独立董事提名要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在持股5%以上股东处任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在三安光电连续任职不超六年[4] 其他信息 - 提名人是三安光电董事会[5] - 声明日期为2025年12月8日[5]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚等人员无资格[4] 声明时间 - 声明时间为2025年12月8日[8]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及关联人员无独立性[3] - 近12个月有特定情形人员无独立性[4] - 近36个月受特定处罚人员无任职资格[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在三安光电任职不超六年[4] 其他 - 声明日期为2025年12月8日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟联合境外投资人以2.39亿美元收购Lumileds Holding B.V. 100%股权[2] - 公司与Inari按比例共同出资2.80亿美元在香港设合资公司，公司出资2.086亿美元[2] 业绩总结 - 2025年6月30日标的公司资产40.19亿，2024年末41.31亿[4] - 2025年6月30日标的公司负债26.37亿，2024年末25.33亿[5] - 2025年6月30日标的公司净资产13.82亿，2024年末15.98亿[5] - 2025年1 - 6月标的公司营收20.54亿，2024年度42.50亿[5] - 2025年1 - 6月标的公司净利润 - 2.21亿，2024年度 - 3.31亿[5] 其他新策略 - 本次交易完成中国、土耳其反垄断及意大利FDI审查[5] - 本次交易尚需完成多项境内外审批及公司股东会审议[5]

独立董事候选人条件 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 最近36个月内无相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在三安光电连续任职不超六年[4] 其他 - 声明签署时间为2025年12月8日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖虹女士为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股超1%或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股超5%的股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[2] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上批评的候选人有不良记录[3] 其他任职条件 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[3] - 被提名人在公司连续任职未超六年[3] 被提名人资质 - 被提名人具备会计学专业教授资格、管理学博士学位[5]

独立董事提名 - 三安光电提名林志扬为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近36个月受罚人员不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月8日[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月26日14点30分在厦门思明区公司一楼会议室召开[2] - 网络投票2025年12月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - A股股权登记日为2025年12月19日[7] 审议与选举议案 - 审议联合境外投资人收购Lumileds Holding B.V.100%股权暨对外投资议案[4] - 选举公司第十一届董事会3名独立董事，候选人有林志扬等3人[4] 其他要点 - 对中小投资者单独计票议案为2.01 - 2.03[5] - 拟出席会议股东需2025年12月26日前联系公司证券中心登记[7] - 股东每持有一股，对选举独立董事议案组拥有应选人数相等投票总数[14] - 给出选举董事不同方式投票票数示例[16]

董事会会议 - 三安光电第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月10日召开，8位董事全到[1] 独立董事选举 - 拟选举林志扬等3人为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 提名独立董事议案表决8票赞成待股东会审议[2] 临时股东会 - 公司董事会定于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会[3] - 2025年第二次临时股东会股权登记日为2025年12月19日[3] - 召开2025年第二次临时股东会议案表决8票赞成[4]

交易概述 - 三安光电联合境外投资人Inari Amertron Berhad以现金2.39亿美元收购Lumileds Holding B.V. 100%股权 [1] - 交易双方拟共同出资2.80亿美元在香港设立合资公司 [1] 交易进展与审批状态 - 交易目前已完成部分反垄断审查 [1] - 交易尚需通过荷兰、德国的FDI审查，以及美国CFIUS审查 [1] - 交易尚需完成中国国内境外投资备案或审批手续 [1]