股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会12月20日14点召开[4] - 网络投票12月20日9:15 - 15:00进行[3] - 会期半天[18] 议案相关 - 会议审议修订《公司章程》等议案[6] - 议案2023年12月5日披露，媒体为上交所网站等[6] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案2、3项[8] 选举信息 - 应选董事6人、独立董事3人、监事3人[6] - 应选董事5名，候选人6名等[24] 股权与登记 - 股权登记日为2023年12月14日[13] - 登记时间为12月19日9:00至15:00，地点为董事会办公室[17] 投票表决 - 股东每持有一股拥有对应投票总数[23] - 投资者不同议案有不同表决权及投票方式[24][25]

公司基本信息 - 公司于1992年8月11日首次定向募集发行30000万股人民币普通股，1996年5月20日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币3,588,389,732元[9] - 经批准发行普通股总数为30000万股，成立时向发起人发行15000万股，占比50%[15][16] - 公司股份总数为3,588,389,732股人民币普通股[17] 股份管理 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[20] - 员工持股计划等情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[20] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后6个月内不得转让[22] 股东权益与责任 - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[22] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[23] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[27] 股东大会相关 - 年度股东大会应在上一会计年度完结后6个月内举行[51] - 未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合并持有10%以上股份股东请求等情况，应2个月内召开临时股东大会[53] - 董事会收到召开临时股东大会提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[56][57] 董事会权限 - 决定对外投资单个项目不超最近一期经审计净资产值15%，年度累计不超50%[106] - 决定收购或出售资产单个项目或年度累计不超最近一期经审计总资产30%，12个月内不超三次[106][107] - 有权决定年度累计金额不超最近一期经审计净资产值50%的资产抵押项目[107] 人员任职 - 董事任期三年，可连选连任，兼任经理等职务的董事不超总数1/2[110][112] - 设3名独立董事，至少1名会计专业人士，任期与本届董事会其他董事一致，连续任职不超6年[119][120] - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事相关工作不少于三年，取得培训合格证书[148] 财务报告与分红 - 会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[193] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[195] - 连续三年以现金方式累计分配利润不少于三个年度年均可供股东分配利润数额的30%[197]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期与职责 - 任期与同届董事会任期一致[5] - 主要职责包括审核公司财务信息及其披露等[8] 工作安排与会议要求 - 每季度至少召开一次会议[15] - 工作例会至少提前五日发通知，临时会议至少提前三日发通知[17][18] - 工作例会需三分之二以上成员出席方可召开[19] 决议与记录 - 作出决议须经全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存期不少于十年[22]

提名信息 - 咸阳金融控股集团提名李勤为彩虹显示器件股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李勤具备5年以上会计、财务管理等专业岗位全职工作经验[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超六年[7] 审查结果 - 李勤已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[8]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独董过半数并任召集人[5] - 任期与同届董事会任期一致[7] 主要职责与方案 - 职责包括制定考核标准、薪酬政策与方案等[10] - 拟订薪酬政策考虑国家规定、行业特点等因素[12] - 薪酬方案包括绩效评价标准、考核办法等[12] 考评程序 - 对董高人员考评需经述职、评价、提报酬等程序[13] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前五日发通知[16][18] - 须全体委员出席方可召开，决议经三分之二以上委员通过[19][24] - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[27]

独立董事提名 - 独立董事可由董事会、监事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东提名，投资者保护机构可请求股东委托其代为行使提名权[2] - 提名委员会应对被提名人任职资格进行审查并形成明确意见[3] - 独立董事提名人提名前应征得被提名人同意，充分了解情况并发表意见[3] 任职条件 - 公司设独立董事三名，至少包括一名会计专业人士[2] - 担任独立董事应符合具备董事资格、独立性等基本条件[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] 履职规定 - 重大关联交易应由独立董事事前认可[5] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[6] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权[6][7] - 公司应为独立董事提供履职所需工作条件和人员支持[7] - 独立董事履职受阻可向相关方报告[7] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[8] 信息披露 - 董事会应在股东大会通知中充分披露董事、独立董事、监事候选人详细资料[2] - 选举独立董事股东大会召开前，公司应按规定披露相关内容并报送材料[3] - 独立董事接受提名后应就符合条件作出公开声明[3] - 独立董事津贴在年报披露[3] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[8] 职务变动 - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[8] - 独立董事辞职致相关人数不符合规定时，应继续履职至新任独立董事产生，董事会60日内完成补选[8] - 因特定情形导致独立董事比例等不符合规定，公司60日内完成补选[9]

提名信息 - 咸阳金融控股集团提名张跃农为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 张跃农具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家且连续任职未超六年[7] 独立性与资格规定 - 特定股东关联人员及近12个月有相关情形者不具独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责批评者不具任职资格[6][7] 声明时间 - 声明时间为2023年11月22日[10]

董事提名 - 公司董事会提名委员会审查第十届董事候选人材料[1] - 同意提名李淼等6人为第十届董事候选人[1] - 同意提名李勤等3人为第十届独立董事候选人[1] 其他信息 - 提名委员会成员有彭俊彪、李淼、白永秀[2] - 审查意见日期为2023年12月4日[2]

彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二十八次会 议通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯 表决的方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、通过《关于修订独立董事制度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所同步修订 的《股票上市规则》及自律监管指引等相关配套规则的相关规定，对公司《独立 董事制度》进行了修订，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。 二、通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》（同意9票，反对 0票，弃权0票） 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-045 号 根据中国证监会发布的《上市 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-044 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称 "彩虹光电"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 2 亿元。已实际为彩虹光电提供担保余额人民币 80.00 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人 民币 223.49 亿元（含预计担保额度内尚未使用额度人民币 111.73 亿元），占公 司 2022 年末已经审计净资产的 113.89%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本公司 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 6 月 15 日召开的第九届董事会第二十四 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度预计对外担保事项 ...