公司财务表现 - 2025年上半年营业收入46.89亿元，同比增长9.08% [3] - 归属于上市公司股东的净利润0.56亿元，同比下降42.75% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.76亿元，同比扩大105.8% [3] - 扣除非经常性损益后净利润为-0.43亿元，同比下降206.04% [3] 业务发展情况 - 新签垂直领域AI应用合同4.84亿元，同比增长约50% [4] - AI+医疗领域合同额3.31亿元，同比增长约60% [4] - 数据价值化相关业务合同额同比增长约20% [4] - 智能座舱产品获得车厂定点金额同比增长50% [4] 医疗健康领域进展 - 新增助力13家医院通过国家电子病历系统高级别评级，累计达79家 [4][14] - 服务覆盖31个省级行政区，600家三级医院客户，2800余家医疗机构 [12] - 飞标医学影像标注平台累计标注数据超20万例，影像图像超1亿张 [5][13] - 承建福建"三医一张网"项目，8个核心系统正式上线 [6][17] 智能汽车互联领域 - 合作国内外主流汽车厂商超过50家，产品覆盖110多个国家 [25] - 在15-20万区间乘用车座舱域控制器市场份额达14.58%，位居行业第一 [25] - 推出A?舱行泊产品平台和NeuMind赋能体，实现技术突破 [26][27] - OneCoreGo全球车载智能出行解决方案迭代至6.0版本 [4][27] 技术创新与认证 - 通过AutomotiveSPICE ML3认证和TISAX最高等级AL3级 [46] - 通过CMMI V2.0的5级评估和TMMI的5级评估 [46] - 获得国家数据管理能力成熟度（DCMM）四级认证 [46] - 18项AI+医疗产品通过华为昇腾技术认证 [16] 行业政策环境 - 国家推动"人工智能+"行动，促进AI规模化商业化应用 [8] - 数字中国建设行动方案提出培育全国一体化数据市场 [8] - 医保局要求建立医保数据工作组赋能医疗机构发展 [10] - 三部门联合印发电子病历信息使用管理通知 [10] 市场地位与荣誉 - 被评为"2025年中国人工智能百强企业"和"AI Agent企业商业落地Top20" [7] - 荣获高工智能汽车"2025年度技术领航奖" [7][27] - 连续多年蝉联IDC中国医保信息系统市场份额第一 [16] - 数字政府软件与应用市场排名竞争格局第一 [30]

财务表现 - 2025年上半年营业收入46.89亿元 同比增长9.08% [1] - 归母净利润5627.03万元 同比下降42.75% [1] - 基本每股收益0.05元 [1]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-058 东软集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 10:00 召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权：无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

会议情况 - 东软集团十届十七次监事会于2025年8月26日在沈阳软件园会议中心召开，应到5名监事实到5名[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告、计提资产减值准备议案、取消监事会并修改《公司章程》议案[2][3][4] 后续安排 - 以上议案尚需提请公司股东大会审议[5]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-053 东软集团股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二十四次董事会于 2025 年 8 月 26 日在沈阳东软 软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出 书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应 到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长荣新节主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2025 年半年度报告 董事会同意《2025 年半年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会事前审议通过。 （二）关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策 ...

公司财务事项 - 东软集团对截至2025年6月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 [1] - 计提各项减值准备共计约1.21亿元 [1] - 减值准备使得公司2025年半年度合并报表的利润总额减少约1.21亿元 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [1][2] - 该调整基于新《公司法》配套制度规则及监管要求，旨在优化治理结构 [1][2] - 修订已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准 [1] 经营范围扩展 - 新增人工智能应用软件开发、人工智能行业应用系统集成服务及第二类增值电信业务 [2] - 根据业务发展需求整体修订经营范围，最终以工商核准为准 [2] - 新增业务涵盖医疗健康、通信设备、集成电路等多领域 [6] 注册资本与股份变动 - 因2024年股票期权激励计划首个行权期自主行权，股份数量持续变动 [2] - 截至2025年7月31日，股份总数变更为1,242,209,782股，注册资本相应调整 [2] - 修订条款明确股份发行原则及财务资助限制（不超过已发行股本总额10%） [7][8] 公司章程核心条款修订 - 明确法定代表人由执行事务董事或经理担任，辞任后30日内需确定新人选 [4] - 调整股东权利条款，允许符合条件股东查阅会计账簿及凭证 [5][13] - 完善股东会决议无效及撤销情形，新增决议不成立的具体情形 [14][17] - 修订股份回购条款，明确允许情形及回购后处理时限（10日内注销或6个月内转让） [8][9] 股东会与表决机制优化 - 降低临时提案股东持股门槛至1%（原为3%），缩短提案提交时间至会前10日 [31][32] - 新增股东会可采用电子通讯方式召开，且召开地点变更需提前2工作日公告 [28][29] - 累积投票制适用于选举董事，特别明确单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时必须采用 [48][49] - 关联交易表决时关联股东需回避，非关联股东表决权单独计算 [45]

