彩虹显示器件股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范独立董事行为，完善彩虹显示器件股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"）的职责、工作程序、议事规则，提高工 作效率，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担 任公司董事职务，即自动失去委员资格。 第七条 公司董事会办公室协助提名委员会工作。 第三章 工作职责 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事会委任。 1 （一）提名或者任免董事； ...

彩虹显示器件股份有限公司章程 彩虹显示器件股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 1 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东 4 | | | 第一节 | 一般规定 | 4 | | 第二节 | 股东的权利和义务 | 5 | | 第三节 | 控股股东及实际控制人 | 7 | | 第五章 | 股东会 | 9 | | 第一节 | 一般规定 | 9 | | 第二节 | 年度股东会 | 12 | | 第三节 | 临时股东会 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的通知 | 14 | | 第六节 | 股东会提案 | 14 | | 第七节 | 股东会的召开 | 15 | | 第八节 | 股东会表决程序 | 17 | | 第九节 | 股东会决议 | 18 | | 第十节 | 董事选举程序 | 20 | | 第十一节 | 股东会会 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会秘书管理制度 （2025 年 8 月修订） 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书除应具有《公司章程》规定的高管人员任职资格条件 以外，还应当符合以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第一章 总 则 第一条 为提高彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董 事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披露、公司 治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会办公室由董事会秘书分管，协助董事会秘书工作。 （四）取得上海证券交易所认可的 ...

第三条 本制度适用于公司所有董事。 彩虹显示器件股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的董事离 职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事离职包括因任期届满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的 情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满之前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，辞职报告中应当说明辞职原因。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日 辞任生效。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第五条 股东会可以决定解除董事职务，自决议作出之日生效。 第六条 发生下列情形之一时，在补选或者改选的董事就任前，辞任董事仍 应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的规定，继续履行 职责： 1 任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符 ...

彩虹显示器件股份有限公司 第三条 董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律法规的相关规定，不得进行违法违规交易。 第四条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持公司 股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度检 查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第二章 信息申报与披露 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份， ...

彩虹显示器件股份有限公司 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： 关联方资金往来和对外担保管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制公司对外担保风险， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员应当审慎履行职责，防范控股股东、实际 控制人及其关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风险，依法履行关 联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。 第四条 公司各相关部门及控股子公司应当尽职尽责，落实各项风险控制制 度，防范资金占用和 ...

彩虹显示器件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定 及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司。 第二章 内幕信息范围 第三条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。公司内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事 ...

投资者关系管理制度 彩虹显示器件股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，进一步加强与投资者之间的有效沟通，增加投资者对公司的了解， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 ...

彩虹显示器件股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，确保公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，关联交易 行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性； （二）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立 第三方的价格或者收费标准等交易条件； （三）公司及关联人不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审 议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具 ...