员工持股计划资金与股份 - 拟筹集资金总额上限32,000万元，每份份额1元[16] - 按10.44元/股测算，拟持标的股票约3,065万股，占2025年12月31日股本总额2.57%[18] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[18] 信息披露时间 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[10] - 股东会审议通过后2个交易日内披露最终计划[10] - 完成标的股票购买2个交易日内披露相关情况[11] 计划时间安排 - 存续期不超48个月，锁定期12个月，均自公告最后一笔标的股票购买完成日起算[20][21] - 获股东会批准后6个月完成标的股票购买[17] 管理与决策 - 最高管理权力机构为持有人会议，选举管理委员会负责日常管理[26] - 需召开持有人会议审议选举罢免委员、计划变更终止等事项[28] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，后续由管理委员会负责[28] - 召开持有人会议管理委员会提前3日通知，紧急情况可口头通知[29] - 持有人会议按份额表决，提案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过[30][31] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开会议[31] - 管理委员会至少由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生，任期为计划存续期[32] - 管理委员会行使召集会议、监督日常管理、行使股东权利等职责[34] - 管理委员会会议不定期召开，主任召集提前3日通知，紧急情况可随时通知[37] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[37] 计划变更、终止与清算 - 存续期届满或拟提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[46][57] - 存续期届满前1个月，股票未处理完，经同意和审议可延长存续期[50][57] - 因股票停牌或信息敏感期无法处理完，经同意和审议可延长存续期[50] - 计划变更须经管理委员会同意并董事会审议通过[49] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票处理完可提前终止[50] 持有人权益 - 存续期内，持有人权益未经管理委员会同意不得退出、转让、用于担保等[51] - 特定情形下，管理委员会对未归属部分权益收回，按自有资金加银行同期存款利息与售出金额孰低值返还[51] - 其他情形下，按自有资金与售出金额孰低值返还[53] - 持有人归属权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作[55] 其他规定 - 实施前通过民主方式征求员工意见[8] - 管理办法经股东会审议通过方可实施[59] - 管理办法解释权属于董事会[60] - 若与最新法律法规冲突，以法规规定为准[60]

长期激励计划构成 - 包括股权激励、员工持股计划和业绩激励基金[3] 激励对象与小组 - 为公司及子公司任职有直接影响且符合条件人员[6] - 领导小组由董事长兼CEO等构成，负责设计方案等[9] 各计划要点 - 股权激励可采用股票期权等方式，分期兑现[11] - 员工持股计划持有人按份额行使职权[12] - 业绩激励基金提取需满足多条件，按年度考核[12][13] 流程与条件 - 年度方案设计后需审议和披露[15] - 激励对象需满足公司和个人业绩考核方可获授权益[16] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过生效，修改需股东会批准[17]

公司基本信息 - 东软集团成立于1991年6月17日，营业期限至无固定期限，法定代表人为荣新节，住所为沈阳市浑南新区新秀街2号[15] - 东软集团股票在上交所主板上市，证券代码为"600718"[16] 员工持股计划 - 员工持股计划锁定期12个月，存续期不超过48个月[5][20] - 参加对象预计不超过1100人，含9名董事、高级管理人员[19] - 拟筹集资金上限32000万元，拟持标的股票约3065万股，占2025年12月31日股本总额2.57%[20] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工累计不超1%[20] 计划推进情况 - 2026年1月30日征求员工意见，1月28日薪酬与考核委员会发表核查意见[24] - 2月4日董事会审议通过相关议案并公告文件[25][31] - 需股东会审议通过，部分人员回避表决[28][29] - 融资时由管理委员会商议并提交持有人会议审议[30] - 具备实施主体资格，计划符合规定，已履行现阶段法定程序[32]

员工持股计划 - 东软集团召开会议征求2026年员工持股计划职工代表意见[1] - 会议审议通过2026年员工持股计划草案及摘要议案，待股东会审议[2] - 会议审议通过2026年员工持股计划管理办法议案，待股东会审议[3]

东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 证券简称：东软集团 证券代码：600718 东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 二〇二六年二月 1 东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、东软集团股份有限公司（以下简称"东软集团""公司"或"本公司"） 2026 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司 股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批准，存在不 确定性。 二、有关公司 2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-006 东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 预计参与员工持股计划对 | 预计参与对象范围：公司（含子公司，下同）董事、 | | --- | --- | | 象范围及人数 | 高级管理人员和其他核心技术/业务人员 | | | 预计参与人数：预计不超过 1,100 人 | | 董事、高管参与认购情况 | 是否有董事、高管参与认购 √是 □否 | | | 董高参与认购人数：9 人，认购份额占比：17.2% | | 员工持股计划资金来源及 | √员工薪酬 √自筹资金 | | 规模 | √其他：融资融券以及法律法规允许的其他方式， | | | 其中，融资资金与自有资金的比例不超过 1:1 | | 员工持股计划股份来源及 | □公司回购股票：_____________ √二级市场购买：约为 3,065 万股，以实际交易结 | | | 果为准 | | 预计规模 | □认购向特定对象发 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-007 东软集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 2 日 14:00 召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权：无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案 ...

东软集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年员工持股计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们作为东软集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2026 年员工持股计划相关事项发表如下意见： 1、《东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《东软集团股份 有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的制定及内容符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司员工持股计划所确定的参与对象的主体资格合法、有效，参与对象 范围的确定符合公司实际情况以及业务发展的实际需要，公司不存在以摊派、强 行分配等方式强制员工参加的情况。 3、公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二十六次董事会于 2026 年 2 月 4 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于《东软集团股份有限公司长期激励管理制度》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-005 东软集团股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告 以上议案，尚需提请公司股东会审议。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （二）关于《东软集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘 要的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、王经锡、宋清君为 本次员工持股计划的参与对象，回避表决。 本议案已经 ...

公司治理动态 - 东软集团于2026年2月4日召开了第十届董事会第二十六次会议 [1] - 该次会议以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《东软集团股份有限公司长期激励管理制度》等文件 [1]