东软集团股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十八日 东软集团股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，本公司监事会收到杨威的书面辞职申请书。因工作原因， 杨威申请辞去其所担任的公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，杨威的辞职即日起生效。公司及监事会谨对杨威在任职期间为公司发展作 出的贡献表示感谢。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经职工代表大会选举，谭瑞莹 作为职工代表出任的监事进入公司第十届监事会，任期至第十届监事会届满时 止。 特此公告。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-047 附：新任监事简历 谭瑞莹，女，1995 年出生，伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾就职 于中信证券股份有限公司、上海信公科技集团股份有限公司。谭瑞莹于 2022 年 加入公司，就职于董事会办公室。 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会9月13日14:00 - 15:00召开[2][3] - 召开地点为“上证路演中心”网络平台[2][3] - 召开方式为视频 + 网络文字互动[2][3] 人员与互动 - 出席人员有董事长刘积仁等[3] - 投资者可在规定时间登录平台互动[4] - 可于9月12日前提问[2][5] 报告与联系 - 公司8月30日披露《2024年半年度报告》[2] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提各项减值准备7356.50万元[1] - 本次计提使2024年半年度合并报表利润总额减少7356.50万元[7] 减值详情 - 计提应收账款坏账损失1068.30万元[3] - 计提存货跌价损失5228.80万元[3] 合规说明 - 计提减值准备符合资产实际和会计政策规定[8] - 计提事项审议决策程序符合法规规定[10]

市场地位 - 东软在乘用车智能座舱(单芯片)域控制器前装市场份额国产厂商占比第一[3] - 东软乘用车前装(国产)车载无线终端一级供应商标配搭载量排名第一[3] - 东软中国市场乘用车C - V2X车端集成方案本土供应商软件能力排名第一[3] 业务合作 - 公司及子公司收到一汽红旗定点通知，供应智能座舱域控制器和通讯产品[2] - 产品应用于三款红旗高端新能源车型，预计2025年末/2026年初量产上市[2] - 车型生命周期内供应产品涉及总金额预计14.66亿元左右[2] 风险提示 - 定点通知为预计金额，后续开展有不确定性[4] - 实际销售金额与汽车产量等相关，供货量受市场影响[5] 业绩影响 - 目前处于量产前开发阶段，对本年度及相应年度业绩无直接影响[6] - 车型量产后每年收入按实际订单确认，预计对业绩无重大影响[6]

股份回购与注销 - 2024年4月24日完成回购，实际回购18,225,976股，占总股本1.5020%[7] - 拟回购注销9,709,744股，2024年6月20日完成注销，总股本变更为1,203,703,468股[10] 分红情况 - 以1,185,477,492股为基数，每10股派1.30元，共派154,112,074元[9][10][11] - 虚拟分派每股现金红利约0.13元/股[14] 股价相关 - 2024年6月19日前收盘价格8.61元/股[12] - 实际与虚拟分派除权除息参考价均为8.48元/股[14] 权益分派影响 - 本次差异化分红对除权除息参考价格影响为0%[14] - 已回购至专用账户股份不参与分配[15] - 影响绝对值在1%以下[14][15]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-046 东软集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 差异化分红送转：是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 于 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，同意公司以当时的总 ...

