股东持股及质押变动 - 咸阳城投持有公司314,336,098股股份 占公司股份总数8.76% [1] - 咸阳城投解除原质押给重庆国际信托的无限售流通股4,100万股 [1] - 质押解除手续于2025年9月23日通过函告形式通知公司 [1]

股权结构 - 咸阳城投持有公司314,336,098股，占比8.76%[1] 股权质押 - 2025年9月22日咸阳城投解除质押41,000,000股，占其持股13.04%，占总股本1.14%[1] - 咸阳城投剩余质押股份116,000,000股，占其持股36.90%，占总股本3.23%[1]

股东质押变动 - 咸阳城投解除原质押给重庆国际信托的4100万股无限售流通股[1] - 咸阳城投当前持股3.14亿股（占总股本8.76%）[1] - 解除质押后累计质押股份1.16亿股（占其持股36.9%/总股本3.23%）[1] 后续资本运作 - 咸阳城投将根据实际需求拟定后续质押融资计划[1]

会议情况 - 出席会议股东和代理人869人[3] - 出席股东持表决权股份2,693,444,697股，占比75.06%[3] - 董事9人、监事5人全部出席[4] - 股东大会2025年9月17日于咸阳公司会议室召开[6] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师为郭斌、张荣[10] 议案投票 - 取消监事会并修改《公司章程》议案，同意票比例96.42%和82.33%[7][9] - 使用公积金弥补亏损议案，同意票比例99.39%[9] - A股同意票比例99.88%[10]

会议安排 - 2025年8月27日董事会决定召开股东大会[5] - 8月28日公告会议通知[5] - 9月17日现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 869名股东及代理人代表2693444697股，占比75.06%[8] - 866名中小股东代表546250418股，占比15.22%[8] 议案表决 - 议案一同意票2596901725股，占比96.42%[11] - 议案一中小股东同意票449707446股，占比82.33%[12] - 议案二同意票2690130997股，占比99.88%[13] - 议案二中小股东同意票542936718股，占比99.39%[13] - 本次股东大会审议议案均获通过[13]

业绩说明会安排 - 2025年9月23日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[1][3][5] - 2025年9月16日至9月22日16:00前投资者可会前提问[1][5] - 以网络文字互动形式在上证路演中心召开[2][3] - 总经理等人员参加说明会[4] - 投资者可在线参与说明会，会后可通过上证路演中心查看情况[5][6] 报告发布 - 2025年8月28日发布2025年半年度报告[1] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话029 - 33132781[6]

股价表现与市值 - 截至2025年9月12日收盘价为6.17元，较上周6.2元下跌0.48% [1] - 本周最高价6.23元（9月8日），最低价6.08元（9月11日） [1] - 总市值222.12亿元，在光学光电子板块市值排名10/92，A股整体市值排名850/5153 [1] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [1][3] - 增设一名职工董事并调整股东会及董事会职权及议事规则 [1] - 相关议案将于2025年9月17日第一次临时股东大会审议 [1] 财务结构调整 - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为-19.95亿元 [1] - 拟使用盈余公积2.30亿元和资本公积17.65亿元弥补亏损，合计19.95亿元 [1][3] - 弥补后未分配利润归零，议案已获第十届董事会第九次会议通过 [1]

股价表现 - 截至2025年9月9日收盘 公司股价报收6.14元 单日下跌1.44% [1] - 当日换手率0.7% 成交量25.11万手 成交额1.55亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1547.07万元 占成交额比例10.0% [1][3] - 游资资金净流入1345.24万元 占成交额比例8.69% [1] - 散户资金净流入201.84万元 占成交额比例1.3% [1] 公司治理调整 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1][3] - 增设一名职工董事 调整股东会及董事会职权 [1] - 优化议事规则 依据《公司法》（2023年修订）相关规定 [1] 财务安排 - 截至2024年12月31日 母公司未分配利润为-19.95亿元 [1] - 拟使用盈余公积2.30亿元和资本公积17.65亿元弥补亏损 [1][3] - 弥补亏损总额19.95亿元 弥补后未分配利润归零 [1] - 相关议案已通过第十届董事会第九次会议审议 [1] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月17日召开 [1] - 将审议两项议案 包括取消监事会及弥补亏损事宜 [1]

公司治理 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[8] - 修订《公司章程》，删除监事会相关规定、改“股东大会”为“股东会”[9][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润 -1,994,815,642.43元，盈余公积230,140,908.12元，资本公积20,060,292,704.00元[18] - 拟用盈余公积和资本公积合计1,994,815,642.43元弥补亏损[18] - 弥补后，盈余公积减至0元，资本公积减至18,295,617,969.69元，未分配利润为0元[19] 亏损原因 - 以前年度基板玻璃业务核心技术突破投入大、周期长、回报低，计提资产减值损失[20] 后续安排 - 相关议案提请2025年第一次临时股东大会审议[16][23] - 会议于2025年9月17日14:00在咸阳公司会议室召开，由李淼董事长主持[5]

公司增资与项目进展 - 彩虹股份以自有资金约10.50亿元对控股子公司虹阳显示进行增资 [1] - 增资后虹阳显示注册资本由38.19亿元增至47.81亿元 公司持股比例由52.94%提升至62.40% [3] - 增资目的为加快推进咸阳基地G8.5+基板玻璃生产线项目建设 扩大高世代基板玻璃产业规模 [3] 咸阳基地项目详情 - 项目总投资规划达200亿元 建设20座G8.5+基板玻璃窑炉和10条冷端生产线 [3] - 一期项目总投资91亿元 建设8座热端窑炉和4条冷端生产线 达产后年产基板玻璃582万片 [3] - 首条生产线于2023年10月投产 截至2024年底已投产4条生产线 其余产线加速建设中 [3] 财务表现分析 - 2025年上半年营收56.65亿元 同比下滑6.72% [3][4] - 归母净利润4.52亿元 同比大幅下降50.69% [3][4] - 利润总额4.47亿元 同比下降50.93% 经营活动现金流净额20.16亿元下降7.52% [4] 业务布局与战略规划 - 公司主营基板玻璃和显示面板 形成"面板+基板"上下游产业联动布局 [3] - 面板业务将实施按需生产策略 加强品质管控并聚焦重点品牌客户合作 [4] - 基板玻璃业务将推进咸阳项目后续产线建设 攻关超高世代和高精细生产技术 [5]