核心观点 - 公司2025年半年度计提资产减值准备总额12,120.25万元 其中信用减值损失1,723.48万元 资产减值损失10,396.77万元 导致当期利润总额减少同等金额 [1][4] 信用减值损失明细 - 应收账款坏账损失1,498.26万元 依据企业会计准则第14号按整个存续期预期信用损失计量 [1][2] - 应收票据坏账损失18.94万元 基于共同风险特征分组计算预期信用损失 [1][2] - 应收款项融资坏账损失24.65万元 依据企业会计准则第22号按组合基础估计信用损失 [1][2] - 其他应收款坏账损失181.62万元 对有客观证据表明已信用减值的单项计提准备 [1][2] 资产减值损失明细 - 存货跌价及合同履约成本减值损失10,145.25万元 依据企业会计准则第1号按成本与可变现净值孰低计量 [1][3] - 合同资产减值损失251.52万元 按转让相关商品预期剩余对价与成本差额计提准备 [1][4] 减值计提依据 - 金融资产按信用风险是否显著增加分别计量12个月或整个存续期预期信用损失 [2] - 存货减值测试基于资产负债表日成本与可变现净值比较 [3] - 合同成本相关资产按账面价值与预期剩余对价和成本差额计提 [4] 治理机构意见 - 董事会审计委员会认为计提符合实际且体现谨慎性原则 [4] - 监事会确认计提符合会计准则并公允反映财务状况 [4]

公司基本情况 - 公司股票简称东软集团，代码600718，在上海证券交易所上市，曾用简称包括东软股份和东大阿派 [1] - 董事会秘书为王楠，证券事务代表为赵昕，联系电话024-83662115，办公地址位于沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园，电子信箱为investor@neusoft.com [1] 财务表现 - 总资产为186.77亿元，较上年度末增长1.17% [1] - 营业收入为46.89亿元，同比增长9.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5627万元，同比下降42.75% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4269万元，同比下降206.04% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.76亿元，上年同期为-1.83亿元 [1] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降42.43% [1] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比下降42.82% [1] - 加权平均净资产收益率为0.59%，减少0.46个百分点 [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为90,299户，无表决权恢复的优先股股东 [1] - 第一大股东为大连东软控股有限公司，持股比例14.4307%，持股数量174,202,414股，其中质押139,019,900股 [1] - 第二大股东为阿尔派电子（中国）有限公司，持股比例6.5180%，持股数量78,683,547股，无质押或冻结 [1][2] - 第三大股东为香港中央结算有限公司，持股比例3.7183%，持股数量44,886,366股，无质押或冻结 [2] - 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动 [2] 重要事项 - 报告期内无需要说明的经营情况重大变化或重大影响事项 [4]

董事会决议概况 - 东软集团十届二十四次董事会于2025年8月26日以现场表决方式召开 全体9名董事出席并参与表决 [1] 财务报告与资产减值 - 董事会审议通过2025年半年度报告 该报告已获审计委员会事前审议通过 [1][2] - 为公允反映财务状况 公司计提资产减值准备12,120.25万元（约1.21亿元） [1] 公司治理结构重大调整 - 董事会同意取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 该调整需结合《公司章程》修订 并提交股东大会审议 [2] 制度修订与新增 - 全面修订公司治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》等16项现有制度 [2][3][4][5][6][7][8] - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》等5项制度 [5][8][9] - 修订涉及信息披露、投资者关系、关联交易、对外投资、融资及募集资金管理等关键运营制度 [6][7][8] 提质增效与投资者权益 - 董事会通过2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及2025年度新方案 旨在提升投资价值及维护投资者权益 [9][10] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [10]