战略委员会组成 - 成员由七名董事组成，至少二名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会任期一致[5] 会议规则 - 召开会议至少提前五日发出通知，紧急情况不受此限[14][15] - 需三分之二以上委员出席方可召开[16] - 作出决议须经全体委员过半数通过[19] 会议记录 - 会议记录由公司董事会办公室保存，保存期不少于十年[19]

彩虹显示器件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责、工作程序、议事 规则，提高工作效率，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金、股票期权及其他福利待遇。 第四条 本细则适用于在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。 第五条 公司董事会办公室和行政人事部负责协助薪酬与考核委员会工作。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事会委任。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。 1 第十条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的 ...

募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当按照本办法履行对募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究等内容的规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金的存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确保 公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 彩虹显示器件股份有限公司 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事候选人近36个月无相关处罚和谴责通报[10][11] - 独立董事连续任职不超六年[13] 提名与补选 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[14] 职权行使 - 部分特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[22] - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] 会议相关 - 独立董事专门会议提前5天发通知，记录保存10年[27][28] - 董事会及专门委员会会议资料保存10年[31] - 两名以上独立董事可书面延会，董事会应采纳[32] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[35] - 中小股东指持股未达5%且非董高股东[35] 费用与津贴 - 公司承担独立董事相关费用[34] - 津贴标准董事会制订，股东会审议并年报披露[34] 制度相关 - 制度由董事会制定解释，审议通过后实施[37][38] - 制度未尽依法规和章程执行[36]

彩虹显示器件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"）的职责、工作程序、议事规则，提高工 作效率，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担 任公司董事职务，即自动失去委员资格。 第七条 公司董事会办公室协助提名委员会工作。 第三章 工作职责 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事会委任。 1 （一）提名或者任免董事； ...

彩虹显示器件股份有限公司章程 彩虹显示器件股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 1 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东 4 | | | 第一节 | 一般规定 | 4 | | 第二节 | 股东的权利和义务 | 5 | | 第三节 | 控股股东及实际控制人 | 7 | | 第五章 | 股东会 | 9 | | 第一节 | 一般规定 | 9 | | 第二节 | 年度股东会 | 12 | | 第三节 | 临时股东会 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的通知 | 14 | | 第六节 | 股东会提案 | 14 | | 第七节 | 股东会的召开 | 15 | | 第八节 | 股东会表决程序 | 17 | | 第九节 | 股东会决议 | 18 | | 第十节 | 董事选举程序 | 20 | | 第十一节 | 股东会会 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会秘书管理制度 （2025 年 8 月修订） 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书除应具有《公司章程》规定的高管人员任职资格条件 以外，还应当符合以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第一章 总 则 第一条 为提高彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董 事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披露、公司 治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会办公室由董事会秘书分管，协助董事会秘书工作。 （四）取得上海证券交易所认可的 ...

第三条 本制度适用于公司所有董事。 彩虹显示器件股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的董事离 职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事离职包括因任期届满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的 情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满之前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，辞职报告中应当说明辞职原因。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日 辞任生效。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第五条 股东会可以决定解除董事职务，自决议作出之日生效。 第六条 发生下列情形之一时，在补选或者改选的董事就任前，辞任董事仍 应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的规定，继续履行 职责： 1 任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符 ...

彩虹显示器件股份有限公司 第三条 董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律法规的相关规定，不得进行违法违规交易。 第四条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持公司 股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度检 查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第二章 信息申报与披露 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份， ...

彩虹显示器件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定 及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司。 第二章 内幕信息范围 第三条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。公司内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事 ...