投资信息 - 投资种类为结构性存款，期限最长不超90天[2] - 单日最高余额不超5亿，额度内可循环使用[2][4] - 投资期限自第九届董事会十二次会议通过起12个月内有效[2][7] 会议情况 - 2024年4月10日九届十二次董事会全票通过相关议案[8] 其他要点 - 资金来源为自有资金，选非关联商业银行合作[5][6] - 投资低风险但受市场和政策影响收益[2][9] - 董事会授权，财务实施跟踪，独董和监事会监督[9][10]

| | 合规管理办法 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | 合规机构设置和管理职责 | | 5 | | 第三章 | 合规管理重点 | | 11 | | 第四章 | 合规制度体系建设 | | 12 | | 第五章 | 合规运行机制 | | 13 | | 第一节 | 合规审查与咨询 | | 13 | | 第二节 | 合规风险的识别与评估 | | 14 | | 第三节 | 合规风险应对与报告 | | 15 | | 第四节 | 合规举报与调查 | | 15 | | 第六章 | 合规管理保障 | | 16 | | 第一节 | 合规培训及文化建设 | | 16 | | 第二节 | 合规管理考核与评价 | | 17 | | 第三节 | 信息化建设 | | 17 | | 第七章 | 监督问责与问题整改 | | 18 | | | | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，全面落实依法治国战略部 署，深化法治国企建设，建立健全河北金牛化工股份有限公司（以下简 称"公司"）合规管理体系，提升依法合规经营管理水平，助力公司深 化改革与高质量 ...

资金占用与往来 - 2023年初非经营性资金占用余额30387.64万元，期末50万元[13] - 2023年初其他关联资金往来余额879.37万元，期末869.37万元[13] 审计与报告 - 致同会计师事务所对金牛化工2023年财报出具无保留意见审计报告[6] - 汇总表于2024年4月10日获董事会批准[13]

河北金牛化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《等相关规 定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席 相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披 露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、黄国良先生，曾任中国矿业大学管理学院副院长、 中国煤炭工业"经济与管理专家委员会"委员、中国煤炭经 济研究会学术委员会副主任兼秘书长。现任中国矿业大学经 济管理学院教授，博士生导师，经济管理学院教授委员会主 任，中国矿业大学校学术委员会委员，河南神火煤电股份有 限公司、淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公 司、中煤新集能源股份有限公司和河北金牛化工股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会等会议[4] 独立董事履职 - 独立董事梁美健2023年参会情况[5] - 2023年多次发表独立意见[8][9] 公司运营情况 - 2023年无对外担保及资金占用[11] - 2023年可供分配利润为负，不分配不转增[12] - 2023年各方履行承诺，信息披露合规[12]

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 2022年度致同所业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2][3] 客户与收费 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[3] - 年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[3] - 本期审计费用65万元，与上期相比无变化[5] 风险保障 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 执业情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[3] 报告签署与复核 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告1份[4] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告4份[5] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告5份、新三板挂牌公司审计报告1份[5] 决策事项 - 2023年4月13日召开董事会会议、5月8日召开股东大会，审议通过续聘审计机构议案[6][7]

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-003 法定代表人：赵建斌 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月20日召开第九届董 事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。具体 情况详见公司于2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金牛化工关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-002）等相关 公告。 2024年3月22日，全资子公司已完成工商注册登记手续，取得了河北省承德 市隆化县行政审批局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 名称：河北高速天玥新能源有限公司 统一社会信用代码：91130825MADF5HBAXM 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：壹仟伍佰万元整 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 河北金牛化工股份有限公司 成立日期：2024年03月22日 公司住所：河北省承德市隆化县隆化经济开发区高新技术产业园园区路 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-002 河北金牛化工股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 投资标的的名称: 河北高速天瑞新能源有限公司(具体名称以市场监督 管理部门最终核定为准) 投资金额：人民币 1500 万元 特别风险提示：本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审 批，且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。 一、本次投资设立子公司的概述 (一)基本情况 为拓宽公司业务范围、推动公司持续良性发展,公司拟出资 1500 万元，设立 全资子公司河北高速天瑞新能源有限公司。 (二)审议情况 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十一会议,会议审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提 交公司股东大会审议。 本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、新设立子公司的基本情况 (一) 公司名称：河北高速天瑞新能源有限公司(暂定名，具体名 ...

河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本事项无需提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于投资设 立全资子公司的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024年3月20日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应 出席董事9名，现场出席董事4名，董事乞永学、武晨曦、黄国良、梁美健、郑佳 宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方 式通过了如下议案： 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-001 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-038 河北金牛化工股份有限公司 关于合资公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）分别于2023年11月22日、12月8 日召开第九届董事会第十次会议，2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。具体情况详见公司于2023年 11月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于对外 投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）等相关公告。 注册资本：捌亿捌仟万元整 法定代表人：徐全星 成立日期：2023年12月15日 公司住所：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇新园街32号金悦中心31栋401号 经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；烟草制品零售；出版物零售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业管理；电动汽车充 ...