公司基本信息 - 东软集团成立于1991年6月17日，营业期限至无固定期限，法定代表人为荣新节，住所为沈阳市浑南新区新秀街2号[15] - 东软集团股票在上交所主板上市，证券代码为"600718"[16] 员工持股计划 - 员工持股计划锁定期12个月，存续期不超过48个月[5][20] - 参加对象预计不超过1100人，含9名董事、高级管理人员[19] - 拟筹集资金上限32000万元，拟持标的股票约3065万股，占2025年12月31日股本总额2.57%[20] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工累计不超1%[20] 计划推进情况 - 2026年1月30日征求员工意见，1月28日薪酬与考核委员会发表核查意见[24] - 2月4日董事会审议通过相关议案并公告文件[25][31] - 需股东会审议通过，部分人员回避表决[28][29] - 融资时由管理委员会商议并提交持有人会议审议[30] - 具备实施主体资格，计划符合规定，已履行现阶段法定程序[32]

员工持股计划 - 东软集团召开会议征求2026年员工持股计划职工代表意见[1] - 会议审议通过2026年员工持股计划草案及摘要议案，待股东会审议[2] - 会议审议通过2026年员工持股计划管理办法议案，待股东会审议[3]

员工持股计划基本信息 - 参加人数预计不超过1100人，占公司全部职工人数比例为4.63%[9][27] - 拟持标的股票约3065万股，约占2025年12月31日公司股本总额的2.57%[10][31] - 拟筹集资金总额上限为32000万元，份额上限为32000万份[11][27] - 融资资金与自有资金的比例不超过1:1[12][29] 员工持股计划期限 - 存续期不超过48个月，自公告最后一笔标的股票购买完成之日起算[32] - 标的股票锁定期为12个月，自公告最后一笔标的股票购买完成之日起算[33] 员工持股计划实施条件 - 须经公司股东会批准后方可实施[6][82] - 将在获公司股东会批准后6个月完成标的股票购买[10][30] 员工持股计划份额分配 - 董事、高级管理人员拟持有份额5505万份，占比17.2%[28] - 核心技术（业务）骨干拟持有份额26495万份，占比82.8%[28] 员工持股计划相关规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%；单个员工累计不超过1%[10][31] - 持有人会议表决需出席持有人所持1/2（含）以上份额同意，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[43] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3日提交[44] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[45] 员工持股计划管理 - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，任期为本员工持股计划存续期[46] - 管理委员会会议由主任召集，需于召开3日前通知全体委员[51] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[52] 员工持股计划资产与权益 - 资产包括公司股票权益、现金存款和银行利息、其他投资资产[56] - 锁定期内，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红不受限制[57] 员工持股计划清算与变更 - 存续期届满或提前终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算并分配[59][73] - 变更需经管理委员会同意并提交董事会审议通过[65] 员工持股计划信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[74] - 股东会审议通过后2个交易日内披露，自通过之日起每月公告进展，完成股票购买2个交易日内披露情况[75] 员工持股计划其他规定 - 与公司第一大股东及其实际控制人、董事、高级管理人员不构成一致行动关系[78] - 持有人归属权益后离职2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[71] - 解释权属于公司董事会[83]

