河北金牛化工股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 按照证监会《 上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所 股票上市规则》 上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》等要求，河北金牛化工股份有限公司(以下简称《 公司") 董事会根据相关法律法规的要求，就公司在任独立董事国良、 梁美健、郑佳宁的独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见: 经核查公司独立董事黄国良、梁美健、郑佳宁的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符 合《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 河北金牛化工股份有限公司 2024 年 4 月 12 日 《《 ...

第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应当 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重要投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，同时提 升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，进一步保护公司相关方 利益，加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章 及《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事 会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略等 事项进行研究并提出建议。 1 第五条 战略与 ESG 委员会 ...

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成[1] - 2023年审计委员会共召开五次会议[4][5] 审计相关事项 - 致同会计师事务所已连续为公司服务13年[6] - 2023年多次会议审议通过各期财报并提交董事会[4][5] 审计评价 - 认为公司内部审计工作制度健全且有效开展[8] - 认为公司内部控制无重大缺陷且保持有效[9]

业绩总结 - 2023年末资产总额14.29亿元，归属母公司股东权益11.45亿元[6] - 2023年营收5.11亿元，营业成本4.18亿元[6] - 2023年营业利润7448.52万元，归属母公司净利润3357.52万元[6] - 2023年扣非后净利润2819.02万元，经营现金流净额1.62亿元[6] - 2023年现金及等价物净增 - 3779.78万元[6] - 2023年初未分配利润 - 13.06亿元，可供分配利润 - 12.72亿元[9] - 2023年度利润分配预案为不分配不转增[9] 会议相关 - 第九届监事会第十二次会议应到实到3名监事[1] - 五项议案表决均3票同意，尚需股东大会审议[1][4][7][10]

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号： 2024-008 河北金牛化工股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2023年年度 报告披露工作的通知》的要求，现将2023年度主要经营数据披露如下： 一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销售（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 221,016.00 | 220,001.93 | 45,998.26 | 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023年度平均售价 | 2022年度平均售价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | （100%） | | 甲醇 | ...

业绩总结 - 2023年末资产总额14.29亿元，归属母公司股东权益11.45亿元[6] - 2023年营收5.11亿元，营业成本4.18亿元，营业利润7448.52万元[6] - 2023年归属母公司净利润3357.52万元，扣非后2819.02万元[6] - 2023年经营现金流净额1.62亿元，现金净增加额 - 3779.78万元[6] - 2023年可供分配利润 - 12.72亿元，拟不分配不转增[8] 其他新策略 - 拟将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会[10][12] - 修订《公司章程》相关条款[12] - 拟用不超5亿元自有资金进行结构性存款[17] 其他 - 2023年度内部控制评价和审计报告认为财务报告内控有效[18][20] - 会议各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][7][9][11][13][14][15][17][19][21]

公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

人员情况 - 截至2023年末，从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计19.65亿元，证券5.74亿元[2] 客户与收费 - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[3] - 年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[3] - 本期审计费用65万元，与上期无变化[5] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末风险基金1089万元[3] 执业记录 - 近三年受监督管理措施10次等[3] 审计报告签署 - 项目合伙人近三年签上市公司3份、新三板1份[4] - 签字注册会计师近三年签上市公司4份[5] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司5份、新三板1份[5] 决策事项 - 2023年4月董事会、5月股东大会通过续聘议案[6][7]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会等会议[4] - 独立董事郑佳宁出席各会议情况[5] 意见发表 - 2023年独立董事多次发表独立意见[8][9] 财务相关 - 2023年无对外担保及资金占用[11] - 2023年可供分配利润为负，不分配不转增[12] 合规情况 - 2023年公司等无违反承诺事项[12] - 2023年严格履行信息披露义务[12]

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-007 | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | | --- | --- | | 责，提案应当提交董事会审议决定。 | 责，提案应当提交董事会审议决定。专 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | 门委员会成员全部由董事组成，其中审 | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | | 考核委员会中独立董事占多数并担任 | 员会中独立董事占多数并担任召集人， | | 召集人，审计委员会的召集人为会计 | 审计委员会的召集人为会计专业人士。 | | 专业人士。董事会负责制定专门委员 | 董事会负责制定专门委员会工作规程， | | 会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 规范专门委员会的运作。 | | 超过股东大会授权范围的事项， | 超过股东大会授权范围的事项，应 | | 应当提交股东大会审议。 | 当提交股东大会审议。 | 河北金牛化工股份有限公司 关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...