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彩虹股份(600707) - 彩虹股份2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告
2025-04-17 23:20
审计机构 - 公司聘请中审亚太为2024年度财务及内控审计机构[1] 人员情况 - 中审亚太上年度末合伙人93人,注会482人,签过证券审计报告注会180余人[2] - 负责审计项目的合伙人近三年签6家,签字注会签2家,复核人员复核11份[2] 审计工作 - 识别主要业务风险和重要审计领域,制定分阶段详细方案[5] 质量控制 - 中审亚太制定业务咨询、分歧解决办法,实施分级复核[6][8][9] - 建立监控整改程序,2024年未识别出质量管理缺陷[10] 审计评价 - 公司认为中审亚太较好完成2024年度审计工作[13]
彩虹股份(600707) - 彩虹股份关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-17 23:20
重要内容提示: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临 2025-010 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")成立于 2013 年 1 月 18 日;注册地址位于北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206;首席合伙人为王增明;上年度末合伙人 93 人,上年度末注册会计师 482 人,上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人;最近一年收 入总额共计 69445.29 万元,其中:审计业务收入 64991.05 万元,证券业务收入 29778.85 万元;上年度上市公司审计客户家数 39 家,主要行业(证监会门类行 业,下同)包括制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服 务业、房地产业;上年度上市公司审计收费 6806.15 万元,挂牌公司审计收费 3102.98 万元; ...
彩虹股份(600707) - 彩虹股份关于2025年度预计对外担保事项的公告
2025-04-17 23:20
证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临 2025-013 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于2025年度预计对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司(以下简 称"彩虹光电")、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司(以下简称"合肥液晶")、虹 阳显示(咸阳)科技有限公司(以下简称"虹阳显示") ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保总额为人民 币 54 亿元,其中彩虹光电 34 亿元,合肥液晶 13 亿元,虹阳显示 7 亿元。本公 司已实际为彩虹光电提供担保 38.51 亿元、为合肥液晶提供担保 23.69 亿元、为 虹阳显示提供担保 21.59 亿元。 ● 本次是否有反担保:无 ● 对外担保逾期的累计数量:无 ● 特别风险提示:公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币 125.51 亿元(含 2024 年度预计担保额度内尚未使用额度 41.00 亿元),占公司 2024 年 末已经审计净资产的 58. ...
彩虹股份(600707) - 彩虹股份2024年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项审核报告
2025-04-17 23:20
委托单位:彩虹显示器件股份有限公司) 审计单位:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 1、专项审核报告 2、附表 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 中国 · 北京 BEIJING CHINA "的" 报告编码:京25TRAGL 目 录 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、 ...
彩虹股份(600707) - 彩虹股份审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-17 23:20
彩虹显示器件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及《公司章程》等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行 了职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况报告如下: 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和相关执业规范,中审亚太按照《审计业 务约定书》和年度审计工作安排,对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效 性进行了审计,对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。在执行审计工作的过程中,中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组人员构成、审计计划、年度审计重点、初审意见等与公司独 立董事、董事会审计委员会及管理层进行了沟通。 1 根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定,审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况如下: 1、2024 年 8 月 15 日,公司董事会审计委员会 2024 ...
彩虹股份(600707) - 彩虹股份关于转让控股子公司部分股权的公告
2025-04-17 23:20
证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临 2025-016 号 ● 本次转让完成后,公司仍持有彩虹光电 69.79%的股权,仍为彩虹光电的 控股股东。 ● 本次转让尚未确定交易对象,亦未知是否构成关联交易。 ● 本次转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ● 本次转让已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,无需提交公司股 东大会审议。 ● 本次转让成功与否尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况,按照有 关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 彩虹显示器件股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"公司")拟转让公司持有的控 股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司(以下简称"彩虹光电"或"标的公司") 的 30%的股权(以下简称"本次转让")。 ● 本次转让拟通过西部产权交易所有限责任公司(以下简称"产权交易所") 以公开挂牌的方式进行。交易底价为经有权国资部门备案的资产评 ...
