证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2023-049 号 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,558,838,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.3088% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决。公司董事长主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定 ...

会议安排 - 2023年12月4日决定召开股东大会[6] - 2023年12月5日公告会议通知[6] - 2023年12月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人12名，代表股份2,558,838,897股，占比71.3088%[9] 表决结果 - 议案一同意票2,558,838,897股，占比100%[13] - 选举董事李淼同意票2,558,779,198股，占比99.9976%[14] - 选举独立董事李勤同意票2,558,780,199股，占比99.9977%[20] - 选举监事郭泉同意票2,558,780,197股，占比99.9977%[24] - 选举监事任建伟同意票2,558,815,897股，占比99.9991%[26] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序等均符合规定[27]

其他新策略 - 公司启用新网站域名http://www.cecchco.com[1] - 公司启用投资者联系专用电子邮箱gfstock@cecchco.com[1] - 网站域名和电子邮箱变更自公告发布日起正式启用[1] - 公司原网站和电子邮箱停止使用[1] - 公司其他联系方式保持不变[1]

彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会 会议文件 二○二三年十二月二十日 会议议程： 一、董事会秘书宣布股东到会情况 二、会议议题： 序号 会议内容 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会会议文件 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:00 会议地点：咸阳公司会议室 主 持 人：李淼董事长 1 审议关于修订《公司章程》的议案 2 审议关于董事会、监事会换届选举的议案 注：上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容分 别披露于 2023 年 12 月 5 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。 三、股东代表提问与发言 四、推选监票人（两名股东代表和一名监事） 五、现场会议表决 六、统计现场会议投票和网络投票表决结果 七、监票人宣布表决结果 八、董事会秘书宣读股东大会决议 九、出席董事签署相关会议记录、决议 十、会议结束 1 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会会议文件 议案一： 彩虹显示器件股份有限公司 关于修订《公司章程》的议 ...

彩虹显示器件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人咸阳中电彩虹集团控股有限公司,现提名彭俊彪先生为彩 虹显示器件股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任彩虹显示器件股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与彩虹显示器件股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 | | 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

彩虹显示器件股份有限公司 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人咸阳金融控股集团有限公司,现提名李勤女士、张跃农先生为彩虹显 示器件股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任彩虹显示器件股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 彩虹显示器件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第三条 本细则所称董事包括内部董事和外部董事。 本细则所称高级管理人员指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第八条 公司董事会办公室协助提名委员会工作。 1 第三章 工作职责 第九条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数不少于二分之 一。 第五条 提名委员会委员由董事会委任。 第六条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责主持委员会工 作。 第七条 提 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 彩虹显示器件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭俊彪，已充分了解并同意由提名人咸阳中电彩虹集团控股 有限公司提名为彩虹显示器件股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任彩虹显示器件股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适 ...

战略委员会构成 - 由7名董事组成，至少2名独立董事[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前5日发会议通知[15] - 全体委员出席方可召开[16] - 每人1票表决权，分同意、反对两种[18] - 决议须经2/3以上（含本数）委员通过[19] 其他 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于10年[19] - 负责拟订公司中长期发展规划（草案）[9] - 审查发行新股、债券及重大投资项目可行性方案[9] - 跟踪研究国家产业政策和国内外市场发展趋势[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事候选人近36个月内无相关处罚和谴责通报[11][12] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得再提名[14] 提名与补选 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事任期内出现问题公司应60日内补选[15] 职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[24] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[25] 会议相关 - 专门会议通知提前5天发出，紧急情况不受限[28] - 会议记录和资料保存10年，公司提前三日提供资料[28][31] 履职保障与费用 - 履职遇阻碍可向董事会说明，履职信息公司应及时披露[32][34] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[34] 津贴与利益 - 公司给予与职责相适应津贴，独立董事不得取其他利益[34] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东指持股未达5%且非董监高股东[35] 制度说明 - 制度“以上”“以下”含本数，未尽事宜依相关法规和章程执行[36] - 制度由董事会制定解释，自审议通过之日起实施[37][38]