彩虹显示器件股份有限公司 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人咸阳金融控股集团有限公司,现提名李勤女士、张跃农先生为彩虹显 示器件股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任彩虹显示器件股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 彩虹显示器件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第三条 本细则所称董事包括内部董事和外部董事。 本细则所称高级管理人员指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第八条 公司董事会办公室协助提名委员会工作。 1 第三章 工作职责 第九条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数不少于二分之 一。 第五条 提名委员会委员由董事会委任。 第六条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责主持委员会工 作。 第七条 提 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 彩虹显示器件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭俊彪，已充分了解并同意由提名人咸阳中电彩虹集团控股 有限公司提名为彩虹显示器件股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任彩虹显示器件股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适 ...

战略委员会构成 - 由7名董事组成，至少2名独立董事[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前5日发会议通知[15] - 全体委员出席方可召开[16] - 每人1票表决权，分同意、反对两种[18] - 决议须经2/3以上（含本数）委员通过[19] 其他 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于10年[19] - 负责拟订公司中长期发展规划（草案）[9] - 审查发行新股、债券及重大投资项目可行性方案[9] - 跟踪研究国家产业政策和国内外市场发展趋势[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事候选人近36个月内无相关处罚和谴责通报[11][12] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得再提名[14] 提名与补选 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事任期内出现问题公司应60日内补选[15] 职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[24] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[25] 会议相关 - 专门会议通知提前5天发出，紧急情况不受限[28] - 会议记录和资料保存10年，公司提前三日提供资料[28][31] 履职保障与费用 - 履职遇阻碍可向董事会说明，履职信息公司应及时披露[32][34] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[34] 津贴与利益 - 公司给予与职责相适应津贴，独立董事不得取其他利益[34] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东指持股未达5%且非董监高股东[35] 制度说明 - 制度“以上”“以下”含本数，未尽事宜依相关法规和章程执行[36] - 制度由董事会制定解释，自审议通过之日起实施[37][38]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会12月20日14点召开[4] - 网络投票12月20日9:15 - 15:00进行[3] - 会期半天[18] 议案相关 - 会议审议修订《公司章程》等议案[6] - 议案2023年12月5日披露，媒体为上交所网站等[6] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案2、3项[8] 选举信息 - 应选董事6人、独立董事3人、监事3人[6] - 应选董事5名，候选人6名等[24] 股权与登记 - 股权登记日为2023年12月14日[13] - 登记时间为12月19日9:00至15:00，地点为董事会办公室[17] 投票表决 - 股东每持有一股拥有对应投票总数[23] - 投资者不同议案有不同表决权及投票方式[24][25]

公司基本信息 - 公司于1992年8月11日首次定向募集发行30000万股人民币普通股，1996年5月20日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币3,588,389,732元[9] - 经批准发行普通股总数为30000万股，成立时向发起人发行15000万股，占比50%[15][16] - 公司股份总数为3,588,389,732股人民币普通股[17] 股份管理 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[20] - 员工持股计划等情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[20] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后6个月内不得转让[22] 股东权益与责任 - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[22] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[23] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[27] 股东大会相关 - 年度股东大会应在上一会计年度完结后6个月内举行[51] - 未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合并持有10%以上股份股东请求等情况，应2个月内召开临时股东大会[53] - 董事会收到召开临时股东大会提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[56][57] 董事会权限 - 决定对外投资单个项目不超最近一期经审计净资产值15%，年度累计不超50%[106] - 决定收购或出售资产单个项目或年度累计不超最近一期经审计总资产30%，12个月内不超三次[106][107] - 有权决定年度累计金额不超最近一期经审计净资产值50%的资产抵押项目[107] 人员任职 - 董事任期三年，可连选连任，兼任经理等职务的董事不超总数1/2[110][112] - 设3名独立董事，至少1名会计专业人士，任期与本届董事会其他董事一致，连续任职不超6年[119][120] - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事相关工作不少于三年，取得培训合格证书[148] 财务报告与分红 - 会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[193] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[195] - 连续三年以现金方式累计分配利润不少于三个年度年均可供股东分配利润数额的30%[197]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期与职责 - 任期与同届董事会任期一致[5] - 主要职责包括审核公司财务信息及其披露等[8] 工作安排与会议要求 - 每季度至少召开一次会议[15] - 工作例会至少提前五日发通知，临时会议至少提前三日发通知[17][18] - 工作例会需三分之二以上成员出席方可召开[19] 决议与记录 - 作出决议须经全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存期不少于十年[22]

提名信息 - 咸阳金融控股集团提名李勤为彩虹显示器件股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李勤具备5年以上会计、财务管理等专业岗位全职工作经验[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超六年[7] 审查结果 - 李勤已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[8]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独董过半数并任召集人[5] - 任期与同届董事会任期一致[7] 主要职责与方案 - 职责包括制定考核标准、薪酬政策与方案等[10] - 拟订薪酬政策考虑国家规定、行业特点等因素[12] - 薪酬方案包括绩效评价标准、考核办法等[12] 考评程序 - 对董高人员考评需经述职、评价、提报酬等程序[13] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前五日发通知[16][18] - 须全体委员出席方可召开，决议经三分之二以上委员通过[19][24] - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[27]