彩虹股份(600707) - 彩虹股份关于2025年度预计自有资金委托理财额度的公告
2025-04-17 23:20
证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临 2025-014 号 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效 控制风险的前提下,本公司及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司(以下简称 "彩虹光电")、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司(以下简称"合肥液晶")、虹阳 显示(咸阳)科技有限公司(以下简称"虹阳显示")拟使用闲置自有资金进行 委托理财,以提高自有资金使用效率,增加资金收益。 彩虹显示器件股份有限公司 关于 2025 年度预计自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 委托理财额度:本公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财, 期限内任一时点的交易金额上限为人民币 45 亿元,授权期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内。 投资种类:安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性 存款及其他低风险产品。 已履行的审议程序:本次委托理财已经公司董事会审议通过,无需提交 公司股东大会审议。 特别风险提示:公司拟 ...
彩虹股份(600707) - 彩虹股份董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见
2025-04-17 23:20
彩虹显示器件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,彩虹显示器件 股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的独立性情况进 行了评估并出具如下专项意见: 公司独立董事彭俊彪先生、李勤女士、张跃农先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查表》。经核查,公司独立董事未在公司担任除独立董事 外的任何职务,也未在公司控股股东、实际控制人及其他主要股东担任任何职务, 与公司及公司控股股东、实际控制人及其他主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合 《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...
彩虹股份(600707) - 彩虹股份审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-17 23:20
2024 年公司董事会审计委员会召开了 5 次会议,审计委员会全体委员均参 加了会议。审计委员会在年度审计工作开展过程中,及时与审计机构就公司年度 审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分沟通,并提出建议。审 计委员会还就公司报告期内的定期报告、内部控制、会计师事务所选聘管理办法 及聘请审计机构等事项进行了审议并发表意见。 三、审计委员会年度履职情况 (一)监督及评估审计机构工作 彩虹显示器件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据上 海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以 及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定,审计委员会本着勤勉尽责的原则, 积极履行相关职责,现对 2024 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,主任委员由具 有会计专业资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 (三)评估内部控制有效性 审计委员会对公司内部控制情况进行了解和审查,审阅了公司《2023 年度 内部控制评价报告》及 ...
彩虹股份(600707) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-17 23:20
利润分配情况 - 2024年末累计未分配利润余额为负,公司本年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股本计划[4] - 2023年度因累计未分配利润余额为负未进行利润分配[146] - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为123987.37万元,因年末累计未分配利润余额为负不进行利润分配[146] 基本每股收益情况 - 2024年基本每股收益0.35元/股,较2023年的0.18元/股增长94.44%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.29元/股,较2023年的0.10元/股增长190.00%[21] 加权平均净资产收益率情况 - 2024年加权平均净资产收益率5.93%,较2023年增加2.62个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.96%,较2023年增加3.15个百分点[21] 营业收入情况 - 2024年营业收入11,663,843,592.66元,较2023年增长1.73%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2914335499.71元、3158301344.01元、2930337673.76元、2660869075.18元[25] - 