减持情况 - 王勇峰原持股2,640,247股，占比0.2176%，计划减持不超583,800股[2] - 2024年7月2日完成减持583,700股，减持比例0.0485%[2][4] - 减持价格8.28 - 8.45元/股，总金额4,869,647元，现持股1,906,547股，占比0.1584%[4] 股本变更 - 2024年回购注销970.9744万股限制性股票，含王勇峰150,000股[4] - 6月20日完成注销，总股本由1,213,413,212股变为1,203,703,468股[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司东软集团在车路协同领域的业务情况,包括在北京3.0示范区的V2X应用场景搭建,以及在全国其他十几个示范城市的进展 [1][2][3][4] - 车路协同示范项目的资金来源,主要由国家和地方政府共同投入,其中国家拨款约70%,地方政府自筹30% [4] - 车路协同示范项目的核心产品和技术构成,包括传感器、通信网络、计算平台等,东软在软件和整体解决方案方面具有优势 [5][6] - 车路协同示范项目的建设进度和投入使用时间,各地有所不同,有的地区可能会先从小范围试点开始,逐步扩大 [6][7][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 公司在车路协同领域的云端和路端业务,以及主要竞争对手情况 [8][9] **赵总回答** - 在云端,公司面临来自千方科技等友商的竞争 - 在路端,公司主要竞争对手包括华为、精益科技等大厂,但各自负责的模块有所不同 - 公司在某些示范区曾替换大厂的软件,凭借多年积累的技术优势获得优势 [9][14] 问题2 **参会者提问** 车轮羽翼计划的持续性和未来发展趋势 [10][11][12] **赵总回答** - 车路协同是中国弯道超车的好机会,未来示范城市数量有望进一步扩大 - 车路协同可以弥补单车智能的局限性,提升行车安全和效率 - 国家政策支持力度大,示范城市建设有望持续推进 [10][11][12] 问题3 **参会者提问** 公司在示范项目招投标过程中的优势,以及客户侧关注的重点 [13][14] **赵总回答** - 公司在V2X领域积累了深厚的技术和解决方案能力,受到客户青睐 - 客户更看重公司的整体实力,而非地域性因素 - 公司能够提供端到端的V2X解决方案,满足示范区的各项需求 [13][14]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司成立于1991年,是中国第一家上市的软件公司,主要业务覆盖大健康和大汽车两大领域 [1][2] - 公司2022年上半年营业收入105.44亿元,同比增长10%以上,毛利率同比提升3.42个百分点 [1] - 公司业务以国内市场为主,占比约80%,国际业务占20% [2] - 公司现金流状况良好,2022年现金流达到8亿元,创历史新高 [2] 人工智能和数据要素业务 - 公司在医疗影像、医疗大模型等AI技术应用方面取得进展,推出多个行业应用 [3][4] - 公司在数据要素价值化领域持续探索,在医保、商保等领域布局数据公司,获得国家级资质认证 [5][6] 医疗健康业务 - 公司医疗健康业务近两年保持30%左右的高速增长,受益于公立医院改革和新业务拓展 [7] - 公司在依供品领域服务40多家客户,未来有较大发展空间 [8] 汽车业务 - 公司汽车业务以Tier1供应商的身份服务全球50多家车厂,产品覆盖100多个国家和地区 [9] - 公司在车载软件服务和海外出口业务增长较快 [9][10] - 公司在车路协同领域处于领先地位,在云端、车端和路端均有布局 [11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **韩流337 提问** 询问公司参与车路协同示范区项目的具体情况,包括公司在项目中的角色、提供的产品和服务,以及项目资金来源和公司收入确认的时间节点 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][35][36][37] **赵新 回答** - 公司在车路协同示范区项目中担任核心供应商角色,提供V2X应用场景搭建、路口改造等软硬件产品和服务 - 项目资金主要来自政府专项拨款,地方政府自筹约30% - 公司收入确认节奏将随示范区建设进度而逐步体现,预计今年下半年会有较快增长,明年会进一步放量 问题2 **缘号1918 提问** 询问车路协同示范区项目的持续性和公司的竞争优势 [30][31][32][33][34] **赵新 回答** - 车路协同示范区项目有望持续扩大,不会是一次性投入,未来可能会有更多城市加入 - 公司在V2X技术、行业标准制定、示范区项目经验等方面具有明显优势,能为示范区提供全面解决方案 - 公司在当地无分支机构,但凭借技术实力和整体解决方案能力获得示范区青睐

激励计划 - 2021年6月29日授权董事会办理限制性股票激励计划事宜[4] 回购注销 - 同意回购注销538名激励对象970.9744万股限制性股票[5][6] - 15名激励对象离职触发回购注销条件[8] - 回购价格由5.00元/股调整为4.94元/股[9] 业绩考核 - 2023年净利润增长率和平均市值增长率未达考核条件[7]