人员情况 - 截至2024年12月31日，中证天通所合伙人和注册会计师分别为62人和378人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人[1] 财务数据 - 截至2024年末，中证天通所计提职业风险基金累计1203.41万元[2] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[2] - 本期审计费用55万元，较上期降低15.38%[4] 执业情况 - 中证天通所近三年受监督管理措施5次、自律监管措施2次[2] - 18名从业人员受监督管理措施18人次、自律监管措施4人次[2] 审计经历 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告1份，挂牌公司审计报告3份[3] - 签字注册会计师近三年签署挂牌公司审计报告2份[4] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司5家，挂牌公司21家[4] 审计聘任 - 2024年6月6日董事会通过聘任2024年度审计机构议案[5] - 2024年6月27日股东大会通过聘任2024年度审计机构议案[6] - 公司认为中证天通所具备相应资格和能力[7]

业绩数据 - 2024年甲醇产量22.48万吨[10] - 2024年资产总额15.11亿元[10] - 2024年营业收入4.99亿元[10] - 2024年利润总额1.08亿元[10] - 2024年环保设施运行和维护费用840万元[20] - 2024年研发投入662.67万元[101][104] - 2024年安全生产总投入为457.01万元[187] 公司治理 - 2024年修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》[22] - 搭建ESG管治架构，在多方面融入ESG因素[22][25] - 2024年召开2次股东大会、9次董事会会议、5次监事会会议[56][57][59] - 董事会由8名成员组成，监事会由3名成员组成[62][59] - 2024年重大决策等审查参与率100%，未发生重大风险事件[74] 合规管理 - 2024年组织3次合规管理培训，开展3场守法合规培训[75][79] - 建立合规风险识别等机制，制定多项合规制度[71][77] 科技创新 - 构建多层次科技创新治理架构，评估科技创新项目[96][97] - 2024年申请发明专利1项，授权发明专利3项，授权专有技术4项[105] - 精馏系统改造后多项指标提升[112] 市场与风险 - 有新市场拓展、竞争力提升机遇，也面临多种风险并制定措施[100][98] - 建立全面风险管理体系，2024年各方面未发生风险[82][83] 环保与能源 - 2024年温室气体排放量目标为排放强度降低15%，焦炉煤气消耗量目标为能源利用效率提升10%[126] - 开展多项环保工作，无重大环境污染事故[131][128] 员工情况 - 2024年员工总数38人，劳动合同签订率等多项覆盖率100%[155][154] - 2024年员工培训人次832人次，培训时长280小时[168] 安全管理 - 成立安全生产委员会，制定完善安全制度[172][178] - 2024年安全生产事故数为0，职业健康检查率100%[187][186] 社会贡献 - 2024年社会贡献活动参与74人次，累计参与10小时[199]

业绩数据 - 2024年甲醇产量224,877.14吨[2] - 2024年甲醇销量226,100.66吨[2] - 2024年甲醇营业收入47,176.82万元[2] 价格数据 - 2024年甲醇平均售价2,322.14元/吨，较2023年降0.03%[2] - 2024年焦炉气平均采购价0.485元/立方米，较2023年升0.38%[3]

人员数据 - 2024年末合伙人62人，注册会计师378人，签过证券服务审计报告的注会98人[2] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户30家，同行业20家，审计收费3599万元[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[3] 执业情况 - 中证天通近三年受监管措施5次、自律措施2次，18名从业人员受监管18人次、自律4人次[3][4] 审计相关 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告1份，签字注会0份，质控复核人复核5家[4][5] - 本期审计费用55万元，与上一年度相同[5] 决策进展 - 2025年4月1日董事会审计委员会、4月10日第九届董事会二十次会议通过续聘议案[6] - 聘任会计师事务所事项待2024年年度股东大会审议[6]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期及评价基准日无重大、重要内控缺陷[15] 评价相关 - 内控评价认定标准与以前年度一致[11][12] - 纳入评价范围主要单位含公司及分、子公司[8] - 纳入评价范围业务涵盖货币资金等多项业务[10] 高风险领域 - 重点关注子公司河北金牛旭阳化工安全生产、环保业务[11]

人员与资质 - 截至2024年末，中证天通所合伙人和注册会计师分别为62人和378人，签过证券服务审计报告的98人[1] 风险保障 - 截至2024年末，中证天通所计提职业风险基金累计1203.41万元，购职业保险累计赔偿限额20000万元[2] 执业情况 - 中证天通所近三年受监管措施5次、自律措施2次，18名从业人员受相应措施18人次和4人次[2] 审计业务 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告1份、挂牌公司3份[3] - 签字注册会计师近三年签上市公司审计报告0份、挂牌公司2份[4] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司5家、挂牌公司21家[4] 费用与决策 - 本期审计费用55万元，较上期降15.38%[4] - 2024年6月公司董事会、股东大会审议通过聘任2024年度审计机构议案[5][6] 审计评价 - 审计委员会认为中证天通所审计期间勤勉尽职，完成审计任务[9]

投资信息 - 投资种类为结构性存款，单项期限最长不超90天[2] - 单日最高余额不超5.90亿元，额度内可循环使用[2][4] - 投资期限自2025年4月10日董事会通过起12个月内有效[2][7][8] 资金与合作 - 资金来源为公司自有资金[5] - 拟与高评级商业银行合作，不构成关联交易[6] 风险与管理 - 投资属低风险，但受市场和政策影响收益[2][9] - 董事会授权管理，财务实施并跟踪风险[9] - 财务建台账核算，相关方有权监督资金使用[9][10]

新策略 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 积极响应要求修改公司章程，探索资本公积金弥补亏损[3] - 寻求替代性回报工具，依法进行市值管理协同[3] - 以“透明化沟通+价值再发现”为核心做好信息披露[6] - 计划加强与投资者沟通[6] - 抓好三会管理，完善法人治理制度，加强人员培训[7] - 建立完善以战略和经营为核心的风险防控管理体系[7] 业务发展 - 甲醇业务采用稳产降本和灵活经营方式[1] - 加油站业务强化参股权益管理，探索与甲醇业务协同[2] - 2024年设立全资子公司主营风力发电业务[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日15点在河北石家庄召开[5] - 网络投票2025年5月6日进行，有不同时段要求[7] - 审议6项议案，已在指定报刊和网站刊登[9] 股权与参会 - 股权登记日为2025年4月25日[14] - 现场参会需会前半小时到，带身份证明原件[16] 授权委托 - 可授权委托出席股东大会[19] - 授权委托书需选表决意见[21]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事梁美健、郑佳宁、郭英军独立性情况进行评估[1] - 公司全体独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月12日[2]