2024年公司营业总收入116.64亿元,同比增长1.73%,其中液晶面板业务收入102.91亿元,同比增长0.33%;基板玻璃业务收入15.11亿元,同比增长21.87%[50] - 营业收入同比增长1.73%,主要因G8.5+基板玻璃销量增长,收入增加[52][53] - 本报告期公司营业收入因G8.5+基板玻璃销量增长而同比增长,开展降本增效工作使产品单位生产成本下降、营业成本下降[60] - 液晶面板营业收入102.05亿元,同比增0.36%,营业成本82.49亿元,同比降5.99%,毛利率19.17%,增加5.46个百分点;基板玻璃营业收入14.91亿元,同比增21.79%,营业成本11.94亿元,同比增20.03%,毛利率19.95%,增加1.18个百分点[61] - 境内营业收入33.45亿元,同比增30.39%,营业成本25.94亿元,同比增23.85%,毛利率22.46%,增加4.09个百分点;境外营业收入82.13亿元,同比降6.63%,营业成本67.10亿元,同比降12.21%,毛利率18.30%,增加5.19个百分点[61] - 直销营业收入115.58亿元,同比增1.73%,营业成本93.04亿元,同比降4.45%,毛利率19.50%,增加5.21个百分点[61] - 2025年公司预计实现营业收入111.2亿元,其中液晶面板业务94.79亿元,基板玻璃业务18.95亿元,内部交易抵消2.54亿元[107] 净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,239,873,680.68元,较2023年增长87.55%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,037,034,113.34元,较2023年增长187.29%[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为277644801.17元、638170879.53元、313220284.67元、10837715.31元[25] - 2024年公司归属母公司的净利润12.40亿元,同比增长87.55%[50] 经营活动现金流量净额情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额4,341,938,530.82元,较2023年增长43.76%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.76%,因销售产品收回货款增加,购买商品支付的现金减少[53][56] - 经营活动现金流入小计为133.79亿元,同比增加3.17%;经营活动现金流出小计为90.37亿元,同比减少9.15%;经营活动产生的现金流量净额为43.42亿元,同比增加43.76%[73] 归属于上市公司股东的净资产情况 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21,516,742,105.64元,较2023年末增长6.11%[22] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为-14203379.67元,2023年为-451347.74元,2022年为1682529.60元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助(特定除外)为190701530.45元,2023年为281623564.48元,2022年为737217284.25元[24] - 2024年除套期保值外金融资产和负债相关损益为27982470.68元,2023年为17087480.80元,2022年为29575668.02元[24] - 2024年非经常性损益合计为202839567.34元,2023年为300101621.31元,2022年为817637428.63元[26] 业务线产能建设情况 - 2024年咸阳基板玻璃基地点火3条G8.5+高世代基板玻璃生产线,目前共建成运行10条G8.5+基板玻璃产线[35][36] - 截止报告期末,咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目已建成四条生产线并点火运营[94] 业务线发展方向情况 - 公司液晶面板业务推动产能配置和产品结构向大尺寸及高刷化发展,85+液晶面板产品产能快速提升[31] - 公司显示面板核心业务将深耕技术研发、降低成本、加深客户合作、加大数字化建设投入[104] - 公司基板玻璃核心业务将推进国产化、调整产业结构、布局创新技术市场产品[105] 业务线获奖情况 - 公司基板玻璃业务G8.5+基板玻璃产业化项目荣获陕西省科技进步一等奖[37] 房地产销售业务情况 - 公司房地产销售业务涉及金额2513093.25元,属与日常经营无关的偶发业务[27] 业务线产销情况 - 2024年公司生产液晶面板1466.48万片,销售1473.74万片;生产基板玻璃749.72万片,销售694.13万片,G8.5+基板玻璃生产和销售同比增长92.6%和93.2%[50] - 液晶面板生产量1466.48万片,同比降5.29%,销售量1473.74万片,同比降3.75%,库存量9.22万片,同比降51.72%;基板玻璃生产量749.72万片,同比增4.53%,销售量694.33万片,同比增1.46%,库存量150.99万片,同比增122.18%[65] 成本及费用情况 - 营业成本同比下降4.20%,因开展降本增效工作,产品单位生产成本下降[52][54] - 销售费用同比下降21.15%,主要是本报告期仓储费等费用减少[52][55] - 管理费用同比增长11.96%,主要是本报告期人工成本、中介机构费用等增加[53][56] - 财务费用同比下降34.77%,一是银行借款利息支出减少,二是受外币汇率波动影响,汇兑收益增加[53][56] - 