关于2025年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-012 号 彩虹显示器件股份有限公司 重要内容提示 ● 本次预计 2025 年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。 ● 公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益 的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）及控股子公司咸阳彩虹 光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公 司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司、第 二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、间接股东彩虹集团有限公司及其控股 的企业、合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日 常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方 面的日常关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》及信息披露的有关规 定，本公司根据生产经营计 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，不影响财务状况等[2] - 依据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等三份文件[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，可提供更准确信息[10] 财务数据调整 - 2024年营业成本调整前934,445.39万元，后为939,546.40万元[9] - 2024年销售费用调整前7,362.81万元，后为2,261.80万元[9] - 2023年营业成本调整前975,184.89万元，后为980,691.39万元[9] - 2023年销售费用调整前8,374.90万元，后为2,868.39万元[9]

重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-010 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）成立于 2013 年 1 月 18 日；注册地址位于北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206；首席合伙人为王增明；上年度末合伙人 93 人，上年度末注册会计师 482 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人；最近一年收 入总额共计 69445.29 万元，其中：审计业务收入 64991.05 万元，证券业务收入 29778.85 万元；上年度上市公司审计客户家数 39 家，主要行业（证监会门类行 业，下同）包括制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服 务业、房地产业；上年度上市公司审计收费 6806.15 万元，挂牌公司审计收费 3102.98 万元； ...

审计机构 - 公司聘请中审亚太为2024年度财务及内控审计机构[1] 人员情况 - 中审亚太上年度末合伙人93人，注会482人，签过证券审计报告注会180余人[2] - 负责审计项目的合伙人近三年签6家，签字注会签2家，复核人员复核11份[2] 审计工作 - 识别主要业务风险和重要审计领域，制定分阶段详细方案[5] 质量控制 - 中审亚太制定业务咨询、分歧解决办法，实施分级复核[6][8][9] - 建立监控整改程序，2024年未识别出质量管理缺陷[10] 审计评价 - 公司认为中审亚太较好完成2024年度审计工作[13]

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2025-013 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于2025年度预计对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简 称"彩虹光电"）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称"合肥液晶"）、虹 阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称"虹阳显示"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额为人民 币 54 亿元，其中彩虹光电 34 亿元，合肥液晶 13 亿元，虹阳显示 7 亿元。本公 司已实际为彩虹光电提供担保 38.51 亿元、为合肥液晶提供担保 23.69 亿元、为 虹阳显示提供担保 21.59 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币 125.51 亿元（含 2024 年度预计担保额度内尚未使用额度 41.00 亿元），占公司 2024 年 末已经审计净资产的 58. ...

其他关联资金往来 - 2024年期初资金余额为165,715.23万元[13] - 年度累计发生金额（不含利息）为316,405.51万元[13] - 年度利息为1,728.45万元[13] - 年度偿还累计发生金额为357,026.51万元[13] - 期末资金余额为126,822.69万元[13] 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 - 2024年期初占用资金余额为4,778.32万元[13] - 年度占用累计发生金额（不含利息）为243,618.62万元[13] - 年度占用资金利息为642.08万元[13] - 年度偿还累计发生金额为214,239.62万元[13]

审计机构聘任 - 公司2024年决定聘任中审亚太为年度审计和内控审计机构[2] - 2024年8月15日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[5] 审计工作沟通 - 2025年2月11日审计委员会与签字项目合伙人沟通审计工作[5] - 2025年4月9日审计委员会再次沟通并审议通过议案提交董事会[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中审亚太审计公允客观，完成2024年年报审计[6]

业绩总结 - 2024年度，彩虹光电营业收入1,029,069.17万元，净利润135,118.81万元[13] 市场扩张和并购 - 公司拟转让彩虹光电30%股权，挂牌底价484,863.69万元[1][5] - 转让后公司仍持69.79%股权，彩虹光电仍纳入合并报表[22] 数据相关 - 2024年9月30日，彩虹光电股东全部权益评估值1,681,185.49万元[5] - 彩虹光电总资产账面值2,640,523.03万元，评估增值48,557.64万元，增值率1.84%[15] - 彩虹光电负债账面值1,015,636.85万元，评估减值7,741.67万元，减值率0.76%[15] - 彩虹光电净资产账面值1,624,886.18万元，评估增值56,299.31万元，增值率3.46%[16] 其他新策略 - 转让采用公开挂牌，未确定交易对象和协议，董事会授权办相关事宜[21] - 转让有利于推进新型显示产业融合创新发展，符合战略规划[22]

彩虹显示器件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，彩虹显示器件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进 行了评估并出具如下专项意见： 公司独立董事彭俊彪先生、李勤女士、张跃农先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查表》。经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事 外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他主要股东担任任何职务， 与公司及公司控股股东、实际控制人及其他主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

委托理财概况 - 公司及子公司拟用闲置资金委托理财，上限45亿元[1][3][7] - 授权期限为董事会通过日起12个月内[1][6][7] - 投资低风险稳健型产品[1][5] 审议与管理 - 2025年4月16日董事会通过议案，无需股东大会审议[7] - 严格评估筛选产品，密切跟踪并建立台账管理[8][9] 财务处理与影响 - 本金计“交易性金融资产”，利息计“投资收益”[10] - 提高资金效率，不影响日常和主业[10]