵酒股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，委派本所律师列席公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并出具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规的规定、《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《股东大会议事规则》的规定，现对本次股东大会召集及召开的程序、 出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供的文件是真实、 准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本所律师披露一切足以影 响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、 行 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-032 上海贵酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,979,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.3677 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由副董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、 监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京大成（上海）律师事务所律师 现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的 ...