销售费用2261.80万元,同比降21.15%;管理费用3.62亿元,同比增11.96%;财务费用2.27亿元,同比降34.77%;研发费用4.94亿元,同比增4.64%[71] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额变动,一是购买银行理财支出增加,二是购建固定资产等长期资产支付的现金增加[53][56] - 投资活动现金流入小计为58.90亿元,同比增加122.20%;投资活动现金流出小计为97.46亿元,同比增加70.47%;投资活动产生的现金流量净额为-38.57亿元[73] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动现金流入小计为83.01亿元,同比增加35.20%;筹资活动现金流出小计为85.20亿元,同比减少8.25%;筹资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元[73] 资产情况 - 交易性金融资产本期期末数为12.50亿元,占总资产比例3.13%,较上期期末增加78.57%[78] - 其他应收款本期期末数为1157.74万元,占总资产比例0.03%,较上期期末减少93.22%[78] - 债权投资本期期末数为6342.55万元,占总资产比例0.16%,较上期期末增加100.00%[78] - 截至报告期末,公司部分资产所有权或使用权受限,合计99.28亿元[92] 子公司增资及持股比例情况 - 咸阳金财以6.50亿元向虹阳显示增资,公司放弃优先认购权,增资后公司持股比例由100%变为64.74%;公司及建信投资、中银资产再次对虹阳显示增资,增资后公司持股比例由64.74%变为52.94%[93] 子公司基本情况 - 公司主要控股子公司彩虹光电、合肥液晶、虹阳显示的注册资本分别为142.47亿元、67.12亿元、38.19亿元,持股比例分别为99.79%、96.80%、52.94%[96] - 彩虹光电(合并)资产总额2,519,276.78,负债总额932,474.61,净资产1,586,802.16,营业收入1,029,069.17,净利润133,945.51[98] - 合肥液晶资产总额822,866.05,负债总额327,357.98,净资产495,508.07,营业收入116,592.95,净利润870.11[98] - 虹阳显示资产总额747,456.96,负债总额339,778.93,净资产407,678.03,营业收入31,384.87,净利润2,985.22[98] - 咸阳虹宁资产总额50,153.06万元,负债总额31,996.83万元,净资产18,156.23万元,营业收入58,154.13万元,净利润1,387.28万元[101] - 成都虹宁资产总额48,411.56万元,负债总额29,857.89万元,净资产18,553.67万元,营业收入58,432.80万元,净利润1,452.64万元[101] - 成都虹宁、咸阳虹宁注册资本均为2000万美元,公司持股比例均为51.00%[99] 行业市场情况 - 2024年全球LCD TV出货量增长4.2%,出货面积增长7.5%[102] 公司面临风险情况 - 公司面临显示面板行业市场需求不确定、基板玻璃市场竞争加剧、技术迭代升级等风险[119][120][121] 营业成本构成披露情况 - 公司因商业机密未披露营业成本主要构成项目在成本总额中的占比情况[122] 公司治理相关情况 - 公司严格遵守相关法律法规,完善法人治理结构,规范经营运作[124] - 公司制定《内幕信息及信息知情人管理制度》,加强内幕信息管理[124] - 公司设立投资者咨询专线,开展投资者关系管理活动[124] - 公司与控股股东保持独立,无同业竞争关系[125] - 报告期内公司修订完善相关制度,建立多项新制度[125] 股东大会召开情况 - 第三十二次(2023年度)股东大会于2024年5月15日召开,审议通过多项报告和预案[127] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月13日召开,审议通过聘任会计师事务所和发行公司债券的议案[127] 董监高报酬情况 - 董事长李淼报告期内从公司获得税前报酬157.59万元[128] - 董事、总经理徐剑报告期内从公司获得税前报酬117.83万元[128] - 副总经理冯坤报告期内从公司获得税前报酬59.07万元[128] - 独立董事李勤、张跃农、彭俊彪报告期内从公司获得税前报酬均为5万元[128] - 职工监事韩胜报告期内从公司获得税前报酬41.18万元[128] - 职工监事徐莉华报告期内从公司获得税前报酬56.81万元[128] - 副总经理李玉祥报告期内从公司获得税前报酬64.62万元[128] - 财务总监王晓春报告期内从公司获得税前报酬82.82万元[128] - 董事会秘书郑涛报告期内从公司获得税前报酬67.62万元[128] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬合计795.68万元[128] 董监高任职情况 - 徐剑现任公司董事、总经理等职[129] - 冯坤现任公司董事、副总经理等职[129] - 贺颖现任公司董事、咸阳市产业投资集团有限公司总经理[129] - 方忠喜现任公司董事,在彩虹集团有限公司等任职[129] - 吕向公现任公司董事[129] - 李淼自2016 - 03起任咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事[131] - 方忠喜自2023 - 12起任彩虹集团新能源股份有限公司董事[131] - 任建伟自2020 - 07起任陕西电子信息集团有限公司财务部部长[131] - 郭泉现任彩虹集团有限公司办公室主任、公司监事会主席[130] - 王晓春现任公司财务总监兼财务部部长等职[130] 违规处分情况 - 2022年5月23日,上海证券交易所对公司和时任董事长陈忠国、时任总经理李淼、时任董事会秘书龙涛予以通报批评[134] 董事会会议召开情况 - 2024年召开了