会议信息 - 公司第九届董事会第十六次会议于2024年8月26日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》议案，表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3] - 审议通过《制定公司<对外捐赠管理办法>》议案，表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4]

会议信息 - 2024年6月27日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议于下午14:30在河北省石家庄市召开[8] 投票情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表381,262,977股，占比56.0417%[10] - 参与网络投票股东3名，代表40,508股，占比0.0060%[10] - 9项议案同意股数381,262,977股，占比99.9893%[15] 决议结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获三分之二以上同意通过[23] - 郭英军当选公司独立董事[27]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-018 河北金牛化工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,303,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) ...

第九届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-019 河北金牛化工股份有限公司 选举独立董事郭英军先生为董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委 员会委员，选举独立董事梁美健女士为审计委员会主任委员（召集人），任期与 公司第九届董事会任期一致，调整后相关专门委员会人员组成如下： 1、战略与ESG委员会：郑温雅、乞永学、郭英军，主任委员（召集人）为郑 温雅； 2、审计委员会：梁美健、席伟、郭英军，主任委员（召集人）为梁美健； 3、提名委员会：郑佳宁、郭英军、郑温雅，主任委员（召集人）为郑佳宁。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 二○二四年六月二十八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于2024年6月27日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号 澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事 ...

公司业务与产能 - 公司主营业务为甲醇生产和销售，产能为20万吨/年[12] 会议召开情况 - 2023年公司召开七次董事会[14] - 2023年公司召开三次股东大会，包括一次年度股东大会和两次临时股东大会[16] - 2023年公司监事会共召开七次会议[34] 董事会结构 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[19] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额14.29亿元，归属于母公司股东权益总额11.45亿元[49] - 2023年度，公司营业收入5.11亿元，营业成本4.18亿元，营业利润7448.52万元[49] - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润3357.52万元，扣除非经常性损益后的净利润2819.02万元[49] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，现金及现金等价物净增加额 -3779.78万元[49] - 2023年度公司可供股东分配的利润为 -12.72亿元，拟定利润分配预案为不分配不转增[53] 未来展望 - 2024年监事会将做好内部控制、生产经营等方面监督工作[43] 新策略 - 拟将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，增加ESG管理职责并修订相关制度[57][61] - 原聘任的致同会计师事务所服务年限达规定上限，拟聘任中证天通会计师事务所为2024年度审计机构[65] 人员提名 - 公司董事会提名郭英军先生为第九届董事会独立董事，需经股东大会选举通过[70]

股东大会信息 - 2024年6月27日14点30分在河北石家庄召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议8项议案，各议案已刊登[7][8] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月21日[13] - 公告2024年6月19日发布，可委托他人出席股东大会[18][19]

其他 - 河北省国资委不存在涉及河北金牛化工应披露未披露或处于筹划阶段的重大事项[1]

信息披露 - 公司回复金牛化工股票交易异常波动问询函[1] - 截至目前公司不存在应披露未披露或筹划中的重大事项[1] - 回复日期为2024年5月7日[2]

股价情况 - 2024年4月30 - 5月7日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4][9] - 截至2024年5月6日，公司市盈率96.04倍，远高于行业23.59倍[3] 业务情况 - 公司主营甲醇生产销售，产能20万吨/年[8] 其他情况 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大事项[3][5][7][8][10] - 异常波动期间控股股东无买卖股票情况[7] - 提醒投资者注意交易风险[3][9][10]

独立董事资格 - 需五年以上法律等工作经验并取得资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 不良纪录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 声明任职后不符资格将辞职[6] - 声明时间为2024年4月25日[6]