员工持股计划基本情况 - 预计参与人数不超过1100人，占公司全部职工人数比例4.63%[1][5] - 董高参与认购人数9人，认购份额占比17.2%[1] - 资金来源含员工薪酬、自筹资金等，融资与自有资金比例不超1:1[1][7] - 股票来源为二级市场购买，约3065万股，占2025年12月31日公司股本总额2.57%[1][7] - 设立时资金总额不超32000万元，份额上限32000万份[5] - 存续期不超48个月，锁定期12个月[9][10] 认购份额情况 - 刘积仁、荣新节拟认购份额均为1500万份，各占总份额4.69%[5] - 王经锡拟认购份额750万份，占总份额2.34%[5] - 核心技术（业务）骨干拟认购份额26495万份，占总份额82.8%[5] 相关限制与规定 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[8] - 第1个解锁/归属期可解锁/可归属数量占持股总数比例100%[11] - 未设置公司和员工个人层面绩效考核指标[12] 会议与管理规定 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[16] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意则表决通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[17] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议，临时提案提前3日提交[18] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，任期为存续期[18] - 管理委员会会议提前3日通知委员，紧急情况可豁免通知时限[19][20] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内召集会议[20] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[20] 资产与处置规定 - 资产包括公司股票权益、现金存款及利息和其他投资资产[22] - 锁定期内公司资本公积转增股本等，新取得股份一并锁定，现金分红不受限[22] - 持股计划存续期内，持有人份额除规定外不得擅自处置[22][25] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式并按份额分配[23] - 持股计划存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并按份额分配[23][24] - 存续期届满前1个月，未完成股票处置可延长存续期[24] 其他规定 - 公司有处置持有人权益、监督计划运作等权利和信息披露等义务[25] - 员工持股计划在公司实际控制权变更、合并、分立时正常实施[27] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全出售或过户可提前终止[27] - 存续期届满前1个月股票未全处置，经同意审议可延长存续期[27] - 因股票停牌或信息敏感期等致股票未全处置，经同意审议可延长存续期[27] - 存续期内持有人权益除规定情况外不得退出、转让、担保、偿债[27] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[34] - 股东会经出席的非关联股东所持表决权过半数通过，员工持股计划可实施，2个交易日内披露最终计划[34] - 公司完成标的股票购买前每月公告实施进展，完成后2个交易日披露获股情况[35] - 持有人归属权益后离职2年内不得从事相同或类似工作，否则公司可追偿收益[32] - 员工持股计划变更须经管理委员会同意并经董事会审议通过[27] - 员工持股计划与公司第一大股东及其实际控制人不构成一致行动关系，第一大股东及其实际控制人未参加该计划[36] - 部分董事（不含独立董事）及高级管理人员持有份额，审议相关提案时需回避表决，未签署一致行动协议[36] - 持有人会议是最高权利机构，持有人份额分散，单一持有人无法对决策产生重大影响[36] - 财务、会计处理及税收按相关制度规定执行，个人所得税由员工自行承担[36] - 实施期间对业绩的影响以经审计后的年度报告为准[36]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月2日14:00在沈阳东软软件园召开[1] - 股权登记日为2026年2月25日，A股代码600718[8] - 网络投票3月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][4] 议案情况 - 审议4项议案，含长期激励等相关议案[3] - 议案1 - 4对中小投资者单独计票[8] - 议案2 - 4关联股东回避表决[8] 其他 - 出席股东2月26日 - 3月1日工作日办登记[8] - 联系人董事会办公室，电话024 - 83662115[10] - 股东会召集人为董事会，表决现场与网络结合[4]

员工持股计划 - 2026年员工持股计划草案及办法合规，利于公司发展[1] - 参与对象主体资格合法，范围符合实际[1] - 实施该计划可健全激励机制，推进公司发展[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施，将议案提交股东会[2]

董事会会议 - 东软集团十届二十六次董事会于2026年2月4日通讯表决召开，9名董事全出席[1] 议案表决 - 《东软集团股份有限公司长期激励管理制度》等议案需提请股东会审议[2][3][4][6] 股东会安排 - 董事会决定于2026年3月2日召集召开公司2026年第一次临时股东会[8]

公司治理动态 - 东软集团于2026年2月4日召开了第十届董事会第二十六次会议 [1] - 该次会议以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《东软集团股份有限公司长期激励管理制度》等文件 [1]

公司近期业务动态 - 东软集团股份有限公司于2026年2月3日公告中标上海市大数据中心采购项目，中标金额为682.55万元 [1][2] 公司财务与经营概况 - 2024年公司营业收入为115.60亿元，同比增长9.64%，归属母公司净利润为0.63亿元，同比下降14.70%，净资产收益率为0.66% [2] - 2025年上半年公司营业收入为46.89亿元，同比增长9.08%，归属母公司净利润为0.56亿元，同比下降42.75% [2][3] - 公司主营业务构成为：自主软件、产品及服务(含医疗设备及熙康)占比83.94%，系统集成占比14.37%，物业广告占比1.69% [2][3] 公司行业与产品定位 - 公司属于信息技术行业 [2][3] - 主要产品类型包括ERP软件、防火墙软件、软件外包服务、行业专用软件 [2][3]

股价与市值表现 - 截至2026年1月30日收盘，公司股价报收于10.46元，较上周的11.48元下跌8.89% [1] - 本周股价最高为11.56元，最低为10.28元 [1] - 公司当前最新总市值为124.83亿元，在IT服务板块市值排名39/119，在两市A股市值排名1672/5184 [1] 2025年业绩预告 - 预计2025年全年归属净利润亏损3亿元至3.7亿元 [2][4][5] - 预计2025年全年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.6亿元至4.3亿元 [3][4][5] 业绩变动原因 - 宏观环境波动、行业需求调整及市场竞争加剧导致项目实施成本上升 [4][5] - 公司加大在AI、数据价值化等领域的研发投入，并推进组织变革，致使成本费用增加 [4][5] - 创新业务公司对公司利润仍呈负向影响 [4] - 计提长期股权投资减值准备对利润造成负面影响 [4]