独立董事提名 - 独立董事可由董事会、监事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东提名，投资者保护机构可请求股东委托其代为行使提名权[2] - 提名委员会应对被提名人任职资格进行审查并形成明确意见[3] - 独立董事提名人提名前应征得被提名人同意，充分了解情况并发表意见[3] 任职条件 - 公司设独立董事三名，至少包括一名会计专业人士[2] - 担任独立董事应符合具备董事资格、独立性等基本条件[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] 履职规定 - 重大关联交易应由独立董事事前认可[5] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[6] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权[6][7] - 公司应为独立董事提供履职所需工作条件和人员支持[7] - 独立董事履职受阻可向相关方报告[7] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[8] 信息披露 - 董事会应在股东大会通知中充分披露董事、独立董事、监事候选人详细资料[2] - 选举独立董事股东大会召开前，公司应按规定披露相关内容并报送材料[3] - 独立董事接受提名后应就符合条件作出公开声明[3] - 独立董事津贴在年报披露[3] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[8] 职务变动 - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[8] - 独立董事辞职致相关人数不符合规定时，应继续履职至新任独立董事产生，董事会60日内完成补选[8] - 因特定情形导致独立董事比例等不符合规定，公司60日内完成补选[9]

提名信息 - 咸阳金融控股集团提名张跃农为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 张跃农具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家且连续任职未超六年[7] 独立性与资格规定 - 特定股东关联人员及近12个月有相关情形者不具独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责批评者不具任职资格[6][7] 声明时间 - 声明时间为2023年11月22日[10]

董事提名 - 公司董事会提名委员会审查第十届董事候选人材料[1] - 同意提名李淼等6人为第十届董事候选人[1] - 同意提名李勤等3人为第十届独立董事候选人[1] 其他信息 - 提名委员会成员有彭俊彪、李淼、白永秀[2] - 审查意见日期为2023年12月4日[2]

彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二十八次会 议通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯 表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、通过《关于修订独立董事制度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所同步修订 的《股票上市规则》及自律监管指引等相关配套规则的相关规定，对公司《独立 董事制度》进行了修订，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。 二、通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》（同意9票，反对 0票，弃权0票） 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-045 号 根据中国证监会发布的《上市 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-044 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称 "彩虹光电"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 2 亿元。已实际为彩虹光电提供担保余额人民币 80.00 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人 民币 223.49 亿元（含预计担保额度内尚未使用额度人民币 111.73 亿元），占公 司 2022 年末已经审计净资产的 113.89%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本公司 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 6 月 15 日召开的第九届董事会第二十四 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度预计对外担保事项 ...

会议信息 - 2023年11月24日上午9:00 - 10:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4] 投资者参与 - 2023年11月17日至11月23日16:00前可登录上证路演中心预征集提问[2][6] - 2023年11月24日上午9:00 - 10:00可在线参与说明会[6] 其他 - 公司董事长等人员将参加说明会（可能调整）[5] - 联系人是董事会办公室，电话029 - 33132781[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为3,366,924,746.32元，同比增长66.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为575,827,304.39元[4] - 总资产为39,536,454,216.01元，较上年末下降2.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19,921,636,271.66元，较上年末增长1.52%[5] - 货币资金为6,551,707,987.50元，较上年同期下降了25.5%[14] - 交易性金融资产为1,000,000,000.00元，较上年同期增长了400%[14] - 应收账款为2,322,796,520.39元，较上年同期增长了62.1%[14] - 存货为814,300,613.67元，较上年同期下降了7.1%[14] - 公司资产总计为40,754,034,165.46元，较2022年同期的39,536,454,216.01元有所增长[15] - 公司流动负债合计为10,729,953,578.13元，较去年同期的9,008,294,767.75元有所增加[15] - 公司非流动负债合计为10,233,376,061.66元，较去年同期的10,429,051,181.17元有所减少[16] - 公司实收资本（或股本）为3,588,389,732.00元，资本公积为20,447,913,299.25元，未分配利润为-4,642,711,124.84元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,884,298,324.33元，较去年同期下降665,640,782.57元[18] - 2023年前三季度每股收益基本每股收益为0.085元，较去年同期下降0.675元[18] - 2023年前三季度每股收益稀释每股收益为0.085元，较去年同期下降0.675元[18] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-1,858,419,375.75，较上期减少了951,736,022.98[19] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,970,532,729.73，较上期减少了9,330,760,137.27[19] 股东情况 - 咸阳金融控股集团有限公司持有公司31.01%的股份[9] - 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股数量为57,500,541股，占比为1.60%[10] - 彩虹集团新能源股份有限公司持有的人民币普通股数量为35,375,673股，占比为0.99%[10] - 保宁资本有限公司持有的人民币普通股数量为14,918,100股，占比为0.42%[10] - 咸阳金融控股集团有限公司持有的人民币普通股数量为1,112,759,643股，占比最高[10] - 中电彩虹、彩虹新能源实际控制人为中国电子[11] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况[12] 经营情况 - 2023年第三季度报告净利润较去年同期增长66.81%[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况[12] - 2023年第三季度销售费用为65496.68万，管理费用为171807.02万，研发费用为361870.20万，财务费用为346775.51万[17] - 利息费用为513272.08万，利息收入为204438.59万，其他收益为66162.45万[17] - 投资收益为16994.52万，其中对联营企业和合营企业的投资收益为8564.39万[17] - 营业利润为308101.74万，营业外收入为2902.22万，营业外支出为2598.66万[17] - 利润总额为308405.30万，所得税费用为1554.65万[17] - 净利润为308403.74万，归属于母公司股东的净利润为305844.77万[17] - 少数股东损益为2558.98万[17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为305,844,765.91元，较去年同期下降2,117,952,708.81元[18]

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-042 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：公司全资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下 简称"虹阳显示"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 8 亿元。已实际为虹阳显示提供担保余额人民币 2.10 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 因公司对外担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，且发生频次较 1 高，公司对上述担保实际发生情况按月汇总披露。2023 年 9 月，在股东大会批 准的上述担保额度范围内，本公司为全资子公司提供担保进展情况如下： 本次担保前公司已为虹阳显示提供担保余额为人民币 2.10 亿元，若本次担 保全部实施后，为虹阳显示提供担保余额为人民币 10.10 亿元。 二、被担保人基本情况 虹阳显示成立于 2021 年 9 月 16 日，法定代表人：杨国洪，注册地址：陕西 ...

报告与会议时间 - 公司于2023年8月31日发布2023年半年度报告[2] - 2023年9月21 - 27日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 2023年9月28日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长兼总经理等[5] - 投资者可在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况[6][7] 联系人 - 联系人是董事会办公室，电话029 - 33132781[7]

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-040 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关法律法规的监管要求 和公司《募集资金管理办法》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际 需要，公司对募集资金实行专户存储。本公司、本公司控股子公司咸阳彩虹光电 科技有限公司（以下简称"彩虹光电"）和彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以 下简称"合肥液晶"）与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投"）、各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。 三、本次募集资金专户注销情况 | 公司 | 开户行 | 银行账号 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 彩虹 | 中国建设银行股份有限公司咸阳 上海浦东发展银行股份有限公司 | 61001633408050000128 | 转 ...